Шамхалов отвертелся от обвинений в краже у ВЭБа

0

Шамхалов отвертелся от обвинений в краже у ВЭБа
Шамхалов отвертелся от обвинений в краже у ВЭБа

Теперь он расскажет все, что знает о мошеннике Валитове

Как стало известно, столичные полицейские в связи с отсутствием состава преступления закрыли громкое дело бывшего руководителя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Феликса Шамхалова, обвинявшегося в хищении у Внешэкономбанка $178,4 млн. По данным источников, теперь он может стать свидетелем по другому, недавно возбужденному делу о мошенничестве — в отношении бывшего директора департамента ВЭБа Ильгиза Валитова, который курировал выдачу кредитов, в том числе и компаниям господина Шамхалова. Впрочем, у экс-главы ВАКа есть возможность стать и потерпевшим — его расследование инициировали сотрудники ГУЭБиПК, которых теперь обвиняют в различных злоупотреблениях. 

О прекращении уголовного преследования Феликса Шамхалова  сообщили источники в ГСУ ГУ МВД по Москве. Расследование его дела длилось три года, в итоге состава преступления в действиях обвиняемого найдено не было. Господину Шамхалову уже возращена большая часть арестованного в рамках дела имущества, он также получил право на реабилитацию. Впрочем, по словам источников, сейчас экс-глава ВАКа занят поиском нового места работы и рассматривает возможность восстановления на госслужбе. 

Как ранее сообщалось, занимавший в то время пост руководителя ВАКа Феликс Шамхалов был задержан 5 февраля 2013 года, позже Тверской суд Москвы арестовал его, отклонив при этом ходатайство защиты о залоге в размере 3 млн руб. и личное поручительство депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Калашникова. Вскоре после этого господин Шамхалов был снят с должности председателя ВАКа. 

Поводом для начала расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стало обращение в правоохранительные органы лично председателя ВЭБа Владимира Дмитриева. Речь в материалах дела шла о хищении кредита в размере $178,4 млн, выданного в 2006 году Внешэкономбанком ООО "Заречье-2", совладельцем которого являлся господин Шамхалов. Компания была создана за год до получения денег от госкорпорации для строительства элитного поселка в Одинцовском районе Подмосковья. Однако, как считало изначально следствие, полученный от ВЭБа кредит владельцы и руководители фирмы потратили не на строительство, а на покупку векселей, которые были задействованы в фиктивных сделках с участием компаний-однодневок, а затем обналичивались. В итоге строительство поселка так и не было завершено, а кредитные средства, говорилось в деле, "были выведены из-под контроля, обналичены и присвоены участниками группы". По подсчетам полицейских, ущерб от действий преступной группы превысил 350 млн руб. В ноябре 2012 года ВЭБ обратился в арбитражный суд, а затем и в правоохранительные органы. 

Спустя год после начала расследования господин Шамхалов был помещен под домашний арест, который отбывал в своем подмосковном особняке в Заречье. Затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. В прошлом году следственные действия фактически были заморожены. 

Сам Феликс Шамхалов вины в инкриминируемом ему деянии не признавал. По словам его представителей, перейдя в ВАК, он передал свои доли в"Заречье-2" в доверительное управление и с тех пор не имел отношения к строительному проекту. Возбуждение в отношении него уголовного дела господин Шамхалов связывал с желанием менеджеров Внешэкономбанка забрать себе прибыльный инвестиционного проект. Господин Шамхалов утверждал, что ВЭБ с помощью навязанных им компаний якобы блокировал строительство. 

Стоит отметить, что для сотрудников МВД, осуществлявших оперативное сопровождение "дела Шамхалова", прекращение расследования стало полной неожиданностью. "В деле есть документы, подтверждающие причастность к хищениям денег ВЭБа как людьми из окружения Феликса Шамхалова, так и им самим",— заявил вчера один из участников расследования. По словам сыщиков, в деле имелись и свидетельские показания о том, что часть кредитных средств господин Шамхалов якобы вложил в построенный в Заречье свой роскошный особняк. 

Между тем, по данным источников, Феликс Шамхалов может вскоре стать одним из основных свидетелей обвинения по другому громкому уголовному делу — в отношении бывшего главы департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиза Валитова. Его обвиняют в организации мошеннического захвата активов крупного кредитора ВЭБа — ЗАО "Евродон". Как сообщили источники, господин Шамхалов уже дал показания, которые заинтересовали следователей ФСБ, расследующих дело господина Валитова. Дело в том, что господин Валитов, работая в ВЭБе курировал, в частности, выдачу кредитов компаниям господина Шамхалова. 

Прекращение уголовного преследования господина Шамхалова может сказаться и на судьбе бывших начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, которые инициировали расследование этого дела и осуществляли его оперативное сопровождение. Адвокаты генерала Сугробова в беседе обратили внимание на то обстоятельство, что "одно за другим прекращаются дела, в основу которых были положены разработки сотрудников ГУЭБиПК". "У следствия появляется своего рода подстраховка: по таким фактам можно возбуждать новые уголовные дела, если вдруг дело об ОПС начнет в суде рассыпаться. И уже в рамках новых расследований продолжать держать фигурантов под стражей",— считает адвокат Эдуард Исецкий, защищающий господина Сугробова. 

Отметим, что на грани закрытия сейчас находится еще одно громкое дело, которое начинали сотрудники ГУЭБиПК. В 2014 году бывший концертныйдиректор группы "Земляне" Сергей Черенков и ранее уже судимый "решальщик" Сергей Похилюк были приговорены Пресненским райсудом за мошенничество соответственно к трем годам десяти месяцам колонии общего режима и четырем годам колонии строгого режима. Однако позже приговор был отменен президиумом Мосгорсуда, усмотревшим нарушения в ходе судебного разбирательства. В итоге дело вернули на новое рассмотрение в Пресненский райсуд, однако тот, едва начав слушания, вернул материалы в прокуратуру для устранения нарушений. При этом обоих обвиняемых судья освободил из-под стражи. Если и это расследование будет прекращено, то Сергей Черенков и Сергей Похилюк вполне могут стать очередными потерпевшими от действий сотрудников ГУЭБиПК, на чем настаивают их адвокаты. 

Владислав Трифонов

Олег Рубникович

РУСПРЕС


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства / 28.11.2017
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства
25 апреля 2014 года участники дорожного движения и прохожие на столичном Кутузов… Подробнее
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться / 26.11.2017
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться
Интернет-услуги все больше проникают в банковский бизнес. Не обошло увлечение со… Подробнее
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью / 24.11.2017
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью
Бывший глава алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Выборнов обратился в суд … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте