Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»

0

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»
Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»

Одесский банк всплыл в материалах дела о масштабном хищении «киотских» средств во времена Януковича.

 

У отчаянно пытающегося обелить себя беглого экс-регионала Юрия Иванющенко появился новый повод для беспокойства. Генеральная прокуратура на днях обзавелась санкцией суда на выемку банковских документов ООО «Интерофис лимитед» - компании, которая имеет реноме одной из ключевых структур бывшего представителя ближайшего окружения Виктора Януковича. Она оформлена на венчурный инвестиционный фонд «Новые технологии», который, как уже сообщал ранее «ОЛИГАРХ», был создан для управления активами Иванющенко и его немалого партнера Ивана Аврамова.

В частности, основателями «Новых технологий» числятся две компании из Великобритании - Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd, корни от которых вели к лондонской Pallace Ltd, полностью принадлежавшей Ивану Аврамову, и Rollexa Ltd, которой владели Ирина Иванющенко (80%) и Даяна Иванющенко (20%) - жена и дочь «Юры Енакиевского». Правда, по версии бывшего главы «Новых технологий» и нынешнего нардепа от БПП Олега Недавы, озвученной им недавно в ходе т.н. «брифинга», Юрий Иванющенко якобы в этой схеме был не при делах, поскольку развелся с Ириной Иванющенко якобы еще в середине 2000-х годов. Что, мягко говоря, не похоже на правду, поскольку, например, в декларации за 2011 г, лично им составленной и подписанной, он указывал Ирину Иванющенко как свою действующую жену. А в 2012 г. Forbes Ukraine опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Аврамову, который был передан изданию Аврамовым лично. В него, помимо прочих, Аврамов включил как «Новые технологии», так и связанную с этим фондом компанию «Карпатыбудинвест», в которой также трудился неутомимый защитник Иванющенко Олег Недава.

1

Юрий Иванющенко

Сейчас по бумагам Иванющенко и Аврамов не имеют отношения к указанным компаниям – своими бенефициарами они называют резидентов ЮАР, среди которых выделяется Виллем Мартинус де Бир. Он засветился как «бенефициар» не только в «Новых технологиях», «Карпатыбудинвесте» и «Интерофис лимитед», но и в компании «Три О», на которую оформлен скандальный киевский МФК «Гулливер»». Впрочем, мало кто сомневается, что южноафриканские юристы просто являются ширмой для Иванющенко и Аврамова, которые сейчас находятся в розыске.

И «Карпатыбудинвест», и «Интерофис лимитед» фигурируют в материалах уголовного производства № 32013110090000107 Генпрокуратуры по факту растраты средств госбюджета в 2012-2014 годах должностными лицами ГП «Госэкоинвест» в сговоре с рядом частных структур (преимущественно из Одессы), которые считались близкими к Иванющенко и Аврамову.

1

Иван Аврамов

По данным «ОЛИГАРХА», в ходе досудебного следствия ГПУ получила данные Госфинмониторинга, основанные на информации от властей Латвии. Согласно ей, деньги из структур, заключавших договоры с ГП «Госэкоинвест», выводились на счета компаний-нерезидентов Industry East Europe InvestmentsLtd, Production Investment Management Ltd и Imex Provider Ltd, открытые в банке Regionala Investiciju Banka AS (Латвия). Последний не скрывает свое связи с Юрием Родиным – основателем одесского банка «Пивденный». Более того, следствие выяснило, что средства со счета Іmех Provider Ltd переводились в дальнейшем в качестве кредитных средств в пользу банка «Пивденный».

1

Юрий Родин

О связи между «Пивденным» и группой Иванющенко СМИ сообщали неоднократно. В 2011 г. «Цензор» со ссылкой на свои источники даже указал, что Иванющенко стал владельцем банка «Пивденный». До последнего времени каких-либо доказательств этого не было предоставлено, но теперь, в свете полученных с помощью правоохранительных органов Латвии данных, подобные предположения уже не выглядят голословными.

 

oligarh.org.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России / 22.09.2017
СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России
В Службе безопасности Украины проходит допрос экс-руководителя данной спецслужбы… Подробнее
Биньямин Нетаниягу призвал артестовать Артура Ересько за кражу недвижимости еврейской общины / 18.09.2017
Биньямин Нетаниягу призвал артестовать Артура Ересько за кражу недвижимости еврейской общины
15 сентября, Биньямин Нетаниягу завершил первое в истории израильских премьер-ми… Подробнее
Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма "разводят" клиентов / 16.09.2017
Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма "разводят" клиентов
Клиенты Эллы Стюарт — президента и председателя совета директоров BBDO Group Rus… Подробнее
Вадим Могила: Погоны как бизнес-инструмент / 14.09.2017
Вадим Могила: Погоны как бизнес-инструмент
Причины стремительной карьеры начальника одесского уголовного розыска Подробнее
Владелец Glorax Development Андрей Биржин задержан при попытке покинуть РФ / 14.09.2017
Владелец Glorax Development Андрей Биржин задержан при попытке покинуть РФ
Владелец Glorax Development Андрей Биржин был задержан сегодня в аэропорту «Пулк… Подробнее
Германом Лиллевяли и Виктором Лиллевяли заинтересовался СК РФ им грозит 7 лет с конфискацией / 14.09.2017
Германом Лиллевяли и Виктором Лиллевяли заинтересовался СК РФ им грозит 7 лет с конфискацией
Известные в России аферисты Герман Лиллевяли и Виктор Лиллевяли могут получить с… Подробнее
Схемы с фармацевтическим приветом / 12.09.2017
Схемы с фармацевтическим приветом
Государственная фискальная служба, по ее мнению, раскрыла одну из схем, по котор… Подробнее
Кашпировский предрёк переворот и арест Путина / 11.09.2017
Кашпировский предрёк переворот и арест Путина
У президента России Владимира Путина в текущем году будет несколько критических … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте