В банке «Союз» был раскрыт нелегальный конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

0

В банке «Союз» был раскрыт нелегальный конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР
В банке «Союз» был раскрыт нелегальный конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

Согласно сообщению, сделанному  вчера советником Главы СБ Украины Маркияном Лубкивським, в Киеве сотрудники СБУ раскрыли и пресекли деятельность конвертационного центра, финансировавшего так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

Через этот центр “обслуживались” ряд предприятий, официально зарегистрированных на временно оккупированных территориях.

Ежемесячный незаконный оборот махинаторов составлял около 600 млн. грн.

Советник председателя ведомства также добавил, что конвертационный центр организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков.

“Через него разворовывались бюджетные средства, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Во время обысков банка и конвертационного центра сотрудники СБУ обнаружили финансовые документы и печать банка “ДНР”. Бланки и отчеты с этой печатью были найдены в финучреждении”, – указал Лубкивский.

Сославшись на тайну следствия, господин Лубкивський отказался указать название банка, выступившего «крышей» для «конверта». В то же время, данные собственных источников ресурса Politica-UA.com дают основания предположить, что этим банком является банк «Союз».

Напомним, что инициатором создания банка “Союз” и одним из фактических его совладельцев является Сергей Дядечко, ранее причастный к скандалу с выводом средств из «Родовид Банка».

Партнёром же Дядечко по “союзным” делам является Юрий Савицкий, который был генеральным директором  компании по управлению активами “Родовид Эссет Менеджмент”, созданой банком для вывода финансовых средств, В сентябре следующего года, когда Наблюдательный совет “Родовида” разогнали, Савицкий перебрался в “Союз”, где в течение 3-х месяцев возглавлял Управление по работе с ценными бумагами.

По мнению правоохранительных органов, изучавших деятельность банка «Союз», Сергей Дядечко, Юрий Савицкий, а также ряд иных лиц из Топ-менеджмента банка «Союз», прямо причастны к банкротству и расхищению 32 млрд. грн. средств «Родовид банка», а также к  финансированию Антимайдана, выплатам «Беркуту». Издание Hibloger считает, что Дядчено сейчас активно финансирует сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Обоих бизнесменов также связывают с Юрием Иванющенко.

Интересно, проявит ли Нацбанк по отношению к банку «Союз» такую же принципиальность, какая была применена к другим украинским финансовым учреждениям, заподозренным в участии по отмыванию денег? Другими словами – будет ли введена в банке «Союз» временная администрация? Следует также указать, что согласно данным ресурса «Bankisk.info», банк «Союз» входит в двадцатку украинских банков с наиболее «раздутыми» активами.

По материалам: Segodnya.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина / 14.12.2017
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина
Следы грандиозной аферы уверенно ведут на более высокие этажи – к топ-менеджерам Подробнее
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте