Деньги России, взятки европейцам. Как Азербайджан отмыл и потратил $2,9 млрд – расследование OCCRP

0

Деньги России, взятки европейцам. Как Азербайджан отмыл и потратил $2,9 млрд – расследование OCCRP
Деньги России, взятки европейцам. Как Азербайджан отмыл и потратил $2,9 млрд – расследование OCCRP

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"». По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу».

Деньги шли на подкуп европейских политиков и приобретение предметов роскоши. Один из платежей в «черную кассу» поступил от Рособоронэкспорта – российского монополиста по продаже военной техники за границу.

Журналисты изучили массив данных с 2012 по 2014 год. Компании в Великобритании, о которых идет речь в расследовании, зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Организации сдавали фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного из датских банков.

Данные о движении денег первыми получили датские журналисты из газеты Berlingske, позже к расследованию подключились немецкие, французские, британские и болгарские издания.

Большая часть денег пришла на счета фирм из банков Азербайджана. Крупнейшим донором (1,4 млрд) была организация со счетом в государственном International Bank of Azerbaijan – позже этот банк объявил себя банкротом.

Деньги Рособоронэкспорта

В 2012 году Рособороэкспорт перевел около $29 млн на счет одной из фирм в отмывочной схеме. Рособороэкспорт – российский монополист по продаже оружия за рубежом, с 2008 года – дочерняя структура Ростеха, обе организации возглавляет Сергей Чемезов.

Как минимум $1,8 млн денег Рособоронэкспорта перечислили на компанию, по документам из «Панамского досье» принадлежащую Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягубу Эюбову. По адресу, куда отправлялись документы офшорной компании, живет сам Ягуб Эюбов.

Деньги Рособоронэкспорта также переводились на счета другой офшорной фирмы, которая выступала посредником при продаже российского цемента в Азербайджан. Покупателем выступил холдинг, принадлежащий Арифу Пашаеву, тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его дочь Мехрибан Алиева – не только жена президента, но первый вице-президент республики.

В Рособоронэкспорте авторам расследования отказались комментировать эту информацию.

Покупка европейских чиновников

В 2013 году немецкий политик, бывший депутат бундестага и экс-председатель мониторинговой миссии ПАСЕ Эдуард Линтер получил €61 тысячу. А за две недели до этого Линтер был в Азербайджане, где возглавлял миссию наблюдателей на выборах.

«Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», – говорил тогда политик.

Это не единственный платеж, который получил немецкий политик. Всего ему перечислили €891 тысячус 2012 по 2014 год.

В 2013 году директор ЮНЕСКО, болгарский политик Ирина Бокова проводила фотовыставку «Азербайджан – пространство толерантности». Через три дня на счет ее мужа Калина Митрева с пометкой «за управленческие услуги» перечислили €20 тысяч. Всего же Митрев получил €425 тысяч за два года.

Итальянский политик Лука Волонте, по мнению правоохранительных органов страны, получал от Баку деньги, чтобы заблокировать принятие резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. Фиктивные британские компании перевели ему более €2 млн. Сам политик говорит, что оказывал консультационные услуги влиятельному азербайджанскому бизнесмену.

На лечение и образование

В 2012-2013 годах фиктивная британская компания оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в $12 тысяч. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам.

А в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил $18 тысяч на «образовательную поездку в США».


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью / 24.11.2017
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью
Бывший глава алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Выборнов обратился в суд … Подробнее
Супруга скандального главы фонда Inventure Partners Азатяна разоряет подруг бриллиантовыми «фенечками» / 24.11.2017
Супруга скандального главы фонда Inventure Partners Азатяна разоряет подруг бриллиантовыми «фенечками»
Муж и жена, как известно, одна сатана. Вот и в семье управляющего партнера фонда… Подробнее
Мошенник Антон Бабуцидзе с подельниками под следствием: он «нагрел» бюджет на миллионы / 24.11.2017
Мошенник Антон Бабуцидзе с подельниками под следствием: он «нагрел» бюджет на миллионы
В Кемеровской области разгорается скандал - более месяца местные власти разыскив… Подробнее
В Киеве ночью сожгли жену Медвечука: опубликовано фото / 21.11.2017
В Киеве ночью сожгли жену Медвечука: опубликовано фото
В центре Киева перед входом на стадион имени Валерия Лобановского ночью сожгли р… Подробнее
Кудрин погонит в шею главу ВТБ Алексея Костина / 21.11.2017
Кудрин погонит в шею главу ВТБ Алексея Костина
Последние «промахи» банкира приведут к его отставке? Главой ВТБ может стать Алек… Подробнее
Олег Белавенцев - бюджетный мздоимца всея Руси / 20.11.2017
Олег Белавенцев - бюджетный мздоимца всея Руси
В разгар Второй мировой войны в Германии бьш схвачен серийный убийца — 45-летний… Подробнее
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили / 16.11.2017
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили
В 2011 году Россия пережила очередное ужасное потрясение – теракт в аэропорту «Д… Подробнее
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу / 15.11.2017
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу
Францеско Провеццано дороже всей «Роснефти» Подробнее
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника / 13.11.2017
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника
Многих украинцев возмутили подобные действия Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте