«Дело Trasta komercbanka»: ENAP прекратил расследование

0

«Дело Trasta komercbanka»: ENAP прекратил расследование
«Дело Trasta komercbanka»: ENAP прекратил расследование

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka. Как стало известно Kompromat.lv, c фигурантов расследования официально сняты все подозрения в содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств.

 

Это было одно из самых резонансных дел в истории ENAP.

Еще бы! В декабре 2015 года «экономисты» провели обыск в офисе банка в Риге на Паласта, 1, а затем задержали топ-менеджеров этого финансового учреждения: члена правления Виктора Зиемелиса ( Viktors Ziemelis ) и руководителя одного из банковских отделов Дмитрия Рабиновича ( Dmitrijs Rabinovičs ).

А уже в марте 2016 года Trasta komercbanka, который в течение многих лет был важным участником украинско-латвийских экономических отношений, перестал существовать: Европейский центробанк отозвал у него лицензию.

Казалось бы, организаторы финансовой прачечной неминуемо должны были предстать перед судом, но, увы, уголовное дело закончилось пшиком.

Похоже, вся упомянутая борьба носила формальный характер и была важна политикам лишь для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Осведомленные источники Kompromat.lv заговорили о взятке в миллион евро, которая была дана за прекращение расследования. В эту версию легко поверить, учитывая репутацию ENAP. Как известно, прежний руководитель этой организации Гатис Гудерманис ныне обвиняется в подделке документов и взяточничестве.

 

kompromat.lv


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Вячеслав Моше Кантор: "Теракт в Манчестере дело рук Путина!" / 24.05.2017
Вячеслав Моше Кантор: "Теракт в Манчестере дело рук Путина!"
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор резко осу… Подробнее
Нехаев и Попеко - из ОПГ Ильи Митькина, причастны к «освоению» бюджетных миллионов в Архангельске / 24.05.2017
Нехаев и Попеко - из ОПГ Ильи Митькина, причастны к «освоению» бюджетных миллионов в Архангельске
Экс-директор Агентства по печати и СМИ Алексей Попеко и экс-советник губернатора… Подробнее
На Киркорова подали в суд за долги в 440 тыс. долларов / 22.05.2017
На Киркорова подали в суд за долги в 440 тыс. долларов
Российский певец Филипп Киркоров задолжал банку 25 млн рублей, что составляет ок… Подробнее
Владелец забайкальской шахты, где горнякам не дали зарплату, подарил дочери студию в элитном небоскребе Москвы / 21.05.2017
Владелец забайкальской шахты, где горнякам не дали зарплату, подарил дочери студию в элитном небоскребе Москвы
Бизнесмен Констатин Струков, являющийся президентом АО «Южуралзолото Группа Комп… Подробнее
Хозяева Рублевки: Capo Bastonе Андрей Иванов или Молодой Босс клана Юшваева / 17.05.2017
Хозяева Рублевки: Capo Bastonе Андрей Иванов или Молодой Босс клана Юшваева
От хищений на Брянщине до главы Одинцовского района Подробнее
Сочинского бандита Рубена Татуляна арестовали в Чехии / 14.05.2017
Сочинского бандита Рубена Татуляна арестовали в Чехии
Вчера в Карловых Варах детективами Управления по противодействию организованной … Подробнее
Умер криминальный король Одессы Александр Ангерт по кличке Ангел / 12.05.2017
Умер криминальный король Одессы Александр Ангерт по кличке Ангел
От онкологического заболевания скончался криминальный король и теневой правитель… Подробнее
Трамп. СБУ. КГБ / 12.05.2017
Трамп. СБУ. КГБ
Мы вряд ли узнаем точно, о чем говорил Трамп с нашим министром Климкиным. Но дос… Подробнее
Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко / 05.05.2017
Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко
Изъятые у полковника Дмитрия Захарченко 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте