Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев

0

Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев
Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев

Пять пропавших миллиардов группы «Адамас».

 

О проблемах группы «Адамас», созданной в 1993 году отставным офицером Андреем Сидоренко и кооператором Владимиром Веремеевым, заговорили в феврале. Тогда Сбербанку удалось  добиться в суде введения обеспечительных мер в отношении дочерней компании — «Адамас-ювелирторга», задолжавшей банку 2,4 млрд рублей. Директора "Адамас-ювелирторга" Артура Асташина обвинили в неуплате налогов на 400 млн рублей. До того в Арбитражном суде Москвы слушалось дело о банкротстве двух компаний группы: Столичного ювелирного завода (истец – «Золоторг») и «Адамас-ювелира» (истец — банк «Открытие» Вадима Беляева). Что касается ювелирного завода, то проблемы у него могут оказаться даже более серьезными, чем у "Адамас-ювелирторга". Его директора Андрея Шумаева подозревают в уклонении от налогов на сумму куда более значительную сумму, чем вменялась Асташину.

Дело в отношении ООО "Столичный ювелирный завод" возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС). Нарушения выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году, в расследовании помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД. Установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии следствия, был Андрей Шумаев и пока не установленные лица из числа руководства и сотрудников предприятия. Это могут быть Андрей Сидоренко, Владимир Веремеев, а также исполнительный директор "Адамаса" Максим Вайнберг. 

С целью неуплаты налогов менеджеры "Адамаса" создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через счета которых поступали драгоценные металлы. Тем самым ювелирный завод Сидоренко, как считает следствие, избегал уплаты налога на добавленную стоимость. По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил более 5 млрд рублей.

В ходе расследования этого уголовного дела были проведены обыски в четырех офисах компании, в том числе на улице Декабристов и Сельскохозяйственной улице, а также по месту жительства руководителей и сотрудников компании. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и электронные носители информации. 

В "Адамасе" "Ъ" заявили, что компания оказывает содействие представителям правоохранительных органов, однако комментировать работу СКР и "прочих органов" до завершения следственных действий не стали. При этом возбуждение уголовного дела и серию обысков в "Адамасе"  считают "рутинными" действиями. 

Ранее именно группе компаний "Адамас" было доверено изготовление медалей для сочинской Олимпиады. Металл для них поставлялся ОАО «Приокский завод цветных металлов». Директор предприятия Александр Богуславский заключил заведомо невыгодный для завода договор со структурой Сидоренко, Веремеева и Вайнберга, за что позже был приговорен к трем годам тюрьмы.

["Ведомости", 23.12.2016, "Драгоценное подозрение": Следственные мероприятия проводились и в ювелирной группе «Яшма» (тоже банкротится). Ее руководство подозревается в уклонении от уплаты свыше 7 млрд руб. налогов по схожей с «Адамасом» схеме. Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так обязательства гасились. Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills — врезка К.ру]

 

rospres


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сдаст ли Роман Насиров «серого кардинала» таможни / 21.03.2017
Сдаст ли Роман Насиров «серого кардинала» таможни
Главный фискал может утащить за собой на дно «смотрящего» за таможней Геннадия Р… Подробнее
Что помогает оставаться на своем посту проворовавшемуся губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко / 17.03.2017
Что помогает оставаться на своем посту проворовавшемуся губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко
Александр Дрозденко руководит Ленинградской областью уже пять лет. Но до сих пор… Подробнее
Партнер Кума. Как поимели блокаду смотрящие Порошенко - Кононенко, Кропачев и Насалик / 16.03.2017
Партнер Кума. Как поимели блокаду смотрящие Порошенко - Кононенко, Кропачев и Насалик
Ну что, украинцы, развели вас как последних лохов. Оцените красоту игры, как нап… Подробнее
Три круга дотаций Рината Ахметова / 16.03.2017
Три круга дотаций Рината Ахметова
Блокада ОРДЛО начиналась под лозунгами освобождения пленных, но обсуждение темы … Подробнее
По стопам Вороненкова. Мошенник Андрей Биржин готовится к побегу в Украину от российского суда / 15.03.2017
По стопам Вороненкова. Мошенник Андрей Биржин готовится к побегу в Украину от российского суда
Владелец «Глоракс Девелопмент» Андрей Биржин возможно скроется за гр… Подробнее
Главу "Укртатнафты" объявили в розыск / 14.03.2017
Главу "Укртатнафты" объявили в розыск
Правоохранители разыскивают Павла Овчаренко, который занимает должность главы пр… Подробнее
Депутаты криворожского горсовета от "Силы людей" подали в суд на свою избирательницу / 01.03.2017
Депутаты криворожского горсовета от "Силы людей" подали в суд на свою избирательницу
Депутаты криворожского городского совета от партии "Сила людей" С.Сова, Ю.Морозо… Подробнее
ГП Кировгеология обязали передать окружению Авакова два этажа режимного здания / 28.02.2017
ГП Кировгеология обязали передать окружению Авакова два этажа режимного здания
Хозяйственный суд Киева принял решение, которым обязал казенное предприятие Киро… Подробнее
«Золотая жизнь» владельцев обанкротившегося холдинга «Яшма» / 28.02.2017
«Золотая жизнь» владельцев обанкротившегося холдинга «Яшма»
История с банкротством известной ювелирной сети «Яшма-золото» близит… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте