Бывшего главу миграционной службы подозревают в растрате 18 миллионов

0

Бывшего главу миграционной службы подозревают в растрате 18 миллионов
Бывшего главу миграционной службы подозревают в растрате 18 миллионов

Служба безопасности подозревает бывшего главу Государственной миграционной службы в причастности к растрате из госбюджета 18 млн. гривен.

Об этом стало известно из определенияПечерского суда Киева от 19 ноября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебному документу, главаГосударственной миграционной службы Украины в апреле 2014 года вступил в преступный сговор с гражданином Украины и другими неустановленными лицами для присвоения госсредств и легализации доходов.

Как известно, 16 марта 2014 года Кабинет Министров назначил председателем миграционной службы Сергея Радутного. В июне 2015 года он был уволен за то, что не справился с задачами по либерализации Украиной визового режима с Евросоюзом. Так пояснил кадровое решение президент Петр Порошенко. Сегодня у службы нет председателя, ей руководит и. о. Максим Соколюк.

В рамках реализации преступной схемы подчиненное Государственной миграционной службе Украины ГП «Документ» заключило фиктивные договора на покупку у частных фирм сельскохозяйственной продукции, которая  не предприятию, собственно была не нужна.

Государственное предприятие «Документ» создано с целью эффективной организации предоставления услуг миграционно-паспортных вопросов.

Так, по данным СБУ, в 2014 — 2015 годах руководитель внешнеэкономической деятельности ГП «Документ» заключил с рядом компаний – «Николаевское предприятие «Терминал-Укрхарчобутсировина», «Научно-технический центр «Сервис и технологии», «ОМБИЛИК-Агро» , ОАО «Васильковское», Фермерское хозяйство «Ворон-2008», «Лан-ВСП», «Агро-Успех», «Жатва» — договоры на покупку «нехарактерных и ненужных для профильной деятельности госпредприятия товарно-материальных ценностей» на сумму 18,2 млн гривен.

В то же время, поставка так и не произошла, а деньги ГП «Документ» перечислило. Позже эти суммы через фиктивные фирмы были обналичены.

А оплаченные по заниженным ценам товары, в действительности, были перепроданы уже на рыночных условиях иностранным компаниям – «INTRADE Commerce OU» (Эстония, директор — гражданин Украины), OLEOS TRADING LIMITED (Великобритания) и ZENITH TRADING LTD (Великобритания). Все эти структуры, по убеждению СБУ, являются фиктивными.

Валютную выручку от реализации указанных товаров распределили между собой участники схемы.

Руководителем и соучредителем «INTRADE Commerce OU» является бывший гендиректор «Научно-технический центр «Сервис и технологии» гражданин Украины иЭстонии Артем Июгнас, который также является одним из конечных бенефициарных владельцев «Юпитер-Транс».

Согласно реестра юрлиц, собственниками «Научно-технического центра «Сервис и технологии» являются Константин Милка из Алчевска и киевлянин Александр Слинчук. Владельцами компании «Юпитер-Транс» являются Артем Июгнас из Алчевска и Владилав Клочков из Донецка.

http://1i.com.ua/


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства / 28.11.2017
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства
25 апреля 2014 года участники дорожного движения и прохожие на столичном Кутузов… Подробнее
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться / 26.11.2017
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться
Интернет-услуги все больше проникают в банковский бизнес. Не обошло увлечение со… Подробнее
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью / 24.11.2017
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью
Бывший глава алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Выборнов обратился в суд … Подробнее
Супруга скандального главы фонда Inventure Partners Азатяна разоряет подруг бриллиантовыми «фенечками» / 24.11.2017
Супруга скандального главы фонда Inventure Partners Азатяна разоряет подруг бриллиантовыми «фенечками»
Муж и жена, как известно, одна сатана. Вот и в семье управляющего партнера фонда… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте