Обнальные операции не прошли через суд

0

Обнальные операции не прошли через суд
Обнальные операции не прошли через суд

В прокуратуру возвращено дело о незаконной банковской деятельности.

Омский суд вернул прокурору дело предполагаемых организаторов крупного подпольного банка. За три года своего существования банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. и принес его создателям доход свыше 322 млн руб. Суд посчитал, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями.

Сегодня Центральный райсуд Омска вынес постановление о возвращении в прокуратуру дела предполагаемых создателей крупной теневой финансовой организации. Об этом сообщил адвокат главного фигуранта дела Станислава Мацелевича Андрей Хабаров. По словам защитника, суд пришел к выводу, что «обвинительное заключение не соответствует требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов», а имеющиеся в нем противоречия невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Хабаров отметил, что председательствующий в процессе судья Алексей Полищук сам инициировал возврат дела прокурору. «Обвинение очень далеко от совершенства. Как защитнику мне было бы удобно работать с таким»,— сказал адвокат Хабаров.

Нелегальная финансовая организация, установило следствие, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5% от каждой операции. Размах, с которым действовали черные банкиры, впечатлял. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Омской области подсчитали, что за три года своего существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. В 2015 году силовики провели аресты подпольных финансистов. Всего по делу были задержаны десять человек.

Общее руководство подпольным банком, по версии СКР, осуществлял крупный омский предприниматель, гендиректор «Первой гильдии строителей» Станислав Мацелевич. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Юлия Аристова и Евгений Лузинский, по материалам следствия, возглавляли соответственно экономическое и юридические подразделения. Первое, как установили правоохранители, занималось непосредственно незаконными банковскими операциями, второе — оформлением фиктивных фирм, используемых в криминальных схемах (их было около полусотни), а также документов, обосновывающих перечисление средств. Директор омской риэлторской фирмы «Белый свет» Владислав Эйснер, говорится в материалах дела, помогал с закупкой наличных. Остальные шестеро участников группы были на второстепенных ролях. В управлении СКР сообщили, что банкиры-нелегалы получали фиксированный оклад и процент от прибыли. Размер теневого дохода финансовой организации, согласно калькуляции следователей, составил 322 млн руб.

В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их родственников суд наложил арест на сумму более 300 млн руб. В банковской ячейке, оформленной на мать Юлии Аристовой, следователи изъяли около 30 млн руб. и крупную сумму в валюте. Судом также были арестованы земельные участки и коттедж, записанные на друзей и родных Станислава Мацелевича.

Двое частников группы бухгалтеры Елена Зырянова и Екатерина Бунакова уже предстали перед судом. Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дело в их отношении выделили в отдельное производство. Каждой из них присудили по четыре года условно. Остальные фигуранты дела отрицают вину.

В июне 2017 года омское управление СКР завершило расследование в отношении Мацелевича и семи его помощников, прокуратура утвердила обвинительное заключение, направило дело на рассмотрение суда.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России / 22.09.2017
СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России
В Службе безопасности Украины проходит допрос экс-руководителя данной спецслужбы… Подробнее
Биньямин Нетаниягу призвал артестовать Артура Ересько за кражу недвижимости еврейской общины / 18.09.2017
Биньямин Нетаниягу призвал артестовать Артура Ересько за кражу недвижимости еврейской общины
15 сентября, Биньямин Нетаниягу завершил первое в истории израильских премьер-ми… Подробнее
Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма "разводят" клиентов / 16.09.2017
Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма "разводят" клиентов
Клиенты Эллы Стюарт — президента и председателя совета директоров BBDO Group Rus… Подробнее
Вадим Могила: Погоны как бизнес-инструмент / 14.09.2017
Вадим Могила: Погоны как бизнес-инструмент
Причины стремительной карьеры начальника одесского уголовного розыска Подробнее
Владелец Glorax Development Андрей Биржин задержан при попытке покинуть РФ / 14.09.2017
Владелец Glorax Development Андрей Биржин задержан при попытке покинуть РФ
Владелец Glorax Development Андрей Биржин был задержан сегодня в аэропорту «Пулк… Подробнее
Германом Лиллевяли и Виктором Лиллевяли заинтересовался СК РФ им грозит 7 лет с конфискацией / 14.09.2017
Германом Лиллевяли и Виктором Лиллевяли заинтересовался СК РФ им грозит 7 лет с конфискацией
Известные в России аферисты Герман Лиллевяли и Виктор Лиллевяли могут получить с… Подробнее
Схемы с фармацевтическим приветом / 12.09.2017
Схемы с фармацевтическим приветом
Государственная фискальная служба, по ее мнению, раскрыла одну из схем, по котор… Подробнее
Кашпировский предрёк переворот и арест Путина / 11.09.2017
Кашпировский предрёк переворот и арест Путина
У президента России Владимира Путина в текущем году будет несколько критических … Подробнее
О Тинькове / 25.09.2017 /
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте