Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко

0

Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко
Правоохранители установили источник происхождения миллиардов полковника Захарченко

Изъятые у полковника Дмитрия Захарченко 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, позже они перекочевали на депозиты частных лиц, которых контролировал лично Захарченко. Скорее всего, как считают правоохранительные органы, деньги готовили отправить в Швейцарию на счета отца Захарченко, через которые проходили сотни миллионов евро.

По словам источника в правоохранительных органах, отследить “движение” денег удалось благодаря упаковкам. Полковник хранил денежные средства в целлофановых обертках (брикетах) по 200 тысяч долларов, которые были расфасованы еще ФРС США. Когда имеются печати и коды банкнот, установить их происхождение не составляет для оперативников особого труда.

Через Центробанк был сделан запрос в США. Ответ содержал информацию, что средства “заказывали” два российских банка, которые связаны с бизнесменами. Эти люди контролировали фирмы, которые занимались подрядами РЖД, получая миллиарды. Большая их часть была обналичена, меньшая оказалась у Захарченко. Скорее всего, меньшая “доля” этих денег получена полковником и рядом его младших коллег за покровительство этим фирмам. Дальше деньги частями и в виде депозитов вернулись в банки и были уже оформлены на частных лиц, подконтрольных Захарченко. Летом 2016 года Захарченко понял, что у фирм, от которых он получал деньги, начались проблемы. В связи с этим полковник решил снять всю сумму депозитов, чтобы перевести в Швейцарию, куда вылетел его отец, – Виктор Захарченко. Старший Захарченко открыл в одном из банков страны несколько счетов. Это подтвердил запрос следователей по делу Дмитрия Захарченко.

Сообщается, что ранее Виктор Захарченко там же уже открывал другие счета на свое имя и на несколько фирм с правом лично распоряжаться ими. Запрос позволил определить сумму, которая проходила по этим счетам – более 300 миллионов евро. Когда полковник понял, что за ним установлено плотное наблюдение спецслужб, он попытался огромную сумму, хранившуюся дома, оформить в разных банках как депозиты частных лиц. Когда эти люди начали относить в банки суммы по 15-20 миллионов долларов, Захарченко был задержан. В настоящее время выясняется, все ли изъятые деньги являются долей Захарченко, или же это “общак” силовиков.

Владельцы двух банков, на счета которых поступали деньги для Захарченко, и фирмы, связанные с деньгами РЖД, как считает источник в правоохранительных органах, находятся сегодня за рубежом. СМИ уже писали о 14,695 миллионах евро Захарченко. Летом прошлого года полковник передал эти деньги налом своей знакомой. Девушка в течение двух дней оформила транши на свой лицевой счет в столичном банке, а затем перевела их в доллары.

Получилась сумма 16, 404 миллиона долларов. Деньги были переведены на депозит. После задержания Захарченко в начале сентября прошлого года девушка закрыла вклад и наличные деньги передала близкой подруге, также неработающей, Анастасии Горшковой. Горшкова открыла на свое имя два счета, разместив на них 1,154 миллиона и 15 миллионов долларов.   Следственный комитет, опасаясь, что деньги могут быть в ближайшее время сняты, принял решение их арестовать.

jour-control.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски / 15.06.2017
В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски
В офисе бизнесмена Максима Шкиля (ООО «Первая Логистическая Компания») правоохра… Подробнее
Власти Биаррица подтвердили покупку семьей Путина двух домов на французском курорте / 15.06.2017
Власти Биаррица подтвердили покупку семьей Путина двух домов на французском курорте
Два дома в районе города Биарриц на юге Франции принадлежат семье президента Рос… Подробнее
Глава аппарата законодательного собрания Карелии Вячеслав Баев попался на пьяной езде / 12.06.2017
Глава аппарата законодательного собрания Карелии Вячеслав Баев попался на пьяной езде
Попытки «влиятельных лиц» замять дело в отношении руководителя Аппарата карельск… Подробнее
ФБР: Виктор Прокопеня - кибермошенник и хакер работающий на ФСБ РФ / 06.06.2017
ФБР: Виктор Прокопеня - кибермошенник и хакер работающий на ФСБ РФ
Расследование резонансного дела в отношении известного предпринимателя Виктора П… Подробнее
Вячеслав Моше Кантор: "Теракт в Манчестере дело рук Путина!" / 24.05.2017
Вячеслав Моше Кантор: "Теракт в Манчестере дело рук Путина!"
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор резко осу… Подробнее
Нехаев и Попеко - из ОПГ Ильи Митькина, причастны к «освоению» бюджетных миллионов в Архангельске / 24.05.2017
Нехаев и Попеко - из ОПГ Ильи Митькина, причастны к «освоению» бюджетных миллионов в Архангельске
Экс-директор Агентства по печати и СМИ Алексей Попеко и экс-советник губернатора… Подробнее
На Киркорова подали в суд за долги в 440 тыс. долларов / 22.05.2017
На Киркорова подали в суд за долги в 440 тыс. долларов
Российский певец Филипп Киркоров задолжал банку 25 млн рублей, что составляет ок… Подробнее
Владелец забайкальской шахты, где горнякам не дали зарплату, подарил дочери студию в элитном небоскребе Москвы / 21.05.2017
Владелец забайкальской шахты, где горнякам не дали зарплату, подарил дочери студию в элитном небоскребе Москвы
Бизнесмен Констатин Струков, являющийся президентом АО «Южуралзолото Группа Комп… Подробнее
Хозяева Рублевки: Capo Bastonе Андрей Иванов или Молодой Босс клана Юшваева / 17.05.2017
Хозяева Рублевки: Capo Bastonе Андрей Иванов или Молодой Босс клана Юшваева
От хищений на Брянщине до главы Одинцовского района Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте