Налоговики поймали фирму мультимиллионера на отмывании денег и требовали крупную взятку

0

Налоговики поймали фирму мультимиллионера на отмывании денег и требовали крупную взятку
Налоговики поймали фирму мультимиллионера на отмывании денег и требовали крупную взятку

Стали известны подробности скандального задержания высокопоставленных налоговиков из Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков, которое состоялось накануне и было продемонстрировано в эфире ряда телеканалов.

Как выяснилось изопределения Печерского суда Киева от 7 ноября 2015 года, эти чиновники вымогали 230 тыс. гривен у компании украинского мультимиллионера Андрея Веревского.

Из судебного документа следует, что Главное следственное управление Генпрокуратуры ведет расследование о получении неправомерной выгоды сотрудниками Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков (Государственная фискальная служба). Производство было открыто 5 октября 2015 года по ч. З ст. 368 УК Украины.

В ходе расследования выяснилось, что в начале августа 2015 года два старших следователей по особо важным делам следственного управления финрасследований Межрегионального главного управления ГФС (Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков) сообщили начальнику безопасности компании «Кернел Трейд», об уголовном производстве в отношении этой компании. Они выявили факты взаимоотношений «Кернел-Трейд» с субъектами хозяйствования, которые занимаются минимизацией налоговых обязательств и конвертацией денежных средств. Для подтверждения своих слов передали начальнику безопасности компании схему отработки предприятия «Кернел-Трейд».

Во время разговора налоговики сообщили, что в ходе расследования установлены и другие факты, которые якобы подтверждают неправомерную деятельность «Кернел-Трейд». Чтобы «замять» дело, а топ-менеджмент компании избежали криминала, они потребовали взятку, правда, сумму поначалу не озвучили.

Как известно, фирма «Кернел-Трейд» входит в группу компаний «Кернел» мультимиллионера Андрея Веревского. Журнал «Фокус» в этом году оценил его состояние в 620 млн долларов.

Для подтверждения серьезности намерений в конце сентября в «Кернел-Трейд» поступил запрос от ГФС о предоставлении документального подтверждения взаимоотношений компании с рядом предприятий, часть которых была указана в упомянутой выше схеме минимизации.

Через некоторое время один из налоговых следователей через «Viber» прислал сообщение начальнику безопасности «Кернел-Трейд», с предупреждением о грядущих обысках в компании. Одновременно налоговик предложил встретиться и обсудить, как их избежать.

Тот согласился, но одновременно обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.

Налоговики и начальник безопасности «Кернел-Трейд» встретились 3 ноября возле центрального офиса ГФС в Киеве, где чиновники «в завуалированной форме подтвердили ранее выдвинутые требования», отметив, что размер взятки должен составлять 10 тыс. долларов.

Впоследствии руководителю безопасности предприятия на телефон поступило SMS-сообщение с номером банковского карточного счета, принадлежащего родной сестре одного из налоговиков.

5 ноября деньги в размере 230 тыс. гривен (эквивалент 10 000 долларов) были перечислены.

«Таким образом, своими действиями, которые выразились в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды налоговикам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 368 УК Украины», — утверждала сторона обвинения.

Суд взял подозреваемых под стражу, определив залог в размере 97,44 тыс. гривен. 

1i.com.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина / 14.12.2017
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина
Следы грандиозной аферы уверенно ведут на более высокие этажи – к топ-менеджерам Подробнее
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте