Дядечко занялся похоронами своих «моек»

0

Дядечко занялся похоронами своих «моек»
Дядечко занялся похоронами своих «моек»

Что роднит между собой компании "Сістем Енерджи Нью", "Сіті Бут", "Вуглестіл Нью", "Укрдеревопостач", "Антарес-Тойс", “Траст Фінанс”, “Норман Трейд Нью”, "ЮФ "Межрегіональна Управляюча Компанія", "Інтертопресурс", «Донімком», "Меркурій Трейд Нью" Донвуглетрейдінг, "Інвестиційні ресурси Донбасу" , “Промислова компанія “Корн”, "Коал Трейд Сістемз", "Еліт Трейдінг Інвест", "Укртрейдгруп" и "Український Вугільний Альянс"? Все они зарегистрированы в Донецке, захваченном сейчас террористической организацией ДНР...

Все они или уже признаны банкротами, или начиная с января 2015 года находятся в этой стадии по решению хозяйственного суда Запорожской области. У всех из них директорами и учредителями являются лица, мягко говоря, имеющие признаки подставных, а уставные капиталы, как правило, символические - во многих случаях, по 100 гривен. И, наконец, упомянутые являются клиентами одного банка - КБ «Союз», имеющего, мягко говоря, не самую лучшую репутацию.

По информации СЛЕД.net.ua, через «Союз» долгое время проходили финансовые потоки в интересах лиц, приближенных к семье Виктора Януковича. Сам банк еще на начало прошлого года скрывал своих акционеров, сообщая в официальной отчетности, что собственники существенного участия в его уставном фонде отсутствуют. Правда, для финансистов не было секретом, что его фактическим хозяином был бывший совладелец скандального Родовид Банка Сергей Дядечко - тот самый, которого пытались расстрелять киллеры в марте 2012 года под Киевом. Это случилось после того, как начали вплывать подробности о финансовых нарушениях в Родовид Банке больше чем на 22 миллиарда гривен. Дядечко, заподозривший в организации покушения нардепа Александра Шепелева, оперативно уехал из Украины, но потом вернулся, и продолжил заниматься любимым делом. Он организовал целую сеть компаний при банке «Союз», в котором он трудился скромным зампредом правления, ставших «мойками».

 

В число его клиентов входили достаточно почетные люди, что обеспечивало Дядечко приличные гонорары за услуги. Например, Дядечко даже поучаствовал в сделке по финансированию покупки у государства акций «Донбассэнерго» компанией «Энергоинвест холдинг», во владении которой признался бывший нардеп от Партии регионов Игорь Гуменюк (бывший президент донецкой компании «АРС»). Мало кто знает, но именно через венчурный корпоративный фонд "Украинские проектные инвестиции» компании-покупателю был выдан кредит в 650 млн. гривен под совершенно нерыночные 3,5% годовых для оплаты акций. Руководил этим фондом Дядечко, а его счета были открыты, естественно, в банке «Союз». Ну и «Донбассэнерго», как заподозрили позднее депутаты украинского парламента, «Энергоинвест холдинг» покупал, скорее всего, в интересах «Саши Стоматолога», который нынче скрывается в России.

После того, как режим Януковича рухнул, Дядечко начал старательно отбеливать свою репутацию. Летом он официально купил 99,99% акций банка «Союз», после чего отмежевался от фонда "Украинские проектные инвестиции» (в конце прошлого года его возглавил вместо него некто Роман Якимащенко из Краматорска, на которого раньше уже было «повешено» с полсотни подставных донецких компаний), а затем и запустил маховик банкротства «обнальных» контор, расчетно-кассовое обслуживание которых вел его банк.

Все упомянутые выше компании банкротятся по ускоренной процедуре, что делается, очевидно, для того, чтобы скорее замести следы. Ведь Государственная фискальная служба и Министерство внутренних дел ранее уже неоднократно обращали внимание на их сомнительные операции (в том числе, на рынке угля). Например, МВД в прошлом году уличило ООО «Промислова компанія «Корн» в том, что у него отсутствуют складские помещения, движимое и недвижимое имущество, и как при этом она умудрялась торговать углем, непонятно...

В фиктивной деятельности были уличены также компании «Вуглестіл Нью» и «Меркурій Трейд Нью» - соответствующие факты были обнаружены Бориспольской налоговой инспекцией. А «Сістем Енерджи нью» даже проходило по уголовному делу Министерства доходов и сборов. Однако довести эти дела до конца правоохранители и налоговики не успели. А если Дядечко успеет оперативно спрятать концы в воду, то, скорее всего, потеряют этот шанс навсегда.

Петр ВЕСЕЛОВ, для СЛЕД.net.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе / 06.10.2017
Максим Мартынюк: выгодный бизнес на государственной службе
Состоянию многих украинских чиновников, а тем более министров, вполне могут поза… Подробнее
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России / 04.10.2017
Бандит и уголовник Юрий Гущин и его Гута-банк продолжают свою бандитскую деятельность в России
Юрий Гущин, основатель компании группа «Гута», родился 1 августа 1944 года в пос… Подробнее
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1 / 02.10.2017
«СБУ» или Самый Большой Улов Валентина Наливайченко. Часть 1
Почти пять лет на должности, два срока в кресле руководителя одного из самых сек… Подробнее
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием / 02.10.2017
Юлмарт - банкрот: Костыгин под следствием
Совладелец онлайн-ретейлера пытается запустить процедуру банкротства компании по… Подробнее
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ / 29.09.2017
Бизнес на крови: Корбан и Филатов загубили тысячи судеб ради рейдерского захвата ТЭЦ
Иловайский котел – самая трагическая глава в истории независимой Украины. Только… Подробнее
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе! / 29.09.2017
Владелец Glorax Development Андрей Биржин: Путин - главная угроза для России! Он ведет страну к катастрофе!
Беглый олигарх и владелец Glorax Development Андрей Биржин находящийся сейчас в … Подробнее
Цена катастрофы от Zlocci: поддельная реклама фэйковой обуви Злочевского / 28.09.2017
Цена катастрофы от  Zlocci: поддельная реклама фэйковой обуви Злочевского
Представьте себе такую ситуацию: днями и ночами вы убиваете кайманов и аллигатор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?
Правительство
4523 (36%)
Администрация Президента
3769 (30%)
Суды
1444 (11%)
Прокуратура
943 (7%)
Полиция
1187 (9%)
ФСБ
664 (5%)

Вы уже принимали сегодня участие в этом опросе!

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте