В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски

0

В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски
В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски

В офисе бизнесмена Максима Шкиля (ООО «Первая Логистическая Компания») правоохранительные органы и налоговой службы проводят обыск.

Об этом  сообщил источник в правоохранительных органах.

Максима Шкиля и его фирмы подозревают в неуплате налогов и отмывании средств, а также махинациях. Возбуждены уголовные дела. Об этом » стало известно из определения Сыхивского районного суда Львова.

Так, следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС во Львовской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно служебных лиц ООО «Зертранс» по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного расследования уголовного производства было установлено, что служебные лица ООО «Зертранс»  в период с 01.01.2014 по 29.07.2016 безосновательно отразили в бухгалтерском и налоговом учете предприятия получение транспортно-экспедиторских услуг от ООО «Свиристель Групп», ООО «Коралсити», ООО «ЖСХ Лимитед», ООО «Шериф Комфорт», ООО «Новая Перспектива-2015», ООО «СТ Идл», что привело к неуплате налога на добавленную стоимость на сумму 4 280 197 грн. и налога на прибыль на сумму 3 852 177 грн.

Вместе с тем, согласно данным АИС «Налоговый блок», досудебным следствием установлено, что ООО «Зертранс» отражало в бухгалтерском и налоговом учете предприятия предоставление транспортно-экспедиторских услуг ООО «Первая Логистическая Компания», ОАО «Аграрный Фонд»,  ОАО «Продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Судья предоставил старшему следователю по ОВД СУ ФГ ГУ ДФС во Львовской области временный доступ к оригиналам документов ООО «Зертранс», находящегося по адресу:  Пустомыты Львовской области, ул. Кандыбы, 5 (то есть возможность ознакомления с ними и их изъятия), фиксирующие факты проведения финансово-хозяйственных операций с ООО «Свиристель Групп», ООО «Коралсити», ООО «ЖСХ Лимитед» , ООО «Шериф Комфорт», ООО «Новая Перспектива-2015», ООО «СТ Мидл», ООО «Первая Логистическая Компания», ОАО «Аграрный Фонд», ОАО «Продовольственно-зерновая корпорация Украины» .

При этом суд учел, что  данные документы необходимы для проведения в будущем почерковедческой экспертизы, могут подтверждать нарушения налогового законодательства, что могло привести к занижению уплаты налогов, а также то, что существует реальная угроза их изменения или уничтожения.

Как сообщалось ранее, Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводит обыски по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами Главного управления Нацполиции в Киевской области.

lvivnews.net


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом Довбенко / 17.10.2017
Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом Довбенко
Министр юстиции Павел Петренко отрицает знакомство с так называемым серым кардин… Подробнее
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе / 06.10.2017
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе
Состоянию многих украинских чиновников, а тем более министров, вполне могут поза… Подробнее
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России / 04.10.2017
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России
Юрий Гущин, основатель компании группа «Гута», родился 1 августа 1944 года в пос… Подробнее
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1 / 02.10.2017
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1
Почти пять лет на должности, два срока в кресле руководителя одного из самых сек… Подробнее
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием / 02.10.2017
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием
Совладелец онлайн-ретейлера пытается запустить процедуру банкротства компании по… Подробнее
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ / 29.09.2017
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ
Иловайский котел – самая трагическая глава в истории независимой Украины. Только… Подробнее
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе! / 29.09.2017
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе!
Беглый олигарх и владелец Glorax Development Андрей Биржин находящийся сейчас в … Подробнее
Цена катастрофы от Zlocci: поддельная реклама фэйковой обуви Злочевского / 28.09.2017
Цена катастрофы от  Zlocci: поддельная реклама фэйковой обуви Злочевского
Представьте себе такую ситуацию: днями и ночами вы убиваете кайманов и аллигатор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?
Правительство
4523 (36%)
Администрация Президента
3769 (30%)
Суды
1444 (11%)
Прокуратура
943 (7%)
Полиция
1187 (9%)
ФСБ
664 (5%)

Вы уже принимали сегодня участие в этом опросе!

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте