За украденные миллионы "таганский" директор отсидит в Испании

0

За украденные миллионы "таганский" директор отсидит в Испании
За украденные миллионы "таганский" директор отсидит в Испании

Александр Романов получил 3 годам и 9 мес. тюрьмы и штраф на €4,2 млн.

 

Суд Пальма-де-Майорки в понедельник приговорил бывшего директора ликеро-водочного завода "Кристалл", российского бизнесмена Александра Романова к трем годам и девяти месяцам тюрьмы, пишет местная газета Diario de Mallorca.

Романов "признал в суде вину в отмывании 1,6 млн евро, намеренной подделке товарного документа и разглашении тайны". О какой именно тайне идет речь, издание не уточняет.

Кроме того, по сообщению газеты, "главный обвиняемый также обязался выплатить несколько штрафов общей суммой в 4,2 млн евро за свой отель Mar i Pins в городе Пегуэра, который в 2012 году был оценен в 10,1 млн евро".

При этом прокуратура по делам о коррупции просила приговорить подсудимого к 17 годам тюрьмы и 40 млн евро штрафа. Правоохранительные органы подозревали Романова в отмывании примерно 14 млн евро, причастности к организованной преступной группировке и финансовых преступлениях против своих работников.

В общей сложности, для всех 12 обвиняемых, проходящих по этому делу, включая бизнесмена, прокуратура требовала в совокупности 76 лет тюремного заключения и 165 млн евро штрафов.

Романов приобрел гостиницу в феврале 2010 года. По версии испанских властей, отель был пкуплен на незаконно заработанные средства, полученные через подконтрольную ему компанию. "Он и его супруга создали фиктивную организацию с тремя подконтрольными ей предприятиями", которые выполняли денежные переводы между ними, используя подставных лиц, напоминает издание. Кроме того, "часть денег под видом средств на ремонт отеля на самом деле пошли на строительство принадлежащей паре виллы на Майорке".

Для супруги Романова, занимавшей пост помощника директора организации, прокуратура просила 16 лет тюрьмы. Однако 22 месяца заключения суд в итоге заменил штрафом.

Остальным обвиняемым, признавшим свою вину, предстоит выплатить в общей сложности 7 680 евро штрафа.

Романов был задержан в конце 2013 года. С тех пор он находился под стражей.

Романов занимал пост гендиректора завода "Кристалл" с 2000 по 2005 год. 20 сентября 2005 года суд санкционировал арест бывшего гендиректора "Кристалла", на следующий день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Он был осужден, но освободился по УДО и уехал в Испанию.

[ABC, 16.05.2016, "Богатый, русский и ранее судимый — это все равно что "отмывает деньги мафии": "Уикенды в Монте-Карло, полеты на вертолете, помпезные вечеринки с фейерверками в финале, эксклюзивный коттедж на Мальорке рядом с новоприобретенным отелем — так жилось россиянину Александру Романову и его семье вИспании, пока в декабре 2013-го его не арестовали", — пишет ABC. "На него работали адвокатское бюро и управляющий делами, помогая обманывать Налоговое управление и Управление социального обеспечения", — утверждают журналисты. "Антикоррупционная прокуратура обвиняет его, его жену, тестя и тещу в переводе в нашу страну более 14 млн евро — средств, которые шли от московской "Таганской" ОПГ — с целью отмывания этих денег здесь; [...]", — говорится в статье.

[...] адвокат ответчика Кристобаль Мартелл "приложил все свое упорство, чтобы дискредитировать следствие", считают авторы. Мартелл уверял в суде, что права Романова были нарушены, когда Управление информации Гражданской гвардии прослушивало его телефон. Адвокат иронично заявил: "Русский, который привез в Испанию деньги, а в свое время имел судимость: ага, отмывание денег". "Давайте, мол, прослушаем телефон русского и подождем: что-нибудь да всплывет", — добавил адвокат, подразумевая мотивы правоохранителей.

Издание утверждает: "В своей стране Александр Романов отсидел 3,6 года за то, что завладел неким предприятием путем обмана и применения насилия (за "рейдерский захват") и является активным членом "Таганской" ОПГ, которая обосновалась в Москве с 90-х годов и специализируется на "рейдерских захватах", банковских аферах, вымогательстве и заказных убийствах соперников. По версии прокуратуры, в 2010 году он переносит в Испанию ту же преступную схему, которую использует в России: создает разветвленную сеть фирм и постоянную группу лиц, которые консультируют его и выполняют его приказы, дабы скрыть происхождение денег и деятельность в его стране и продолжить эту деятельность в Испании". — Врезка К.ру]

 

rospres.com

 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили / 16.11.2017
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили
В 2011 году Россия пережила очередное ужасное потрясение – теракт в аэропорту «Д… Подробнее
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу / 15.11.2017
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу
Францеско Провеццано дороже всей «Роснефти» Подробнее
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника / 13.11.2017
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника
Многих украинцев возмутили подобные действия Подробнее
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды / 09.11.2017
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды
Три года, согласно распоряжению главы государства, отведено российским девелопер… Подробнее
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская / 09.11.2017
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская
Британский шофер заснял групповые секс-трипы главы авиакомпании Red Wings Подробнее
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули / 09.11.2017
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули
Намика Джаниева задержали, когда он обсуждал с лидером турецкой группировки «Шир… Подробнее
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве / 06.11.2017
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве
"Природоохранители" организовали охоту на редких краснокнижных животных прямо на… Подробнее
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн / 04.11.2017
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн
В ходе ревизии в Национальном авиационном университете и его четырех структурных… Подробнее
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ / 02.11.2017
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ
«Кремлевский повар» Пригожин готов купить издания «Фонтанка» и «Деловой Петербур… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте