Обнальные операции не прошли через суд

0

Обнальные операции не прошли через суд
Обнальные операции не прошли через суд

В прокуратуру возвращено дело о незаконной банковской деятельности.

Омский суд вернул прокурору дело предполагаемых организаторов крупного подпольного банка. За три года своего существования банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. и принес его создателям доход свыше 322 млн руб. Суд посчитал, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями.

Сегодня Центральный райсуд Омска вынес постановление о возвращении в прокуратуру дела предполагаемых создателей крупной теневой финансовой организации. Об этом сообщил адвокат главного фигуранта дела Станислава Мацелевича Андрей Хабаров. По словам защитника, суд пришел к выводу, что «обвинительное заключение не соответствует требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов», а имеющиеся в нем противоречия невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Хабаров отметил, что председательствующий в процессе судья Алексей Полищук сам инициировал возврат дела прокурору. «Обвинение очень далеко от совершенства. Как защитнику мне было бы удобно работать с таким»,— сказал адвокат Хабаров.

Нелегальная финансовая организация, установило следствие, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5% от каждой операции. Размах, с которым действовали черные банкиры, впечатлял. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Омской области подсчитали, что за три года своего существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. В 2015 году силовики провели аресты подпольных финансистов. Всего по делу были задержаны десять человек.

Общее руководство подпольным банком, по версии СКР, осуществлял крупный омский предприниматель, гендиректор «Первой гильдии строителей» Станислав Мацелевич. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Юлия Аристова и Евгений Лузинский, по материалам следствия, возглавляли соответственно экономическое и юридические подразделения. Первое, как установили правоохранители, занималось непосредственно незаконными банковскими операциями, второе — оформлением фиктивных фирм, используемых в криминальных схемах (их было около полусотни), а также документов, обосновывающих перечисление средств. Директор омской риэлторской фирмы «Белый свет» Владислав Эйснер, говорится в материалах дела, помогал с закупкой наличных. Остальные шестеро участников группы были на второстепенных ролях. В управлении СКР сообщили, что банкиры-нелегалы получали фиксированный оклад и процент от прибыли. Размер теневого дохода финансовой организации, согласно калькуляции следователей, составил 322 млн руб.

В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их родственников суд наложил арест на сумму более 300 млн руб. В банковской ячейке, оформленной на мать Юлии Аристовой, следователи изъяли около 30 млн руб. и крупную сумму в валюте. Судом также были арестованы земельные участки и коттедж, записанные на друзей и родных Станислава Мацелевича.

Двое частников группы бухгалтеры Елена Зырянова и Екатерина Бунакова уже предстали перед судом. Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дело в их отношении выделили в отдельное производство. Каждой из них присудили по четыре года условно. Остальные фигуранты дела отрицают вину.

В июне 2017 года омское управление СКР завершило расследование в отношении Мацелевича и семи его помощников, прокуратура утвердила обвинительное заключение, направило дело на рассмотрение суда.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению / 04.01.2018
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению
«Накануне в Армению прибыл «смотрящий Сочи» Рубен Татулян, более известный как Р… Подробнее
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего / 01.01.2018
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего
Как стало известно «ПК», три дня назад второй раз в этом году судьба азербайджан… Подробнее
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ / 29.12.2017
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ
В Киеве обосновался новый криминальный аферист Владимир Тесля. Официально он пре… Подробнее
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия» / 27.12.2017
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия»
Президент приказал ускорить расследование по делам киллеров Аслана Гагиева и Евг… Подробнее
Лев Грановский и Антон Данилов-Данильян - сладкая парочка аферистов и кидал / 25.12.2017
Лев Грановский и Антон Данилов-Данильян - сладкая парочка аферистов и кидал
Банк «Наш Дом», несмотря на махинации прошлого председателя правления Льва Грано… Подробнее
Сергей Фурсенко - алчный питерский воротила / 20.12.2017
Сергей Фурсенко - алчный питерский воротила
Сергей Фурсенко стал героем СМИ в 2012 году, когда председатель Счетной палаты С… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте