Кемеровские «обнальщики» вывели «в тень» миллиард рублей

0

Кемеровские «обнальщики» вывели «в тень» миллиард рублей
Кемеровские «обнальщики» вывели «в тень» миллиард рублей

На «обнальщиков» работало более 20 фирм-однодневок и десятки подставных ИП.

Полиция Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержала участников организованной группы, которая занималась обналичиванием средств и выводом их из-под налогообложения. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Возбуждено уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

На «обнальщиков» работало более 20 фирм-однодневок и десятки подставных ИП. С 2015 по 2017 год нелегальные банкиры обналичили около 1 млрд рублей. Их услугами пользовались клиенты из Москвы, Краснодарского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тюменской областей и других регионов России.

Для вывода денег из-под налогообложения группа использовала схему оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок. Деньги клиентов переводили на подконтрольные нелегальным банкирам счета фирм и физлиц, а затем обналичивали. Комиссия «обнальщиков» составляла 4,5% от выведенной суммы.

Оперативной разработкой подозреваемых занимались сотрудники ФСБ. По их наводке полицейские провели обыск в офисе подозреваемых в Кемерово. В ходе обыска изъяли десятки печатей, электронные ключи для организации банковских проводок, карты памяти, документы и другие вещественные доказательства. Также по запросу следствия были арестованы счета подконтрольных задержанным юридических лиц, на которых находилось более 2 млн рублей.

В настоящее время по делу назначены несколько экспертиз, в том числе бухгалтерская. Следователи устанавливают личности заказчиков нелегальных операций и точные суммы выведенных средств. По результатам экспертизы также планируется установить период деятельности «обнальщиков». Следствие не исключает, что он мог превышать два года. 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Топ-менеджеры "Открытия" попадут в "чёрный список" / 18.10.2017
Топ-менеджеры "Открытия" попадут в "чёрный список"
Центральный Банк России включит в чёрный список более 120 высокопоставленных сот… Подробнее
Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом Довбенко / 17.10.2017
Петренко соврал, что не знает "смотрящего" за Минюстом Довбенко
Министр юстиции Павел Петренко отрицает знакомство с так называемым серым кардин… Подробнее
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе / 06.10.2017
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе
Состоянию многих украинских чиновников, а тем более министров, вполне могут поза… Подробнее
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России / 04.10.2017
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России
Юрий Гущин, основатель компании группа «Гута», родился 1 августа 1944 года в пос… Подробнее
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1 / 02.10.2017
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1
Почти пять лет на должности, два срока в кресле руководителя одного из самых сек… Подробнее
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием / 02.10.2017
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием
Совладелец онлайн-ретейлера пытается запустить процедуру банкротства компании по… Подробнее
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ / 29.09.2017
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ
Иловайский котел – самая трагическая глава в истории независимой Украины. Только… Подробнее
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе! / 29.09.2017
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе!
Беглый олигарх и владелец Glorax Development Андрей Биржин находящийся сейчас в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?
Правительство
4523 (36%)
Администрация Президента
3770 (30%)
Суды
1444 (11%)
Прокуратура
943 (7%)
Полиция
1190 (9%)
ФСБ
664 (5%)

Вы уже принимали сегодня участие в этом опросе!

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте