Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»

0

Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»
Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»

Правая рука Фридриха Поллака — Денис Деркач стал основным подозреваемым в уголовном производстве по факту хищения 174 миллионов гривен.

Как отметил в комментарии http://databank.in.ua источник в Генеральной Прокуратуре Украины, Одесская полиция передала дело ГПУ. Согласно материалам следствия, управляющий директор Фридрих Поллак совместно с советником председателя банка Денисом Деркачем мошенническим путем присвоили более 174 млн. гривен, которые принадлежали вкладчикам. Также по делу проходит донецкий бизнесмен и мажоритарный акционер «Юнион Стандарт Банка» Евгений Дзюба. Дополнительные сведения по материалу принимаются на почту редакции eicomua@yandex.ru .

Схема отмывания средств была проста: Денис Деркач и Евгений Дзюба сформировали расходные кассовые ордера на перевод средств, которые направили в региональное управление финансового учреждения, которые не работали еще с конца 2014 года.

Денис Деркач ранее являлся одним из фигурантов уголовного дела, но сейчас считается следствием организатором преступной схемы, — считает представитель ГПУ.

Отметим, что расследование начали по заявлению Фонда гарантирования вкладов. Еще в октябре НБУ вывел банк с рынка из-за мошеннических действий со стороны менеджмента финучреждения.
евгений дзюба юнион стандарт банк
Стоит добавить, что на местоположение Дениса Деркача следствию неизвестно. Все повестки в суд остались без ответа. Родственники Д. Деркача уверяют, что подозреваемый уехал за пределы Украины и с ним нет связи. На вопрос «находился ли Денис Деркач на подписке о невыезде» — следствие ответить не может.

 

databank.in.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Таможня отдает добро: подпольному часовщику вернут ценности на ₽5 млрд / 26.07.2017
Таможня отдает добро: подпольному часовщику вернут ценности на ₽5 млрд
Крупнейший игрок российского серого рынка luxury Сергей Сафоничев через суд доби… Подробнее
ОПГ "Фантомас" и "власовщина" на Одесской таможне / 11.07.2017
ОПГ "Фантомас" и "власовщина" на Одесской таможне
Меньше двух месяцев назад Одесская таможня получила официального нового начальни… Подробнее
Моральный инвалид Саблин / 10.07.2017
Моральный инвалид Саблин
Пока депутат Дмитрий Саблин вещает про патриотизм и победу над нацизмом, связанн… Подробнее
Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1 / 07.07.2017
Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1
В самый разгар «гибридной войны с российским агрессором», о которой регулярно ве… Подробнее
Вячеслав Моше Кантор и борьба с антисемитизмом / 04.07.2017
Вячеслав Моше Кантор и борьба с антисемитизмом
1 июня 2017 года депутаты Европейского парламента одобрили единое рабочее опреде… Подробнее
Рейдерство в тени «Портрета»: рейдер Руслан Демчак отжимает Киев именем Порошенко / 28.06.2017
Рейдерство в тени «Портрета»: рейдер Руслан Демчак отжимает Киев именем Порошенко
Деньги Петра Порошенко фигурируют в схеме отжима бизнеса и недвижимости в центре… Подробнее
Украинский мобильный рынок «захватили» Российские бизнесмены / 26.06.2017
Украинский мобильный рынок «захватили» Российские бизнесмены
Киевстар, Лайф и Водафон принадлежат российским бенефициарам Подробнее
ГАСК назвал опасные незаконные новострои, которые сейчас возводят в Одессе / 24.06.2017
ГАСК назвал опасные незаконные новострои, которые сейчас возводят в Одессе
Сейчас в Одессе строятся десятки незаконных коттеджей и два многоквартирных дома… Подробнее
Понтам.net / 26.07.2017 /
Ники Барнс / 26.07.2017 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте