МВД раскрыло «конверт», через который отмыто полмиллиарда

0

МВД раскрыло «конверт», через который отмыто полмиллиарда
МВД раскрыло «конверт», через который отмыто полмиллиарда

За пять месяцев 2015 года года предприятия реального сектора экономики легализовали через выявленный следователями МВД «конвертационный центр» свыше 500 млн гривен.

Об этом стало известно изопределения Печерского суда Киева от 18 сентября, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Этим решением суд предоставил доступ к данным о банковских операциях четырех фиктивных компаний – «Гранум Инвест», «Блюбери Продакшн», «Продинвест ЛТД», «Альфа-Металл-Компани», через которые отмывались многомиллионные средства.

Главное следственное управление МВД Украины ведет досудебное расследование в уголовном производстве (от 7 августа 2015 года) по фактам фиктивного предпринимательства и отмывания средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В ходе следствия установлено, что группа неустановленных лиц, начиная с 1 января 2014 года по настоящее время создали и приобрели указанные предприятия, которые не вели реальной деятельности. На их счета поступали средства от предприятий реального сектора экономики, но фактические поставки товаров или предоставление услуг не осуществляются. Только предоставляются документы бухгалтерского и налогового учета, формируя расходы и налоговый кредит для других СПД, документальное оформление бестоварных операций.

«С целью маскировки незаконного происхождения таких средств, членами преступной группы осуществляется перечисление со счета на счет фиктивных предприятий и физических лиц, задействованных в схеме, и в дальнейшем средства снимаются наличными для вывода в теневой, неконтролируемый государством оборот, — говорится в материалах следствия. — Полученные средства по договоренности с должностными лицами предприятий реального сектора экономики присваиваются».

Объем средств, переведенных в наличные с 1 января по 31 мая 2015 года, превышает 500 млн. гривен, говорится в материалах дела.

http://1i.com.ua/


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства / 28.11.2017
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства
25 апреля 2014 года участники дорожного движения и прохожие на столичном Кутузов… Подробнее
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться / 26.11.2017
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться
Интернет-услуги все больше проникают в банковский бизнес. Не обошло увлечение со… Подробнее
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью / 24.11.2017
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью
Бывший глава алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Выборнов обратился в суд … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте