Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев

0

Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев
Ювелирно-налоговые махинаторы Сидоренко и Шумаев

Пять пропавших миллиардов группы «Адамас».

 

О проблемах группы «Адамас», созданной в 1993 году отставным офицером Андреем Сидоренко и кооператором Владимиром Веремеевым, заговорили в феврале. Тогда Сбербанку удалось  добиться в суде введения обеспечительных мер в отношении дочерней компании — «Адамас-ювелирторга», задолжавшей банку 2,4 млрд рублей. Директора "Адамас-ювелирторга" Артура Асташина обвинили в неуплате налогов на 400 млн рублей. До того в Арбитражном суде Москвы слушалось дело о банкротстве двух компаний группы: Столичного ювелирного завода (истец – «Золоторг») и «Адамас-ювелира» (истец — банк «Открытие» Вадима Беляева). Что касается ювелирного завода, то проблемы у него могут оказаться даже более серьезными, чем у "Адамас-ювелирторга". Его директора Андрея Шумаева подозревают в уклонении от налогов на сумму куда более значительную сумму, чем вменялась Асташину.

Дело в отношении ООО "Столичный ювелирный завод" возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС). Нарушения выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году, в расследовании помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД. Установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии следствия, был Андрей Шумаев и пока не установленные лица из числа руководства и сотрудников предприятия. Это могут быть Андрей Сидоренко, Владимир Веремеев, а также исполнительный директор "Адамаса" Максим Вайнберг. 

С целью неуплаты налогов менеджеры "Адамаса" создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через счета которых поступали драгоценные металлы. Тем самым ювелирный завод Сидоренко, как считает следствие, избегал уплаты налога на добавленную стоимость. По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил более 5 млрд рублей.

В ходе расследования этого уголовного дела были проведены обыски в четырех офисах компании, в том числе на улице Декабристов и Сельскохозяйственной улице, а также по месту жительства руководителей и сотрудников компании. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и электронные носители информации. 

В "Адамасе" "Ъ" заявили, что компания оказывает содействие представителям правоохранительных органов, однако комментировать работу СКР и "прочих органов" до завершения следственных действий не стали. При этом возбуждение уголовного дела и серию обысков в "Адамасе"  считают "рутинными" действиями. 

Ранее именно группе компаний "Адамас" было доверено изготовление медалей для сочинской Олимпиады. Металл для них поставлялся ОАО «Приокский завод цветных металлов». Директор предприятия Александр Богуславский заключил заведомо невыгодный для завода договор со структурой Сидоренко, Веремеева и Вайнберга, за что позже был приговорен к трем годам тюрьмы.

["Ведомости", 23.12.2016, "Драгоценное подозрение": Следственные мероприятия проводились и в ювелирной группе «Яшма» (тоже банкротится). Ее руководство подозревается в уклонении от уплаты свыше 7 млрд руб. налогов по схожей с «Адамасом» схеме. Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так обязательства гасились. Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills — врезка К.ру]

 

rospres


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Одесская железнодорожная группировка. Как мошенник и коррупционер Илья Левицкий и его банда грабят Украину / 16.02.2017
Одесская железнодорожная группировка. Как мошенник и коррупционер Илья Левицкий и его банда грабят Украину
Коррупционные скандалы стали привычным явлением в нашем ослабшем государстве. Ин… Подробнее
Судьбу Life решают во властных кабинетах / 16.02.2017
Судьбу Life решают во властных кабинетах
С кем не сработался Арам Габрелянов Подробнее
Экс-советник Януковича Супрун активно общается с украинскими судьями / 10.02.2017
Экс-советник Януковича Супрун активно общается с украинскими судьями
Безработный экс-советник Виктора Януковича — Николай Супрун, которого неда… Подробнее
Станислав Дяминов к посадке готов: сотрудник Энергоатома и квартет поставщиков задержаны за хищение в особо крупных / 07.02.2017
Станислав Дяминов к посадке готов: сотрудник Энергоатома и квартет поставщиков задержаны за хищение в особо крупных
Гражданин Российской Федерации и феноменально бездарный менеджер с темным прошлы… Подробнее
Агенты влияния: кто положил глаз на порт «Южный» / 21.01.2017
Агенты влияния: кто положил глаз на порт «Южный»
Экс-регионал из Новомосковска, ныне член БПП нардеп Вадим Нестеренко, прославивш… Подробнее
Порошенко закрывает свою фабрику Roshen в Липецке / 20.01.2017
Порошенко закрывает свою фабрику Roshen в Липецке
Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липец… Подробнее
«Мусора» приехали на дело: Шокирующие подробности кровавого месива в Княжичах / 16.01.2017
«Мусора» приехали на дело: Шокирующие подробности кровавого месива в Княжичах
Один из родственников убитого в Княжичах бойца ДСО поведал Elise Journal&nb… Подробнее
«Первая логистическая компания» регионала Шкиля успешно уходит от налогов / 03.01.2017
«Первая логистическая компания» регионала Шкиля успешно уходит от налогов
ООО «Первая логистическая компания», руководителем которой числится … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте