Двенадцать магинцев

0

Двенадцать магинцев
Двенадцать магинцев
За время следствия по делу обнальщиков два банкира сбежали неизвестно куда

В Пресненском суде Москвы начался процесс по одному из самых громких экономических уголовных дел последних лет — об обналичивании и выводе за границу около 170 млрд руб. преступным сообществом Сергея Магина, известного в финансовых кругах как Сережа Два Процента. Некоторые из 12 подсудимых частично признают свою вину, но предполагаемые лидеры ОПС во главе с Магиным категорически ее отрицают. Двое подпольных банкиров успели скрыться и числятся в международном розыске. 

12 подсудимым, дело которых начал слушать Пресненский суд, вменяются в вину "создание организованного преступного сообщества и участие в нем" (ст. 210 УК РФ) и "незаконная банковская деятельность" (ст. 172 УК РФ). Лидерами ОПС следственный департамент МВД, который вел это дело, считает Сергея Магина и его ближайшего соратника Вадима Рыбальченко. Им, в отличие от остальных фигурантов, также инкриминируется "незаконная организация юридических лиц" (ст. 173.1 УК РФ) — создание сети фирм-однодневок, через которые обнальщики прокачивали огромные суммы. Нужно отметить, что большая часть обвиняемых уже более двух лет содержится в СИЗО, лишь несколько человек, сотрудничавших со следствием, были помещены под домашний арест, а некоторые и вовсе отпущены под подписку о невыезде — притом что ни с одним из фигурантов досудебное соглашение о сотрудничестве не было заключено. Сейчас, по некоторым данным, позиция таких подсудимых сводится лишь к частичному признанию вины по отдельным эпизодам. Участие в ОПС категорически отрицают все обвиняемые. 

Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома (более 9 тыс. страниц) обвинительного заключения. Материалы в отношении еще двух предполагаемых подельников Сергея Магина выделены в отдельное производство, так как они успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск. Один из них — Алексей Потапов, по версии МВД, входил в число ближайших помощников лидера ОПС. 

По данным, после оглашения обвинительного заключения председательствующая судья Татьяна Васюченко приступила к допросу свидетелей обвинения. Одним из первых был вызван для дачи показаний уже бывший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД майор полиции Муратов. Именно результаты оперативной разработки этого антикоррупционного главка стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Магина и его группы. Как уверяют представители защиты, все первоначальные документы — рапорты, справки и т. п., которые легли в основу уголовного дела,— были составлены именно майором Муратовым. 

Адвокаты подсудимых задавали вопросы свидетелю в течение двух дней. В суде выяснилось, что сам офицер якобы не проводил оперативных разработок, а лишь обобщал и анализировал материалы, поступавшие от его коллег и непосредственных руководителей. Между тем, как отмечают защитники, именно в документах майора Муратова якобы говорилось о наличии признаков организованного преступного сообщества (ОПС) в деятельности подсудимых, о многомиллиардных суммах и более 400 задействованных в преступных схемах коммерческих структурах. 

Как не раз рассказывалось ранее, ОПС Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одним из самых громких в карьере тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии сам стал обвиняемым по резонансному делу "полицейского организованного преступного сообщества". Считалось, что ОПС 42-летнего Сергея Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ "Панорама", было одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой компенсировалась огромными суммами, которые проходили через его структуры. Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные ОПС, было прокачано не менее 200-300 млрд руб. Затем следствие говорило лишь о 36 млрд руб., позже — и вовсе о 27,2 млрд руб., однако в обвинении в окончательной редакции, которое утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, фигурировала сумма 169 млрд руб., незаконно обналиченных, конвертированных и выведенных за рубеж. Прибыль Сергея Магина и его помощников в виде комиссии, по версии следователей МВД, составила более 846 млн руб. 

Владимир Баринов

РУСПРЕС


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства / 28.11.2017
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства
25 апреля 2014 года участники дорожного движения и прохожие на столичном Кутузов… Подробнее
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться / 26.11.2017
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться
Интернет-услуги все больше проникают в банковский бизнес. Не обошло увлечение со… Подробнее
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью / 24.11.2017
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью
Бывший глава алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Выборнов обратился в суд … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте