Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»

0

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»
Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»

Одесский банк всплыл в материалах дела о масштабном хищении «киотских» средств во времена Януковича.

 

У отчаянно пытающегося обелить себя беглого экс-регионала Юрия Иванющенко появился новый повод для беспокойства. Генеральная прокуратура на днях обзавелась санкцией суда на выемку банковских документов ООО «Интерофис лимитед» - компании, которая имеет реноме одной из ключевых структур бывшего представителя ближайшего окружения Виктора Януковича. Она оформлена на венчурный инвестиционный фонд «Новые технологии», который, как уже сообщал ранее «ОЛИГАРХ», был создан для управления активами Иванющенко и его немалого партнера Ивана Аврамова.

В частности, основателями «Новых технологий» числятся две компании из Великобритании - Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd, корни от которых вели к лондонской Pallace Ltd, полностью принадлежавшей Ивану Аврамову, и Rollexa Ltd, которой владели Ирина Иванющенко (80%) и Даяна Иванющенко (20%) - жена и дочь «Юры Енакиевского». Правда, по версии бывшего главы «Новых технологий» и нынешнего нардепа от БПП Олега Недавы, озвученной им недавно в ходе т.н. «брифинга», Юрий Иванющенко якобы в этой схеме был не при делах, поскольку развелся с Ириной Иванющенко якобы еще в середине 2000-х годов. Что, мягко говоря, не похоже на правду, поскольку, например, в декларации за 2011 г, лично им составленной и подписанной, он указывал Ирину Иванющенко как свою действующую жену. А в 2012 г. Forbes Ukraine опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Аврамову, который был передан изданию Аврамовым лично. В него, помимо прочих, Аврамов включил как «Новые технологии», так и связанную с этим фондом компанию «Карпатыбудинвест», в которой также трудился неутомимый защитник Иванющенко Олег Недава.

1

Юрий Иванющенко

Сейчас по бумагам Иванющенко и Аврамов не имеют отношения к указанным компаниям – своими бенефициарами они называют резидентов ЮАР, среди которых выделяется Виллем Мартинус де Бир. Он засветился как «бенефициар» не только в «Новых технологиях», «Карпатыбудинвесте» и «Интерофис лимитед», но и в компании «Три О», на которую оформлен скандальный киевский МФК «Гулливер»». Впрочем, мало кто сомневается, что южноафриканские юристы просто являются ширмой для Иванющенко и Аврамова, которые сейчас находятся в розыске.

И «Карпатыбудинвест», и «Интерофис лимитед» фигурируют в материалах уголовного производства № 32013110090000107 Генпрокуратуры по факту растраты средств госбюджета в 2012-2014 годах должностными лицами ГП «Госэкоинвест» в сговоре с рядом частных структур (преимущественно из Одессы), которые считались близкими к Иванющенко и Аврамову.

1

Иван Аврамов

По данным «ОЛИГАРХА», в ходе досудебного следствия ГПУ получила данные Госфинмониторинга, основанные на информации от властей Латвии. Согласно ей, деньги из структур, заключавших договоры с ГП «Госэкоинвест», выводились на счета компаний-нерезидентов Industry East Europe InvestmentsLtd, Production Investment Management Ltd и Imex Provider Ltd, открытые в банке Regionala Investiciju Banka AS (Латвия). Последний не скрывает свое связи с Юрием Родиным – основателем одесского банка «Пивденный». Более того, следствие выяснило, что средства со счета Іmех Provider Ltd переводились в дальнейшем в качестве кредитных средств в пользу банка «Пивденный».

1

Юрий Родин

О связи между «Пивденным» и группой Иванющенко СМИ сообщали неоднократно. В 2011 г. «Цензор» со ссылкой на свои источники даже указал, что Иванющенко стал владельцем банка «Пивденный». До последнего времени каких-либо доказательств этого не было предоставлено, но теперь, в свете полученных с помощью правоохранительных органов Латвии данных, подобные предположения уже не выглядят голословными.

 

oligarh.org.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
ОПГ "Фантомас" и "власовщина" на Одесской таможне / 11.07.2017
ОПГ "Фантомас" и "власовщина" на Одесской таможне
Меньше двух месяцев назад Одесская таможня получила официального нового начальни… Подробнее
Моральный инвалид Саблин / 10.07.2017
Моральный инвалид Саблин
Пока депутат Дмитрий Саблин вещает про патриотизм и победу над нацизмом, связанн… Подробнее
Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1 / 07.07.2017
Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1
В самый разгар «гибридной войны с российским агрессором», о которой регулярно ве… Подробнее
Вячеслав Моше Кантор и борьба с антисемитизмом / 04.07.2017
Вячеслав Моше Кантор и борьба с антисемитизмом
1 июня 2017 года депутаты Европейского парламента одобрили единое рабочее опреде… Подробнее
Рейдерство в тени «Портрета»: рейдер Руслан Демчак отжимает Киев именем Порошенко / 28.06.2017
Рейдерство в тени «Портрета»: рейдер Руслан Демчак отжимает Киев именем Порошенко
Деньги Петра Порошенко фигурируют в схеме отжима бизнеса и недвижимости в центре… Подробнее
Украинский мобильный рынок «захватили» Российские бизнесмены / 26.06.2017
Украинский мобильный рынок «захватили» Российские бизнесмены
Киевстар, Лайф и Водафон принадлежат российским бенефициарам Подробнее
ГАСК назвал опасные незаконные новострои, которые сейчас возводят в Одессе / 24.06.2017
ГАСК назвал опасные незаконные новострои, которые сейчас возводят в Одессе
Сейчас в Одессе строятся десятки незаконных коттеджей и два многоквартирных дома… Подробнее
В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски / 15.06.2017
В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски
В офисе бизнесмена Максима Шкиля (ООО «Первая Логистическая Компания») правоохра… Подробнее
Власти Биаррица подтвердили покупку семьей Путина двух домов на французском курорте / 15.06.2017
Власти Биаррица подтвердили покупку семьей Путина двух домов на французском курорте
Два дома в районе города Биарриц на юге Франции принадлежат семье президента Рос… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте