Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев

0

Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев
Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев

Пять пропавших миллиардов группы «Адамас».

 

О проблемах группы «Адамас», созданной в 1993 году отставным офицером Андреем Сидоренко и кооператором Владимиром Веремеевым, заговорили в феврале. Тогда Сбербанку удалось  добиться в суде введения обеспечительных мер в отношении дочерней компании — «Адамас-ювелирторга», задолжавшей банку 2,4 млрд рублей. Директора "Адамас-ювелирторга" Артура Асташина обвинили в неуплате налогов на 400 млн рублей. До того в Арбитражном суде Москвы слушалось дело о банкротстве двух компаний группы: Столичного ювелирного завода (истец – «Золоторг») и «Адамас-ювелира» (истец — банк «Открытие» Вадима Беляева). Что касается ювелирного завода, то проблемы у него могут оказаться даже более серьезными, чем у "Адамас-ювелирторга". Его директора Андрея Шумаева подозревают в уклонении от налогов на сумму куда более значительную сумму, чем вменялась Асташину.

Дело в отношении ООО "Столичный ювелирный завод" возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС). Нарушения выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году, в расследовании помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД. Установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии следствия, был Андрей Шумаев и пока не установленные лица из числа руководства и сотрудников предприятия. Это могут быть Андрей Сидоренко, Владимир Веремеев, а также исполнительный директор "Адамаса" Максим Вайнберг. 

С целью неуплаты налогов менеджеры "Адамаса" создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через счета которых поступали драгоценные металлы. Тем самым ювелирный завод Сидоренко, как считает следствие, избегал уплаты налога на добавленную стоимость. По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил более 5 млрд рублей.

В ходе расследования этого уголовного дела были проведены обыски в четырех офисах компании, в том числе на улице Декабристов и Сельскохозяйственной улице, а также по месту жительства руководителей и сотрудников компании. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и электронные носители информации. 

В "Адамасе" "Ъ" заявили, что компания оказывает содействие представителям правоохранительных органов, однако комментировать работу СКР и "прочих органов" до завершения следственных действий не стали. При этом возбуждение уголовного дела и серию обысков в "Адамасе"  считают "рутинными" действиями. 

Ранее именно группе компаний "Адамас" было доверено изготовление медалей для сочинской Олимпиады. Металл для них поставлялся ОАО «Приокский завод цветных металлов». Директор предприятия Александр Богуславский заключил заведомо невыгодный для завода договор со структурой Сидоренко, Веремеева и Вайнберга, за что позже был приговорен к трем годам тюрьмы.

["Ведомости", 23.12.2016, "Драгоценное подозрение": Следственные мероприятия проводились и в ювелирной группе «Яшма» (тоже банкротится). Ее руководство подозревается в уклонении от уплаты свыше 7 млрд руб. налогов по схожей с «Адамасом» схеме. Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так обязательства гасились. Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills — врезка К.ру]

 

rospres


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Топ-менеджеры "Открытия" попадут в "чёрный список" / 18.10.2017
Топ-менеджеры "Открытия" попадут в "чёрный список"
Центральный Банк России включит в чёрный список более 120 высокопоставленных сот… Подробнее
Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом Довбенко / 17.10.2017
Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом Довбенко
Министр юстиции Павел Петренко отрицает знакомство с так называемым серым кардин… Подробнее
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе / 06.10.2017
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе
Состоянию многих украинских чиновников, а тем более министров, вполне могут поза… Подробнее
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России / 04.10.2017
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России
Юрий Гущин, основатель компании группа «Гута», родился 1 августа 1944 года в пос… Подробнее
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1 / 02.10.2017
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1
Почти пять лет на должности, два срока в кресле руководителя одного из самых сек… Подробнее
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием / 02.10.2017
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием
Совладелец онлайн-ретейлера пытается запустить процедуру банкротства компании по… Подробнее
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ / 29.09.2017
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ
Иловайский котел – самая трагическая глава в истории независимой Украины. Только… Подробнее
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе! / 29.09.2017
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе!
Беглый олигарх и владелец Glorax Development Андрей Биржин находящийся сейчас в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?
Правительство
4524 (36%)
Администрация Президента
3770 (30%)
Суды
1444 (11%)
Прокуратура
943 (7%)
Полиция
1190 (9%)
ФСБ
664 (5%)

Вы уже принимали сегодня участие в этом опросе!

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте