Новые обыски по делу банка «Петрокоммерц» прошли в загородной резиденции экс-предправления

0

Новые обыски по делу банка «Петрокоммерц» прошли в загородной резиденции экс-предправления
Новые обыски по делу банка «Петрокоммерц» прошли в загородной резиденции экс-предправления

В ходе операции полицейские изъяли из коттеджа бывшего заместителя председателя правления и советника президента кредитного учреждения Дениса Миловидова документацию и электронные носители информации.

 

По делу о хищении 2,8 млрд рублей у банка «Петрокоммерц» проведены обыски в загородном доме бывшего заместителя председателя правления и советника президента кредитного учреждения Дениса Миловидова. Коттедж экс-банкира расположен в Одинцовском районе в поселке Горки-2, хотя сам Миловидов с семьей большую часть времени проживает за границей (по некоторой информации, в Швейцарии). Поэтому оперативники не застали экс-банкира дома, обыски проходили в присутствии охраны и обслуживающего персонала, которые находились в здании. Как сообщил «Коммерсантъ», в ходе оперативных мероприятий изъята документация и электронные носители информации, связанные с деятельностью Дениса Миловидова в «Петрокоммерце».

Уголовное дело о хищении было возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество) в сфере кредитования в мае 2016 года по инициативе банка ФК «Открытие», к которому «Петрокоммерц» был присоединен в 2015 году. По версии следствия, в 2012 году «неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" (ЗМЗ)»  разработали план по завладению мошенническим путем денег банка. Чтобы получить кредит на сумму на 2,8 млрд рублей завод представил кредитному учреждению ложные сведения под личное поручительство владельца Вадима Варшавского. При этом кредиторы скрыли, что ЗМЗ уже является поручителем почти на 1 млрд долларов по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения денег завод не вернул займ кредитору. 

По мнению следователей, в 2012 году именно Денис Миловидов, который был на тот момент заместителем председателя правления и советником президента банка «Петрокоммерц», подписал кредитный договор со компанией «Златоустовский металлургический завод», собственником которой тогда являлся экс-депутат Госдумы РФ и бывший владелец группы компаний «Эстар» Вадим Варшавский.

На данный момент Денис Миловидов фигурирует в деле в качестве свидетеля, как и Вадим Варшавский, у которого обыски прошли в конце декабря 2016 года. 

Вадим Варшавский заявил, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к кредиту в 2,8 млрд рублей не имеет, а договор поручительства от его имени назвал сфальсифицированным. Утверждения потерпевших о его причастности к незаконной сделке бизнесмен расценил как попытку «наделить легитимностью кредитный договор между банком «Петрокоммерц» и ЗМЗ, признанный недействительным судебными инстанциями всех уровней арбитражной системы и судов общей юрисдикции России». По утверждению Варшавского, 2,8 млрд рублей не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО «Металлург-Траст» и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО КБ «Петрокоммерц».

В августе этого года апелляционный суд пришел к выводу, что сделка является ничтожной, поскольку деньги были возвращены в Транскредитбанк. В свою очередь, ВТБ обжаловал это решение в Верховном суде РФ.

 

crimerussia.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению / 04.01.2018
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению
«Накануне в Армению прибыл «смотрящий Сочи» Рубен Татулян, более известный как Р… Подробнее
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего / 01.01.2018
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего
Как стало известно «ПК», три дня назад второй раз в этом году судьба азербайджан… Подробнее
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ / 29.12.2017
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ
В Киеве обосновался новый криминальный аферист Владимир Тесля. Официально он пре… Подробнее
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия» / 27.12.2017
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия»
Президент приказал ускорить расследование по делам киллеров Аслана Гагиева и Евг… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте