В банке «Союз» был раскрыт нелегальный конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

0

В банке «Союз» был раскрыт нелегальный конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР
В банке «Союз» был раскрыт нелегальный конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

Согласно сообщению, сделанному  вчера советником Главы СБ Украины Маркияном Лубкивським, в Киеве сотрудники СБУ раскрыли и пресекли деятельность конвертационного центра, финансировавшего так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

Через этот центр “обслуживались” ряд предприятий, официально зарегистрированных на временно оккупированных территориях.

Ежемесячный незаконный оборот махинаторов составлял около 600 млн. грн.

Советник председателя ведомства также добавил, что конвертационный центр организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков.

“Через него разворовывались бюджетные средства, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Во время обысков банка и конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили финансовые документы и печать банка “ДНР”. Бланки и отчеты с этой печатью были найдены в финучреждении”, – указал Лубкивский.

Сославшись на тайну следствия, господин Лубкивський отказался указать название банка, выступившего «крышей» для «конверта». В то же время, данные собственных источников ресурса Politica-UA.com дают основания предположить, что этим банком является банк «Союз».

Напомним, что инициатором создания банка “Союз” и одним из фактических его совладельцев является Сергей Дядечко, ранее причастный к скандалу с выводом средств из «Родовид Банка».

Партнёром же Дядечко по “союзным” делам является Юрий Савицкий, который был генеральным директором  компании по управлению активами “Родовид Эссет Менеджмент”, созданой банком для вывода финансовых средств, В сентябре следующего года, когда Наблюдательный совет “Родовида” разогнали, Савицкий перебрался в “Союз”, где в течение 3-х месяцев возглавлял Управление по работе с ценными бумагами.

По мнению правоохранительных органов, изучавших деятельность банка «Союз», Сергей Дядечко, Юрий Савицкий, а также ряд иных лиц из Топ-менеджмента банка «Союз», прямо причастны к банкротству и расхищению 32 млрд. грн. средств «Родовид банка», а также к  финансированию Антимайдана, выплатам «Беркуту». Издание Hibloger считает, что Дядчено сейчас активно финансирует сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Обоих бизнесменов также связывают с Юрием Иванющенко.

Интересно, проявит ли Нацбанк по отношению к банку «Союз» такую же принципиальность, какая была применена к другим украинским финансовым учреждениям, заподозренным в участии по отмыванию денег? Другими словами – будет ли введена в банке «Союз» временная администрация? Следует также указать, что согласно данным ресурса «Bankisk.info», банк «Союз» входит в двадцатку украинских банков с наиболее «раздутыми» активами.

По материалам: Segodnya.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе / 06.10.2017
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе
Состоянию многих украинских чиновников, а тем более министров, вполне могут поза… Подробнее
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России / 04.10.2017
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России
Юрий Гущин, основатель компании группа «Гута», родился 1 августа 1944 года в пос… Подробнее
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1 / 02.10.2017
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1
Почти пять лет на должности, два срока в кресле руководителя одного из самых сек… Подробнее
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием / 02.10.2017
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием
Совладелец онлайн-ретейлера пытается запустить процедуру банкротства компании по… Подробнее
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ / 29.09.2017
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ
Иловайский котел – самая трагическая глава в истории независимой Украины. Только… Подробнее
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе! / 29.09.2017
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе!
Беглый олигарх и владелец Glorax Development Андрей Биржин находящийся сейчас в … Подробнее
Цена катастрофы от Zlocci: поддельная реклама фэйковой обуви Злочевского / 28.09.2017
Цена катастрофы от  Zlocci: поддельная реклама фэйковой обуви Злочевского
Представьте себе такую ситуацию: днями и ночами вы убиваете кайманов и аллигатор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?
Правительство
4523 (36%)
Администрация Президента
3769 (30%)
Суды
1444 (11%)
Прокуратура
943 (7%)
Полиция
1187 (9%)
ФСБ
664 (5%)

Вы уже принимали сегодня участие в этом опросе!

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте