Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

0

Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт
Украинку подозревают в причастности к краже $8 млн. с банковских карт

Суд обязал интернет-провайдера открыть доступ к персональной информации подозреваемой.

Об этом стало известно из решенияСвятошинского райсуда Киева от 25 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как видно из материалов досудебного расследования, в 2011-2012 годах в Минске действовала преступная группировка, занимавшаяся махинациями с банковскими карточками. Во главе группировки стоял гражданин Республики Беларусь, относительно которого беларусская милиция в настоящее время проводит предварительное следствие. В ходе следствия выяснилось, что сообщникам удалось украсть реквизиты более чем 15 тыс. платёжных карточек принадлежащих гражданам 84 различных государств.

Почти 8 млн. долларов, снятых с этих карточек, мошенники аккумулировали на счёте открытого акционерного общества в беларусском Приорбанке. С него деньги переводились на счет в кипрском банке  Marfin Popular Bank Public CO LTD (сейчас его правопреемником является Bank of Cyprus), принадлежащий компании Keyrona International Limited. В дальнейшем деньги распределялись по разным счетам, один из которых был открыт в латвийском Rietumu Banka. На этот счет, принадлежащий фирме Atewen Trading LTD, поступило, в общей сложности, больше 90 тыс. долларов. По данным следствия, уполномоченным представителем фирмы является гражданка Украины, а управление счетами компании совершалось с IP-адресов, выделенных украинскому провайдеру Bilink.

Для дальнейшего расследования преступной схемы, следствие обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к электронной переписке подозреваемой. Рассмотрев материалы ходатайства, суд обязал провайдера предоставить следствию всю необходимую информацию.

1i.com.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили / 16.11.2017
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили
В 2011 году Россия пережила очередное ужасное потрясение – теракт в аэропорту «Д… Подробнее
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу / 15.11.2017
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу
Францеско Провеццано дороже всей «Роснефти» Подробнее
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника / 13.11.2017
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника
Многих украинцев возмутили подобные действия Подробнее
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды / 09.11.2017
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды
Три года, согласно распоряжению главы государства, отведено российским девелопер… Подробнее
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская / 09.11.2017
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская
Британский шофер заснял групповые секс-трипы главы авиакомпании Red Wings Подробнее
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули / 09.11.2017
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули
Намика Джаниева задержали, когда он обсуждал с лидером турецкой группировки «Шир… Подробнее
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве / 06.11.2017
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве
"Природоохранители" организовали охоту на редких краснокнижных животных прямо на… Подробнее
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн / 04.11.2017
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн
В ходе ревизии в Национальном авиационном университете и его четырех структурных… Подробнее
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ / 02.11.2017
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ
«Кремлевский повар» Пригожин готов купить издания «Фонтанка» и «Деловой Петербур… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте