Российские лотерейщики продолжают работать в Украине, несмотря на санкции

0

Российские лотерейщики продолжают работать в Украине, несмотря на санкции
Российские лотерейщики продолжают работать в Украине, несмотря на санкции

Оператор лотерейного рынка Украины ООО «М.С.Л» и ЗАО «Патриот», которые попали под экономические санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, продолжают работать.

Об этом говорится в материале Надежды Бурдей в сюжете «НАШИХ ГРОШЕЙ».

Год назад «М.С.Л.» и «Патриот», подконтрольные российским бизнесменам Олегу Бойко и Михаилу Фридману, работали с просроченными лицензиями, выводя из Украины миллионы и спонсируя программы российской армии. Тогдашний министр финансов Александр Шлапак объявил фирмы вне закона и начал разрабатывать новый законопроект о лотерейной деятельности. Впрочем, выяснили журналисты, закон до сих пор не принят.

В сентябре 2015 СНБО официально признала «М.С.Л.» и «Патриот» опасными компаниями, которые несут угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также способствуют террористической деятельности. В рамках санкций СНБО планирует блокировать активы, предотвращать вывод капитала за пределы Украины, приостановить исполнение экономических и финансовых обязательств, прекратить выдачу разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничить выдачу наличных по платежным картам.

Попадание под санкции возмутило обе компании и теперь они собираются судиться. В «М.С.Л.» заявили, что не понимают причин санкций, поскольку сейчас ни одного русского владельца в фирме нет, основным владельцем является кипрская Evolot Limited, а бенефициар — киприот Маркос Шиапанис. Представитель фирмы утверждает, что они не переводили платежи в Россию.

Не согласился с СНБО и руководитель «Патриота». Он заявил, что с лета 2014 не имеет никакого отношения к прежним владельцам компании, в частности Олегу Бойко, а владеет «Патриотом» европейская компания Cehriba Investments Limited, бенефициаром которой является инвесторы с ЕС. Впрочем, билеты компания продолжает завозить из РФ.

Сейчас единственным легальным из трех игроков на азартном рынке, к которому Украина не применяла финансовых ограничений, осталась «Украинская национальная лотерея». К августу 2014 УНЛ принадлежала кипрской компании «Олимпик Голд Холдингз Лимитед». В начале августа компанию перерегистрировали на английский «Старбелл инвестментс лимитед».

Директор и совладелец «Старбелл» — Сергей Пиндич. Он был помощником и бизнес-партнером почетного консула республики Филиппин Валерия Коваленко. Свои связи с Пиндичем имеет секретарь СНБО Александр Турчинов. Пиндич был руководителем двух компаний — «Эдем и Ко» и «Стройинвест-Капитал», основателем которого является ОАО СП «Европа-Икс», 99% которого принадлежало ОАО «Центр финансовых технологий», основателями которого числятся жена и мать Турчинова. Также Турчинов через ОАО «Центр финансовых технологий» контролировал ООО «Стройинвест-Капитал», где директором и совладельцем является тот же Пиндич.

Уже после введения санкций до двух конкурентов, УНЛ перерегистрировали на кипрскую фирму «Пирсум Сервизис Лимитед», конечный бенефициар которой — кайрак Хаджифилиппу.

«Аргумент»


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства / 28.11.2017
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства
25 апреля 2014 года участники дорожного движения и прохожие на столичном Кутузов… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте