Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»

0

Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»
Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»

Правая рука Фридриха Поллака — Денис Деркач стал основным подозреваемым в уголовном производстве по факту хищения 174 миллионов гривен.

Как отметил в комментарии http://databank.in.ua источник в Генеральной Прокуратуре Украины, Одесская полиция передала дело ГПУ. Согласно материалам следствия, управляющий директор Фридрих Поллак совместно с советником председателя банка Денисом Деркачем мошенническим путем присвоили более 174 млн. гривен, которые принадлежали вкладчикам. Также по делу проходит донецкий бизнесмен и мажоритарный акционер «Юнион Стандарт Банка» Евгений Дзюба. Дополнительные сведения по материалу принимаются на почту редакции eicomua@yandex.ru .

Схема отмывания средств была проста: Денис Деркач и Евгений Дзюба сформировали расходные кассовые ордера на перевод средств, которые направили в региональное управление финансового учреждения, которые не работали еще с конца 2014 года.

Денис Деркач ранее являлся одним из фигурантов уголовного дела, но сейчас считается следствием организатором преступной схемы, — считает представитель ГПУ.

Отметим, что расследование начали по заявлению Фонда гарантирования вкладов. Еще в октябре НБУ вывел банк с рынка из-за мошеннических действий со стороны менеджмента финучреждения.
евгений дзюба юнион стандарт банк
Стоит добавить, что на местоположение Дениса Деркача следствию неизвестно. Все повестки в суд остались без ответа. Родственники Д. Деркача уверяют, что подозреваемый уехал за пределы Украины и с ним нет связи. На вопрос «находился ли Денис Деркач на подписке о невыезде» — следствие ответить не может.

 

databank.in.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Биньямин Нетаниягу призвал артестовать Артура Ересько за кражу недвижимости еврейской общины / 18.09.2017
Биньямин Нетаниягу призвал артестовать Артура Ересько за кражу недвижимости еврейской общины
15 сентября, Биньямин Нетаниягу завершил первое в истории израильских премьер-ми… Подробнее
Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма "разводят" клиентов / 16.09.2017
Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма "разводят" клиентов
Клиенты Эллы Стюарт — президента и председателя совета директоров BBDO Group Rus… Подробнее
Вадим Могила: Погоны как бизнес-инструмент / 14.09.2017
Вадим Могила: Погоны как бизнес-инструмент
Причины стремительной карьеры начальника одесского уголовного розыска Подробнее
Владелец Glorax Development Андрей Биржин задержан при попытке покинуть РФ / 14.09.2017
Владелец Glorax Development Андрей Биржин задержан при попытке покинуть РФ
Владелец Glorax Development Андрей Биржин был задержан сегодня в аэропорту «Пулк… Подробнее
Германом Лиллевяли и Виктором Лиллевяли заинтересовался СК РФ им грозит 7 лет с конфискацией / 14.09.2017
Германом Лиллевяли и Виктором Лиллевяли заинтересовался СК РФ им грозит 7 лет с конфискацией
Известные в России аферисты Герман Лиллевяли и Виктор Лиллевяли могут получить с… Подробнее
Схемы с фармацевтическим приветом / 12.09.2017
Схемы с фармацевтическим приветом
Государственная фискальная служба, по ее мнению, раскрыла одну из схем, по котор… Подробнее
Кашпировский предрёк переворот и арест Путина / 11.09.2017
Кашпировский предрёк переворот и арест Путина
У президента России Владимира Путина в текущем году будет несколько критических … Подробнее
Глава штаба Правого сектора Днепропетровской области - гражданин России / 09.09.2017
Глава штаба Правого сектора Днепропетровской области - гражданин России
Глава штаба Правого сектора Днепропетровской области - гражданин России, а люди,… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте