Роберту Мусину на 3 месяца продлили арест, заподозрив в отмывании денег в офшорах

0

Роберту Мусину на 3 месяца продлили арест, заподозрив в отмывании денег в офшорах
Роберту Мусину на 3 месяца продлили арест, заподозрив в отмывании денег в офшорах

Казанский суд вынес постановление о продлении срока ареста бывшему руководителю Татфондбанка (ТФБ), депутату Госсовета Татарстана Роберту Мусину, он пробудет в СИЗО до 16 октября.

Мусину инкриминируют крупные финансовые махинации, в том числе и со средствами Центробанка.

Суд принял во внимание информацию следственных органов о том, что у банкира имеются офшорные компании и самолет в пользовании, на котором он может сбежать за пределы России и избежать уголовной ответственности, а также тот факт, что сумма причиненная им ущерба превышает 35 млрд рублей, и продлил ему срок ареста.

Между тем, защита Мусина настаивала на смягчении меры пресечения банкиру, так как в СИЗО у него резко ухудшилось состояние здоровья. Теперь же адвокаты намерены попытаться оспорить вынесенное решение о продлении ареста.

Напомним, ранее «Преступная Россия» сообщала, что Роберт Мусин был арестован и помещен в СИЗО 3 марта текущего года. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении имеющимися полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Согласно материалам следствия, Татфондбанк привлек у Центробанка 3,1 млрд рублей, при этом, были указаны недостоверные сведения об имеющемся у него ликвидном активе в виде кредита, который был предоставлен «Нижнекамскнефтехиму». После этого деньги были выведены и похищены. Позже следственные органы выявили факты незаконного вывода залогового имущества по кредитам, которые были предоставлены ТФБ разным компаниям. Кроме того, были незаконно получены свыше 29,3 млрд рублей. При этом, часть суммы была выделена АСВ для оздоровления банка «Советский».

Во время состоявшегося 12 июля заседания представитель СКР заявил, что у следствия появилась информация о том, что Мусин причастен к выводу имущества через офшоры. В частности, через фирмы, зарегистрированные на Кипре. К деятельности данных компаний могут быть причастны также и члены семьи Мусина. 

«Анализ документов свидетельствует о непосредственной причастности Мусина, его супруги и дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях», — отмечает следствие. 

Представитель СКР также сообщил в суде, что российские правоохранители вместе со своими швейцарскими коллегами выяснили, что швейцарская компания Barg AG, зарегистрированная в 2012 году в городе Baar, значится учредителем девелоперского ООО «ОМЕГА КЦ», которое было зарегистрировано в Казани в 2013 году.

В результате, полиция Швейцарии приняла ряд обеспечительных мер в отношении средств компании Barg AG, так как фирма была заподозрена в отмывании денег. В данном случае речь идет о сумме в 3 млрд руб. Также правоохранители выяснили, что у Мусина в пользовании есть самолет Bombardier, на котором он может сбежать за границу, если выйдет из СИЗО. Владельцем судна является ООО «СП Фоника», принадлежащее известному тюменско-израильскому миллиардеру Александру Забарскому. В настоящее время самолет находится под арестом.

Защита банкира, в свою очередь, заверила суд, что иностранного гражданства у Мусина нет, и он не собирается скрываться от правосудия. Однако за время пребывания в СИЗО состояние его здоровья резко ухудшилось. Несмотря на имеющиеся доводы, суд не стал смягчать Мусину меру пресечения и отпускать под домашний арест. В СИЗО банкир будет находиться до 16 октября.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
ОПГ "Фантомас" и "власовщина" на Одесской таможне / 11.07.2017
ОПГ "Фантомас" и "власовщина" на Одесской таможне
Меньше двух месяцев назад Одесская таможня получила официального нового начальни… Подробнее
Моральный инвалид Саблин / 10.07.2017
Моральный инвалид Саблин
Пока депутат Дмитрий Саблин вещает про патриотизм и победу над нацизмом, связанн… Подробнее
Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1 / 07.07.2017
Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1
В самый разгар «гибридной войны с российским агрессором», о которой регулярно ве… Подробнее
Вячеслав Моше Кантор и борьба с антисемитизмом / 04.07.2017
Вячеслав Моше Кантор и борьба с антисемитизмом
1 июня 2017 года депутаты Европейского парламента одобрили единое рабочее опреде… Подробнее
Рейдерство в тени «Портрета»: рейдер Руслан Демчак отжимает Киев именем Порошенко / 28.06.2017
Рейдерство в тени «Портрета»: рейдер Руслан Демчак отжимает Киев именем Порошенко
Деньги Петра Порошенко фигурируют в схеме отжима бизнеса и недвижимости в центре… Подробнее
Украинский мобильный рынок «захватили» Российские бизнесмены / 26.06.2017
Украинский мобильный рынок «захватили» Российские бизнесмены
Киевстар, Лайф и Водафон принадлежат российским бенефициарам Подробнее
ГАСК назвал опасные незаконные новострои, которые сейчас возводят в Одессе / 24.06.2017
ГАСК назвал опасные незаконные новострои, которые сейчас возводят в Одессе
Сейчас в Одессе строятся десятки незаконных коттеджей и два многоквартирных дома… Подробнее
В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски / 15.06.2017
В офисе бизнесмена Максима Шкиля прошли обыски
В офисе бизнесмена Максима Шкиля (ООО «Первая Логистическая Компания») правоохра… Подробнее
Власти Биаррица подтвердили покупку семьей Путина двух домов на французском курорте / 15.06.2017
Власти Биаррица подтвердили покупку семьей Путина двух домов на французском курорте
Два дома в районе города Биарриц на юге Франции принадлежат семье президента Рос… Подробнее
Гас Гринбаум / 20.07.2017 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте