Экс-милиционер причастен к контрабанде контейнеров через Одесский порт

0

Экс-милиционер причастен к контрабанде контейнеров через Одесский порт
Экс-милиционер причастен к контрабанде контейнеров через Одесский порт

Экс-заместитель начальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми одесской милиции Руслан Табунщик причастен к контрабанде контейнеров, которую вместе с таможенниками организовал известный махинатор Артур Прузовский.

Об этом редакции 368.media сообщил источник в областной управления Национальной полиции.

Компания Табунщика «Грейнтрейдинг» вместе с еще десятком предприятий-экспедиторов подозревается в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов. Речь идет о фирме «Бестфуд», владельцы которой вступили в сговор с чиновниками Одесского филиала ГП «АМПУ» и работниками ГФС Украины.

В преступный консорциум помимо «Грейнтрединг» входили: ЧП «Марина Шиппинг», ООО «Интер Одемара», ЧП «Интервид», ООО «Атланта-Пром», ООО «Веломото ЛТД», ООО «ТЭФ Югпроф», ООО «Г.Н.Т Нова Трейд», ЧП «Лакрумм», ООО «СимТрейд», ООО «АО ЗЭД», ООО «Интербуд логистик», ООО «Финростторг» и ООО «Люгертрейд». Всего же речь идет о сотне фиктивных предприятий.

 

Согласно данным следствия, все эти предприятия были созданы для прикрытия незаконной деятельности по «обналичке» средств, в том числе, для уклонения от уплаты таможенных платежей без проведения процедуры «растаможки».

«Работали по следующей схеме: вывозили с территории Одесского и Ильичевского портов контейнеры с импортными брендовыми товарами и заменяли их по дороге на другие, более дешевые товары. Большинство операций проводила фирма «Бестфуд», – пояснил источник.

Правоохранитель добавил, что для подделки таможенных документов используются реквизиты компаний-нерезидентов (контрактодержателей), в т.ч. AIRMAX CORPORATION LLP (Уэльс, Великобритания), PARKHILL VENTURES CORP (Панама), TIANJIN CNC SMPORT EXPORT TRADING CO.LTD (Китай), которые в таможенных документах безосновательно указываются как производители импортируемой продукции.

Таким образом, деятельность группы по организации контрабанды товаров осуществляется по двум основным направлениям – занижение их таможенной стоимости, а также полная подмена товарной номенклатуры, в результате которой ликвидные товары оформляются под видом неликвидных.

Напомним, ранее редакция 368.media уже писала о том, что Табунщик причастен к прямой краже контейнеров из портов, а также отмыванию денег.

368.media


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства / 28.11.2017
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства
25 апреля 2014 года участники дорожного движения и прохожие на столичном Кутузов… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте