Новые обыски по делу банка «Петрокоммерц» прошли в загородной резиденции экс-предправления

0

Новые обыски по делу банка «Петрокоммерц» прошли в загородной резиденции экс-предправления
Новые обыски по делу банка «Петрокоммерц» прошли в загородной резиденции экс-предправления

В ходе операции полицейские изъяли из коттеджа бывшего заместителя председателя правления и советника президента кредитного учреждения Дениса Миловидова документацию и электронные носители информации.

 

По делу о хищении 2,8 млрд рублей у банка «Петрокоммерц» проведены обыски в загородном доме бывшего заместителя председателя правления и советника президента кредитного учреждения Дениса Миловидова. Коттедж экс-банкира расположен в Одинцовском районе в поселке Горки-2, хотя сам Миловидов с семьей большую часть времени проживает за границей (по некоторой информации, в Швейцарии). Поэтому оперативники не застали экс-банкира дома, обыски проходили в присутствии охраны и обслуживающего персонала, которые находились в здании. Как сообщил «Коммерсантъ», в ходе оперативных мероприятий изъята документация и электронные носители информации, связанные с деятельностью Дениса Миловидова в «Петрокоммерце».

Уголовное дело о хищении было возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество) в сфере кредитования в мае 2016 года по инициативе банка ФК «Открытие», к которому «Петрокоммерц» был присоединен в 2015 году. По версии следствия, в 2012 году «неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" (ЗМЗ)»  разработали план по завладению мошенническим путем денег банка. Чтобы получить кредит на сумму на 2,8 млрд рублей завод представил кредитному учреждению ложные сведения под личное поручительство владельца Вадима Варшавского. При этом кредиторы скрыли, что ЗМЗ уже является поручителем почти на 1 млрд долларов по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения денег завод не вернул займ кредитору. 

По мнению следователей, в 2012 году именно Денис Миловидов, который был на тот момент заместителем председателя правления и советником президента банка «Петрокоммерц», подписал кредитный договор со компанией «Златоустовский металлургический завод», собственником которой тогда являлся экс-депутат Госдумы РФ и бывший владелец группы компаний «Эстар» Вадим Варшавский.

На данный момент Денис Миловидов фигурирует в деле в качестве свидетеля, как и Вадим Варшавский, у которого обыски прошли в конце декабря 2016 года. 

Вадим Варшавский заявил, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к кредиту в 2,8 млрд рублей не имеет, а договор поручительства от его имени назвал сфальсифицированным. Утверждения потерпевших о его причастности к незаконной сделке бизнесмен расценил как попытку «наделить легитимностью кредитный договор между банком «Петрокоммерц» и ЗМЗ, признанный недействительным судебными инстанциями всех уровней арбитражной системы и судов общей юрисдикции России». По утверждению Варшавского, 2,8 млрд рублей не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО «Металлург-Траст» и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО КБ «Петрокоммерц».

В августе этого года апелляционный суд пришел к выводу, что сделка является ничтожной, поскольку деньги были возвращены в Транскредитбанк. В свою очередь, ВТБ обжаловал это решение в Верховном суде РФ.

 

crimerussia.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили / 16.11.2017
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили
В 2011 году Россия пережила очередное ужасное потрясение – теракт в аэропорту «Д… Подробнее
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу / 15.11.2017
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу
Францеско Провеццано дороже всей «Роснефти» Подробнее
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника / 13.11.2017
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника
Многих украинцев возмутили подобные действия Подробнее
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды / 09.11.2017
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды
Три года, согласно распоряжению главы государства, отведено российским девелопер… Подробнее
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская / 09.11.2017
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская
Британский шофер заснял групповые секс-трипы главы авиакомпании Red Wings Подробнее
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули / 09.11.2017
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули
Намика Джаниева задержали, когда он обсуждал с лидером турецкой группировки «Шир… Подробнее
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве / 06.11.2017
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве
"Природоохранители" организовали охоту на редких краснокнижных животных прямо на… Подробнее
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн / 04.11.2017
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн
В ходе ревизии в Национальном авиационном университете и его четырех структурных… Подробнее
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ / 02.11.2017
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ
«Кремлевский повар» Пригожин готов купить издания «Фонтанка» и «Деловой Петербур… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте