Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»

0

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»
Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»

Одесский банк всплыл в материалах дела о масштабном хищении «киотских» средств во времена Януковича.

 

У отчаянно пытающегося обелить себя беглого экс-регионала Юрия Иванющенко появился новый повод для беспокойства. Генеральная прокуратура на днях обзавелась санкцией суда на выемку банковских документов ООО «Интерофис лимитед» - компании, которая имеет реноме одной из ключевых структур бывшего представителя ближайшего окружения Виктора Януковича. Она оформлена на венчурный инвестиционный фонд «Новые технологии», который, как уже сообщал ранее «ОЛИГАРХ», был создан для управления активами Иванющенко и его немалого партнера Ивана Аврамова.

В частности, основателями «Новых технологий» числятся две компании из Великобритании - Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd, корни от которых вели к лондонской Pallace Ltd, полностью принадлежавшей Ивану Аврамову, и Rollexa Ltd, которой владели Ирина Иванющенко (80%) и Даяна Иванющенко (20%) - жена и дочь «Юры Енакиевского». Правда, по версии бывшего главы «Новых технологий» и нынешнего нардепа от БПП Олега Недавы, озвученной им недавно в ходе т.н. «брифинга», Юрий Иванющенко якобы в этой схеме был не при делах, поскольку развелся с Ириной Иванющенко якобы еще в середине 2000-х годов. Что, мягко говоря, не похоже на правду, поскольку, например, в декларации за 2011 г, лично им составленной и подписанной, он указывал Ирину Иванющенко как свою действующую жену. А в 2012 г. Forbes Ukraine опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Аврамову, который был передан изданию Аврамовым лично. В него, помимо прочих, Аврамов включил как «Новые технологии», так и связанную с этим фондом компанию «Карпатыбудинвест», в которой также трудился неутомимый защитник Иванющенко Олег Недава.

1

Юрий Иванющенко

Сейчас по бумагам Иванющенко и Аврамов не имеют отношения к указанным компаниям – своими бенефициарами они называют резидентов ЮАР, среди которых выделяется Виллем Мартинус де Бир. Он засветился как «бенефициар» не только в «Новых технологиях», «Карпатыбудинвесте» и «Интерофис лимитед», но и в компании «Три О», на которую оформлен скандальный киевский МФК «Гулливер»». Впрочем, мало кто сомневается, что южноафриканские юристы просто являются ширмой для Иванющенко и Аврамова, которые сейчас находятся в розыске.

И «Карпатыбудинвест», и «Интерофис лимитед» фигурируют в материалах уголовного производства № 32013110090000107 Генпрокуратуры по факту растраты средств госбюджета в 2012-2014 годах должностными лицами ГП «Госэкоинвест» в сговоре с рядом частных структур (преимущественно из Одессы), которые считались близкими к Иванющенко и Аврамову.

1

Иван Аврамов

По данным «ОЛИГАРХА», в ходе досудебного следствия ГПУ получила данные Госфинмониторинга, основанные на информации от властей Латвии. Согласно ей, деньги из структур, заключавших договоры с ГП «Госэкоинвест», выводились на счета компаний-нерезидентов Industry East Europe InvestmentsLtd, Production Investment Management Ltd и Imex Provider Ltd, открытые в банке Regionala Investiciju Banka AS (Латвия). Последний не скрывает свое связи с Юрием Родиным – основателем одесского банка «Пивденный». Более того, следствие выяснило, что средства со счета Іmех Provider Ltd переводились в дальнейшем в качестве кредитных средств в пользу банка «Пивденный».

1

Юрий Родин

О связи между «Пивденным» и группой Иванющенко СМИ сообщали неоднократно. В 2011 г. «Цензор» со ссылкой на свои источники даже указал, что Иванющенко стал владельцем банка «Пивденный». До последнего времени каких-либо доказательств этого не было предоставлено, но теперь, в свете полученных с помощью правоохранительных органов Латвии данных, подобные предположения уже не выглядят голословными.

 

oligarh.org.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Генерал ФСБ Юрий Ансимов станет вторым Захарченко? Информация о краже 700 миллиардов подтвердилась! / 28.03.2017
Генерал ФСБ Юрий Ансимов станет вторым Захарченко? Информация о краже 700 миллиардов подтвердилась!
Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей. Подробнее
Сдаст ли Роман Насиров «серого кардинала» таможни / 21.03.2017
Сдаст ли Роман Насиров «серого кардинала» таможни
Главный фискал может утащить за собой на дно «смотрящего» за таможней Геннадия Р… Подробнее
Что помогает оставаться на своем посту проворовавшемуся губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко / 17.03.2017
Что помогает оставаться на своем посту проворовавшемуся губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко
Александр Дрозденко руководит Ленинградской областью уже пять лет. Но до сих пор… Подробнее
Партнер Кума. Как поимели блокаду смотрящие Порошенко - Кононенко, Кропачев и Насалик / 16.03.2017
Партнер Кума. Как поимели блокаду смотрящие Порошенко - Кононенко, Кропачев и Насалик
Ну что, украинцы, развели вас как последних лохов. Оцените красоту игры, как нап… Подробнее
Три круга дотаций Рината Ахметова / 16.03.2017
Три круга дотаций Рината Ахметова
Блокада ОРДЛО начиналась под лозунгами освобождения пленных, но обсуждение темы … Подробнее
По стопам Вороненкова. Мошенник Андрей Биржин готовится к побегу в Украину от российского суда / 15.03.2017
По стопам Вороненкова. Мошенник Андрей Биржин готовится к побегу в Украину от российского суда
Владелец «Глоракс Девелопмент» Андрей Биржин возможно скроется за гр… Подробнее
Главу "Укртатнафты" объявили в розыск / 14.03.2017
Главу "Укртатнафты" объявили в розыск
Правоохранители разыскивают Павла Овчаренко, который занимает должность главы пр… Подробнее
Депутаты криворожского горсовета от "Силы людей" подали в суд на свою избирательницу / 01.03.2017
Депутаты криворожского горсовета от "Силы людей" подали в суд на свою избирательницу
Депутаты криворожского городского совета от партии "Сила людей" С.Сова, Ю.Морозо… Подробнее
ГП Кировгеология обязали передать окружению Авакова два этажа режимного здания / 28.02.2017
ГП Кировгеология обязали передать окружению Авакова два этажа режимного здания
Хозяйственный суд Киева принял решение, которым обязал казенное предприятие Киро… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте