ОПГ прикрылась благотворительностью

0

ОПГ прикрылась благотворительностью
ОПГ прикрылась благотворительностью

Закончено дело подпольных финансистов.

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование в отношении участников крупнейшей в регионе группы обнальщиков. Члены ОПГ, действовавшей под вывеской благотворительного фонда «Ренессанс», вывели в криминальный оборот более 10 млрд руб. Организатор незаконного бизнеса был застрелен, а партнер, занявший его место, за взятку пытался разблокировать арестованные счета, что закончилось восьмилетним сроком для первого следователя из МВД, который вел это дело.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), ГУ МВД по СКФО возбудило еще осенью 2011 года. Тогда же были произведены первые задержания участников преступной группы. В ходе расследования выяснилось, что ОПГ создал известный в Ставрополе бизнесмен Армен Саакян, с 1990-х годов занимавшийся различными финансовыми операциями. В 2006 году он зарегистрировал благотворительный фонд «Ренессанс» и стал его президентом. Согласно уставным документам, одним из основных видов деятельности фонда являлось предоставление различных социальных услуг беднякам. Однако получая паспортные данные обратившихся, представители «Ренессанса» регистрировали на их имена компании, которым открывали счета в различных банках. С января 2008 года по сентябрь 2011-го 22 открытых таким образом общества были использованы для заключения сотен фиктивных сделок, благодаря которым участникам ОПГ удалось обналичить более 10 млрд руб. На этом семь активных участников ОПГ заработали не менее 130 млн руб., а еще порядка 40 млн руб. ими были введены «в легальный оборот других организаций», что следствие сочло отмыванием криминальных денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Кроме того, им инкриминировали «изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Один из оформителей фирм-однодневок Станислав Цой уже отбывает 3,5 года по приговору Промышленного райсуда Ставрополя, а организатор ОПГ Саакян даже не дожил до следствия. Осенью 2010 года неизвестный расстрелял финансиста на пороге его офиса в краевом центре, выпустив в него 12 пуль. Это преступление так и не удалось раскрыть.

После смерти господина Саакяна лидером группы, по версии следствия, стал другой известный в Ставрополе бизнесмен, компании которого занимались строительством, Георгий Булыгин. Осенью 2011 года, когда оперативники задержали двух участников группы, а следственные органы возбудили уголовное дело, в том числе и в отношении господина Булыгина, он ударился в бега, но в 2013 году все-таки оказался за решеткой.

При этом следует отметить, что благодаря Георгию Булыгину это дело в итоге оказалось в ГУ СКР по СКФО. В 2015 году господин Булыгин сообщил сотрудникам ФСБ о том, что следователь по особо важным делам следственной части окружного главка МВД Алексей Мосиенко, в производстве которого находилось дело подпольных банкиров, вымогает у него 2 млн руб. за освобождение арестованных средств на счетах. Причем первые переговоры следователь провел с финансистом на кладбище, после того как последнему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку.

В августе 2015 года следователь Мосиенко был задержан с поличным при получении взятки в размере 1,1 млн руб. В феврале 2017 года по делу, расследованному ГСУ СКР по СКФО, суд признал господина Мосиенко виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отправив его в колонию строгого режима на восемь лет, а заодно и оштрафовав на 11 млн руб. Дело, которое вел осужденный, было передано в окружной главк СКР, который в итоге и завершил начатое взяточником расследование. После утверждения в Генпрокуратуре обвинительного заключения уголовное дело подпольных банкиров направлено в Промышленный райсуд Ставрополя для рассмотрения по существу.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили / 16.11.2017
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили
В 2011 году Россия пережила очередное ужасное потрясение – теракт в аэропорту «Д… Подробнее
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу / 15.11.2017
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу
Францеско Провеццано дороже всей «Роснефти» Подробнее
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника / 13.11.2017
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника
Многих украинцев возмутили подобные действия Подробнее
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды / 09.11.2017
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды
Три года, согласно распоряжению главы государства, отведено российским девелопер… Подробнее
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская / 09.11.2017
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская
Британский шофер заснял групповые секс-трипы главы авиакомпании Red Wings Подробнее
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули / 09.11.2017
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули
Намика Джаниева задержали, когда он обсуждал с лидером турецкой группировки «Шир… Подробнее
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве / 06.11.2017
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве
"Природоохранители" организовали охоту на редких краснокнижных животных прямо на… Подробнее
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн / 04.11.2017
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн
В ходе ревизии в Национальном авиационном университете и его четырех структурных… Подробнее
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ / 02.11.2017
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ
«Кремлевский повар» Пригожин готов купить издания «Фонтанка» и «Деловой Петербур… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте