Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»

0

Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»
Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»

Правая рука Фридриха Поллака — Денис Деркач стал основным подозреваемым в уголовном производстве по факту хищения 174 миллионов гривен.

Как отметил в комментарии http://databank.in.ua источник в Генеральной Прокуратуре Украины, Одесская полиция передала дело ГПУ. Согласно материалам следствия, управляющий директор Фридрих Поллак совместно с советником председателя банка Денисом Деркачем мошенническим путем присвоили более 174 млн. гривен, которые принадлежали вкладчикам. Также по делу проходит донецкий бизнесмен и мажоритарный акционер «Юнион Стандарт Банка» Евгений Дзюба. Дополнительные сведения по материалу принимаются на почту редакции eicomua@yandex.ru .

Схема отмывания средств была проста: Денис Деркач и Евгений Дзюба сформировали расходные кассовые ордера на перевод средств, которые направили в региональное управление финансового учреждения, которые не работали еще с конца 2014 года.

Денис Деркач ранее являлся одним из фигурантов уголовного дела, но сейчас считается следствием организатором преступной схемы, — считает представитель ГПУ.

Отметим, что расследование начали по заявлению Фонда гарантирования вкладов. Еще в октябре НБУ вывел банк с рынка из-за мошеннических действий со стороны менеджмента финучреждения.
евгений дзюба юнион стандарт банк
Стоит добавить, что на местоположение Дениса Деркача следствию неизвестно. Все повестки в суд остались без ответа. Родственники Д. Деркача уверяют, что подозреваемый уехал за пределы Украины и с ним нет связи. На вопрос «находился ли Денис Деркач на подписке о невыезде» — следствие ответить не может.

 

databank.in.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Вячеслав Моше Кантор: "Теракт в Манчестере дело рук Путина!" / 24.05.2017
Вячеслав Моше Кантор: "Теракт в Манчестере дело рук Путина!"
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор резко осу… Подробнее
Нехаев и Попеко - из ОПГ Ильи Митькина, причастны к «освоению» бюджетных миллионов в Архангельске / 24.05.2017
Нехаев и Попеко - из ОПГ Ильи Митькина, причастны к «освоению» бюджетных миллионов в Архангельске
Экс-директор Агентства по печати и СМИ Алексей Попеко и экс-советник губернатора… Подробнее
На Киркорова подали в суд за долги в 440 тыс. долларов / 22.05.2017
На Киркорова подали в суд за долги в 440 тыс. долларов
Российский певец Филипп Киркоров задолжал банку 25 млн рублей, что составляет ок… Подробнее
Владелец забайкальской шахты, где горнякам не дали зарплату, подарил дочери студию в элитном небоскребе Москвы / 21.05.2017
Владелец забайкальской шахты, где горнякам не дали зарплату, подарил дочери студию в элитном небоскребе Москвы
Бизнесмен Констатин Струков, являющийся президентом АО «Южуралзолото Группа Комп… Подробнее
Хозяева Рублевки: Capo Bastonе Андрей Иванов или Молодой Босс клана Юшваева / 17.05.2017
Хозяева Рублевки: Capo Bastonе Андрей Иванов или Молодой Босс клана Юшваева
От хищений на Брянщине до главы Одинцовского района Подробнее
Сочинского бандита Рубена Татуляна арестовали в Чехии / 14.05.2017
Сочинского бандита Рубена Татуляна арестовали в Чехии
Вчера в Карловых Варах детективами Управления по противодействию организованной … Подробнее
Умер криминальный король Одессы Александр Ангерт по кличке Ангел / 12.05.2017
Умер криминальный король Одессы Александр Ангерт по кличке Ангел
От онкологического заболевания скончался криминальный король и теневой правитель… Подробнее
Трамп. СБУ. КГБ / 12.05.2017
Трамп. СБУ. КГБ
Мы вряд ли узнаем точно, о чем говорил Трамп с нашим министром Климкиным. Но дос… Подробнее
Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко / 05.05.2017
Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко
Изъятые у полковника Дмитрия Захарченко 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте