К бизнесмену Вадиму Варшавскому пришли с обыском

0

К бизнесмену Вадиму Варшавскому пришли с обыском
К бизнесмену Вадиму Варшавскому пришли с обыском

Сегодня рано утром прошли обыски дома и в офисах бизнесмена Вадима Варшавского, бывшего владельца Группы компаний «Эстар» и бывшего депутата Государственной думы.

 

Правоохранительные органы от официальных комментариев отказались, но как сообщает Росбалт, из источников, близких к следствию стало известно, что следственные действия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в мае 2016 года по заявлению Банка ФК Открытие о хищении у присоединенного банка «Петрокоммерц» 2,7 млрд рублей, полученных в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом.

По версии следствия, Варшавский являлся собственником завода, дал личное поручительство, однако скрыл от банка тот факт, что завод под его гарантии до получения кредита также дал многомиллиардное поручительство компании, связанной с ГК Мечел.

По версии следствия, «лица из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод» (далее ОАО «ЗМЗ»), имея умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами, принадлежащими ОАО «КБ «Петрокоммерц», разработали план совершения преступления».

«Действуя в целях реализации преступного замысла», указанные лица, «не имея намерений на возвращение кредитных денежных средств», предоставили в ОАО КБ «Петрокоммерц» не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность», не отразив сведений о том, что ОАЛ «ЗМЗ» является поручителем на сумму $950 млн по договору займа, при этом заверив о своевременном исполнении обязательств по погашению кредита, 29.06.2012 г. заключили с ОАО КБ «Петрокоммерц» кредитный договор. В связи с договором «Петрокоммерц» перечислил «ЗМЗ» более 2 млрд 783 млн рублей.

Далее, пытаясь придать своим действиям видимость гражданско-правовых отношений, злоумышленники осуществили платеж в качестве уплаты процентов по указанному кредитному договору. Однако после этого «погашение кредита руководством ОАО «ЗМЗ» не осуществлялось, кредитные денежные средства до настоящего времени не вернули, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению».

Ущерб, принесенный ОАО КБ «Петрокоммерц», составляет более 2 млрд 783 млн рублей и оценивается с точки зрения УК РФ как особо крупный. Уголовное дело возбуждено по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

По информации Росбалта, скандальная история, связанная с именем Вадима Варшавского, не первая в его послужном списке. Ростовский, Златоустовский, Нытвинский, Донецкий и Гурьевский металлургические заводы, шахта «Восточная», которые были в его собственности, в 2008 году накопили $1 млн долгов и оказались на пороге закрытия. Как следует из судебных материалов, часть выданных банками Варшавскому денег на пополнение оборотных средств заводов была выведена через подконтрольные компании ООО «Гипрошахт» и ООО «Металлплат» в офшоры «в ущерб интересам самих предприятий, кредиторов и других акционеров холдинга».

Оздоровлением заводов занялась компания «Мечел», которая на протяжении нескольких лет проводила на них антикризисную стратегию. Однако позже Варшавский начал судиться с «Мечелом», обвиняя его в преднамеренном банкротстве некоторых активов. Как отмечали СМИ, многие эксперты видят в этом желание избавиться от долговых обязательств перед «Мечелом» и лично перед Игорем Зюзиным.

Обилие судов, по мнению ряда СМИ, является особенностью бизнеса Варшавского. Это, в частности, касается «Экспериментальной ТЭС» (ЭТЭС), расположенной в Красном Сулине той же Ростовской области, компании «Русская свинина» (производственный комплекс в Миллерово), компании «Донбиотех», входящей в «Русский агропромышленный трест».

А весной 2016 года в Ростовской области прошел ряд митингов, на которых местные жители и экоактивистыпотребовалит проверить работу завода РЭМЗ в городе Шахты, который вернулся под контроль Вадима Варшавского. Причина – большая загрязненность в окрестностях предприятия.

Скорее всего, неприятный для Варшавского оборот дел связан с нагнетанием нездоровой обстановки в Ростовской области, инициированной им самим. Недовольные дали понять, что делать этого не стоило.

 

 

moscow-post


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Вячеслав Моше Кантор: "Теракт в Манчестере дело рук Путина!" / 24.05.2017
Вячеслав Моше Кантор: "Теракт в Манчестере дело рук Путина!"
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор резко осу… Подробнее
Нехаев и Попеко - из ОПГ Ильи Митькина, причастны к «освоению» бюджетных миллионов в Архангельске / 24.05.2017
Нехаев и Попеко - из ОПГ Ильи Митькина, причастны к «освоению» бюджетных миллионов в Архангельске
Экс-директор Агентства по печати и СМИ Алексей Попеко и экс-советник губернатора… Подробнее
На Киркорова подали в суд за долги в 440 тыс. долларов / 22.05.2017
На Киркорова подали в суд за долги в 440 тыс. долларов
Российский певец Филипп Киркоров задолжал банку 25 млн рублей, что составляет ок… Подробнее
Владелец забайкальской шахты, где горнякам не дали зарплату, подарил дочери студию в элитном небоскребе Москвы / 21.05.2017
Владелец забайкальской шахты, где горнякам не дали зарплату, подарил дочери студию в элитном небоскребе Москвы
Бизнесмен Констатин Струков, являющийся президентом АО «Южуралзолото Группа Комп… Подробнее
Хозяева Рублевки: Capo Bastonе Андрей Иванов или Молодой Босс клана Юшваева / 17.05.2017
Хозяева Рублевки: Capo Bastonе Андрей Иванов или Молодой Босс клана Юшваева
От хищений на Брянщине до главы Одинцовского района Подробнее
Сочинского бандита Рубена Татуляна арестовали в Чехии / 14.05.2017
Сочинского бандита Рубена Татуляна арестовали в Чехии
Вчера в Карловых Варах детективами Управления по противодействию организованной … Подробнее
Умер криминальный король Одессы Александр Ангерт по кличке Ангел / 12.05.2017
Умер криминальный король Одессы Александр Ангерт по кличке Ангел
От онкологического заболевания скончался криминальный король и теневой правитель… Подробнее
Трамп. СБУ. КГБ / 12.05.2017
Трамп. СБУ. КГБ
Мы вряд ли узнаем точно, о чем говорил Трамп с нашим министром Климкиным. Но дос… Подробнее
Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко / 05.05.2017
Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко
Изъятые у полковника Дмитрия Захарченко 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте