Обнальные операции не прошли через суд

0

Обнальные операции не прошли через суд
Обнальные операции не прошли через суд

В прокуратуру возвращено дело о незаконной банковской деятельности.

Омский суд вернул прокурору дело предполагаемых организаторов крупного подпольного банка. За три года своего существования банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. и принес его создателям доход свыше 322 млн руб. Суд посчитал, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями.

Сегодня Центральный райсуд Омска вынес постановление о возвращении в прокуратуру дела предполагаемых создателей крупной теневой финансовой организации. Об этом сообщил адвокат главного фигуранта дела Станислава Мацелевича Андрей Хабаров. По словам защитника, суд пришел к выводу, что «обвинительное заключение не соответствует требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов», а имеющиеся в нем противоречия невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Хабаров отметил, что председательствующий в процессе судья Алексей Полищук сам инициировал возврат дела прокурору. «Обвинение очень далеко от совершенства. Как защитнику мне было бы удобно работать с таким»,— сказал адвокат Хабаров.

Нелегальная финансовая организация, установило следствие, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5% от каждой операции. Размах, с которым действовали черные банкиры, впечатлял. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Омской области подсчитали, что за три года своего существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. В 2015 году силовики провели аресты подпольных финансистов. Всего по делу были задержаны десять человек.

Общее руководство подпольным банком, по версии СКР, осуществлял крупный омский предприниматель, гендиректор «Первой гильдии строителей» Станислав Мацелевич. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Юлия Аристова и Евгений Лузинский, по материалам следствия, возглавляли соответственно экономическое и юридические подразделения. Первое, как установили правоохранители, занималось непосредственно незаконными банковскими операциями, второе — оформлением фиктивных фирм, используемых в криминальных схемах (их было около полусотни), а также документов, обосновывающих перечисление средств. Директор омской риэлторской фирмы «Белый свет» Владислав Эйснер, говорится в материалах дела, помогал с закупкой наличных. Остальные шестеро участников группы были на второстепенных ролях. В управлении СКР сообщили, что банкиры-нелегалы получали фиксированный оклад и процент от прибыли. Размер теневого дохода финансовой организации, согласно калькуляции следователей, составил 322 млн руб.

В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их родственников суд наложил арест на сумму более 300 млн руб. В банковской ячейке, оформленной на мать Юлии Аристовой, следователи изъяли около 30 млн руб. и крупную сумму в валюте. Судом также были арестованы земельные участки и коттедж, записанные на друзей и родных Станислава Мацелевича.

Двое частников группы бухгалтеры Елена Зырянова и Екатерина Бунакова уже предстали перед судом. Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дело в их отношении выделили в отдельное производство. Каждой из них присудили по четыре года условно. Остальные фигуранты дела отрицают вину.

В июне 2017 года омское управление СКР завершило расследование в отношении Мацелевича и семи его помощников, прокуратура утвердила обвинительное заключение, направило дело на рассмотрение суда.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили / 16.11.2017
Хроники большого дерибана: как Зиявудин Магомедов и Игорь Юсуфов аэропорт «Домодедово» делили
В 2011 году Россия пережила очередное ужасное потрясение – теракт в аэропорту «Д… Подробнее
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу / 15.11.2017
Ольга Сечина ушла к гламурному итальянцу
Францеско Провеццано дороже всей «Роснефти» Подробнее
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника / 13.11.2017
Facebook отреагировал на дулю Хомутынника
Многих украинцев возмутили подобные действия Подробнее
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды / 09.11.2017
Проворовавшийся девелопер Андрей Биржин взялся за строительство финансовой пирамиды
Три года, согласно распоряжению главы государства, отведено российским девелопер… Подробнее
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская / 09.11.2017
Наркожеребец Ключарев: «жидкий экстази», VIP-проститутки, оружие, Иванка Трамп и принцесса Йоркская
Британский шофер заснял групповые секс-трипы главы авиакомпании Red Wings Подробнее
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули / 09.11.2017
Брат Ровшана Ленкоранского предложил турецкому мафиози 5 млн долларов за голову Гули
Намика Джаниева задержали, когда он обсуждал с лидером турецкой группировки «Шир… Подробнее
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве / 06.11.2017
Подчиненных Остапа Семерака поймали на браконьерстве
"Природоохранители" организовали охоту на редких краснокнижных животных прямо на… Подробнее
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн / 04.11.2017
Аудит выявил в Национальном авиационном университете нарушений на 104,1 млн
В ходе ревизии в Национальном авиационном университете и его четырех структурных… Подробнее
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ / 02.11.2017
"Властелин вкуса" Евгений Пригожин планирует задушить петербургские СМИ
«Кремлевский повар» Пригожин готов купить издания «Фонтанка» и «Деловой Петербур… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте