Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»

0

Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»
Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»

Правая рука Фридриха Поллака — Денис Деркач стал основным подозреваемым в уголовном производстве по факту хищения 174 миллионов гривен.

Как отметил в комментарии http://databank.in.ua источник в Генеральной Прокуратуре Украины, Одесская полиция передала дело ГПУ. Согласно материалам следствия, управляющий директор Фридрих Поллак совместно с советником председателя банка Денисом Деркачем мошенническим путем присвоили более 174 млн. гривен, которые принадлежали вкладчикам. Также по делу проходит донецкий бизнесмен и мажоритарный акционер «Юнион Стандарт Банка» Евгений Дзюба. Дополнительные сведения по материалу принимаются на почту редакции eicomua@yandex.ru .

Схема отмывания средств была проста: Денис Деркач и Евгений Дзюба сформировали расходные кассовые ордера на перевод средств, которые направили в региональное управление финансового учреждения, которые не работали еще с конца 2014 года.

Денис Деркач ранее являлся одним из фигурантов уголовного дела, но сейчас считается следствием организатором преступной схемы, — считает представитель ГПУ.

Отметим, что расследование начали по заявлению Фонда гарантирования вкладов. Еще в октябре НБУ вывел банк с рынка из-за мошеннических действий со стороны менеджмента финучреждения.
евгений дзюба юнион стандарт банк
Стоит добавить, что на местоположение Дениса Деркача следствию неизвестно. Все повестки в суд остались без ответа. Родственники Д. Деркача уверяют, что подозреваемый уехал за пределы Украины и с ним нет связи. На вопрос «находился ли Денис Деркач на подписке о невыезде» — следствие ответить не может.

 

databank.in.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Бизнес политолога Чеснакова / 24.04.2017
Бизнес политолога Чеснакова
Бывший единоросс и член сурковской команды доверил управление своими компаниями … Подробнее
Схемы обогащения от героя Украины Станислава Войтовича / 21.04.2017
Схемы обогащения от героя Украины Станислава Войтовича
За видимым успехом многих сегодняшних бизнесменов зачастую кроется темное прошло… Подробнее
Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн / 20.04.2017
Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн
Экс-народного депутата Николая Мартыненко после задержания доставили в Националь… Подробнее
Кузбасский олигарх Александр Щукин - бандит, вымогатель и казнокрад / 18.04.2017
Кузбасский олигарх Александр Щукин - бандит, вымогатель и казнокрад
Бизнесмену и ещё троим фигурантам уголовного дела о вымогательстве акций разреза… Подробнее
Как избавились от непокорного Каддафи / 17.04.2017
Как избавились от непокорного Каддафи
Четыре года назад Запад проявил неслыханную солидарность с исламистами, чтобы из… Подробнее
Тайная резиденция главы группы ВТБ - Андрея Костина / 12.04.2017
Тайная резиденция главы группы ВТБ - Андрея Костина
Когда в «X-Land» наведывается сам глава Группы ВТБ – в одиночку или же с верной… Подробнее
Дворец за 2 млрд и «крыша» ФСБ — как обустроился в Москве беглый олигарх Курченко / 11.04.2017
Дворец за 2 млрд и «крыша» ФСБ — как обустроился в Москве беглый олигарх Курченко
Нанять охрану «больше, чем у Путина», купить White House в Жуковке за $35 млн, л… Подробнее
Гендиректор «Bunge Украина»: «Наша задача – сделать украинский рынок цивилизованным» / 10.04.2017
Гендиректор «Bunge Украина»: «Наша задача – сделать украинский рынок цивилизованным»
Как открытие рынка земли повлияет на аграрный сектор, каким образом к этому гото… Подробнее
ОПГ Мордва / 25.04.2017 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте