Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов

0

Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов
Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов

В СБУ ведут расследование мошеннической схеме, в которой были задействованы ряд одесских крюинговых агентств. Об этом идет речь в определении Приморского суда от 22 апреля.

В деле фигурируют три женщины, которым предъявили подозрение по многочисленным статьям Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, подделке документов, фиктивном предпринимательстве, отмывании доходов и незаконном перемещении ли через госграницу.

С 2012 по 2015 году злоумышленники, используя сеть компаний, завладели 107 тыс. долларов клиентов. Мошенницы подделывали документы моряков, с помощью которых они трудоустраивались за рубежом в качестве членов экипажей судов (Германия, Сингапур, Индонезия и США). В 2012 году они подделали документы для пяти человек, получив от них 2,5 тыс. долларов.

Всего за три года они получили порядка 107,8 тыс. долларов от 145 человек. Деньги собирались под видом трудоустройства моряков.

В деле пока фигурируют 11 фирм: «Капитан Бейлис», «Дженко Меритайм Холдинг», «Атлантик Оффшор Одесса», «Морская юридическая компания «Спарта», «Морская юридическая компания «Марин Траст», «первая морская юридическая компания», «Частная морская фирма», «Первая одесская морская юридическая компания», «Танто Лайн Одесса», «Вита Марин Менеджмент» и «Тидиай Груп».

368.media


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению / 04.01.2018
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению
«Накануне в Армению прибыл «смотрящий Сочи» Рубен Татулян, более известный как Р… Подробнее
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего / 01.01.2018
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего
Как стало известно «ПК», три дня назад второй раз в этом году судьба азербайджан… Подробнее
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ / 29.12.2017
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ
В Киеве обосновался новый криминальный аферист Владимир Тесля. Официально он пре… Подробнее
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия» / 27.12.2017
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия»
Президент приказал ускорить расследование по делам киллеров Аслана Гагиева и Евг… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте