Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко

0

Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко
Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко

Изъятые у полковника Дмитрия Захарченко 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, позже они перекочевали на депозиты частных лиц, которых контролировал лично Захарченко. Скорее всего, как считают правоохранительные органы, деньги готовили отправить в Швейцарию на счета отца Захарченко, через которые проходили сотни миллионов евро.

По словам источника в правоохранительных органах, отследить “движение” денег удалось благодаря упаковкам. Полковник хранил денежные средства в целлофановых обертках (брикетах) по 200 тысяч долларов, которые были расфасованы еще ФРС США. Когда имеются печати и коды банкнот, установить их происхождение не составляет для оперативников особого труда.

Через Центробанк был сделан запрос в США. Ответ содержал информацию, что средства “заказывали” два российских банка, которые связаны с бизнесменами. Эти люди контролировали фирмы, которые занимались подрядами РЖД, получая миллиарды. Большая их часть была обналичена, меньшая оказалась у Захарченко. Скорее всего, меньшая “доля” этих денег получена полковником и рядом его младших коллег за покровительство этим фирмам. Дальше деньги частями и в виде депозитов вернулись в банки и были уже оформлены на частных лиц, подконтрольных Захарченко. Летом 2016 года Захарченко понял, что у фирм, от которых он получал деньги, начались проблемы. В связи с этим полковник решил снять всю сумму депозитов, чтобы перевести в Швейцарию, куда вылетел его отец, – Виктор Захарченко. Старший Захарченко открыл в одном из банков страны несколько счетов. Это подтвердил запрос следователей по делу Дмитрия Захарченко.

Сообщается, что ранее Виктор Захарченко там же уже открывал другие счета на свое имя и на несколько фирм с правом лично распоряжаться ими. Запрос позволил определить сумму, которая проходила по этим счетам – более 300 миллионов евро. Когда полковник понял, что за ним установлено плотное наблюдение спецслужб, он попытался огромную сумму, хранившуюся дома, оформить в разных банках как депозиты частных лиц. Когда эти люди начали относить в банки суммы по 15-20 миллионов долларов, Захарченко был задержан. В настоящее время выясняется, все ли изъятые деньги являются долей Захарченко, или же это “общак” силовиков.

Владельцы двух банков, на счета которых поступали деньги для Захарченко, и фирмы, связанные с деньгами РЖД, как считает источник в правоохранительных органах, находятся сегодня за рубежом. СМИ уже писали о 14,695 миллионах евро Захарченко. Летом прошлого года полковник передал эти деньги налом своей знакомой. Девушка в течение двух дней оформила транши на свой лицевой счет в столичном банке, а затем перевела их в доллары.

Получилась сумма 16, 404 миллиона долларов. Деньги были переведены на депозит. После задержания Захарченко в начале сентября прошлого года девушка закрыла вклад и наличные деньги передала близкой подруге, также неработающей, Анастасии Горшковой. Горшкова открыла на свое имя два счета, разместив на них 1,154 миллиона и 15 миллионов долларов.   Следственный комитет, опасаясь, что деньги могут быть в ближайшее время сняты, принял решение их арестовать.

jour-control.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Золотая» дача владельца Альфа-банка / 20.10.2017
«Золотая» дача владельца Альфа-банка
Уголовный список Михаила Фридмана Подробнее
Топ-менеджеры "Открытия" попадут в "чёрный список" / 18.10.2017
Топ-менеджеры "Открытия" попадут в "чёрный список"
Центральный Банк России включит в чёрный список более 120 высокопоставленных сот… Подробнее
Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом Довбенко / 17.10.2017
Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом Довбенко
Министр юстиции Павел Петренко отрицает знакомство с так называемым серым кардин… Подробнее
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе / 06.10.2017
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе
Состоянию многих украинских чиновников, а тем более министров, вполне могут поза… Подробнее
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России / 04.10.2017
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России
Юрий Гущин, основатель компании группа «Гута», родился 1 августа 1944 года в пос… Подробнее
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1 / 02.10.2017
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1
Почти пять лет на должности, два срока в кресле руководителя одного из самых сек… Подробнее
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием / 02.10.2017
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием
Совладелец онлайн-ретейлера пытается запустить процедуру банкротства компании по… Подробнее
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ / 29.09.2017
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ
Иловайский котел – самая трагическая глава в истории независимой Украины. Только… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте