Депутаты, сотрудники АФК «Система» и футбольный клуб

0

Депутаты, сотрудники АФК «Система» и футбольный клуб
Депутаты, сотрудники АФК «Система» и футбольный клуб

На этой неделе Испания интересна российскому зрителю не только своей свободолюбивой Каталонией, но и новостями с суда над так называемой «русской мафией». 

Несколько «боссов», ныне известных как крупные бизнесмены, ждут приговора за отмывание денег. История тянется уже с десяток лет и может послужить сценарием для детективного сериала. Катерина Карасева вспоминает подробности дела и объясняет, при чем тут высшие эшелоны российского истеблишмента.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Русские  «в законе» потянулись в солнечную Испанию еще в 1990-е годы: кто-то скрывался от преследования, кто-то уезжал легализовываться. Сейчас там идут сразу несколько уголовных дел, посвященных «русской мафии». Самое громкое касается тамбовской ОПГ во главе с Геннадием Петровым. С 2012 года в международный розыск объявлены 15 человек, подозреваемых в связях с организованной преступной группировкой. Им инкриминируется участие в преступном сообществе и отмывание денег.

Испанские следователи установили, что преступники создали в стране сеть из сотни компаний, на которые оформляли недвижимость, а потом много раз перепродавали ее по возрастающей цене через подставные фирмы. Проще говоря, продавали сами себе — это и называется отмыванием денег. «Чистые» деньги шли в Панаму и Лихтенштейн. Испанские правоохранительные органы считают, что деньги получены от контрабанды наркотиков, торговли оружием и коррупционной «торговли связями».

Также в деле оказались замешаны солнцевская и измайловская ОПГ. Когда-то в России они были конкурентами, но в Испании им удалось стать партнерами. В начале 2016 года список разыскиваемых пополнили еще 12 человек: среди них, в частности, были Игорь Соболевский, экс-заместитель главы Следственного комитета, депутат Госдумы Владислав Резник (с 1999 года и по сей день), его супруга Диана Гиндин и замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николай Аулов.

Про Аулова в родном ведомстве говорили, что решение суда об аресте «юридически непрофессионально и заказано политически». Российская сторона ни отдавать, ни хотя бы проверить «своих» не спешит. В Думе объявили, что надеются на прекращение инцидента «в связи с отсутствием оснований для привлечения Резника к ответственности».

Испанцы же пришли к выводу, что Резник «отвечает за выполнение требуемых и необходимых действий, как легальных, так и нелегальных, — торговля связями, конфиденциальной информацией и т.п. в самых высоких инстанциях РФ, действуя в интересах Петрова и находящейся у него в подчинении организации. Владислав Резник находится в хороших отношениях с Ильей Трабером, лидером выборгской криминальной группировки, а также с (бывшим министром обороны РФ) Анатолием Сердюковым, (бывшим премьер-министром РФ) Виктором Зубковым и (бывшим спикером Государственной думы) Борисом Грызловым», — говорится в обвинительном заключении 2015 года.

Сам лидер «тамбовских» Геннадий Петров задержан испанской полицией в 2008 году в ходе операции «Тройка». В 2010 году его выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и с тех пор живет в Санкт-Петербурге.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В СЕНТЯБРЕ?

26 сентября 2017 года испанские правоохранители рассказали об операции «Олигарх» в провинции Малага. Проведено 18 обысков, а 11 человек задержаны. Среди них — президент футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг. Согласно сообщению гражданской гвардии Испании, операция готовилась около четырех лет, проводилась она совместно с силами Европола. Дело стало продолжением операции «Оса» — расследования дела Геннадия Петрова. Других подробностей пока не сообщается.

 

 
1.jpg
Александр Гринберг, фото – marbella-fc.com

В ходе обысков изъяли большое количество наличных денег, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие. Наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около €30 млн в Испании только за последние годы.

Гринберг — один из самых известных представителей российской диаспоры в Испании. В престижном курорте Марбелья он живет с 2008 года. Испанские СМИ отмечали разгульный образ жизни, который вел русский бизнесмен: шумные вечеринки с российскими артистами, ночные дебоши. Гринберг владеет фирмой Terminal Group, которая работает в строительной отрасли, ресторанном бизнесе и в сфере развлечений. Ему принадлежат один из самых дорогих ресторанов Марбельи Finca Besaya, гольф-клуб Dama de Noche и другие объекты. Пять лет назад он стал владельцем футбольного клуба «Марбелья», находившегося тогда в состоянии банкротства. Сейчас клуб выступает в третьей по рангу футбольной лиге Испании. Известно, что Гринберг вложил крупные суммы в модернизацию клубного стадиона.

Кроме Гринберга, задержаны вице-президент ФК «Марбелья» Герман Пастушенко и владелец Agua Sierra de Mijas Олег Кузнецов, а также два руководителя этой компании — Сергей Дождев и Владимир Дзреев.

Также был задержан Арнольд Спиваковский (известный еще как Арнольд Тамм). В начале 2000-х годов он был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Работал гендиректором гостиничного комплекса «Космос» и председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист». Телеканал «Дождь» сообщает, что Спиваковский оказался менеджером АФК «Система» (принадлежит Владимиру Евтушенкову). Телеканал ссылается, в частности, на датированную 13 сентября 2017 года публикацию на сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» с подписью Арнольда Спиваковского. Там он называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система». Он сотрудник деревообрабатывающей компании «Сокольский ДОК» (входит в подконтрольную «Системе» Segezha Group).

Тем не менее 29 сентября семерых обвиняемых в связях с «русской мафией» освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Их паспорта изъяли. Среди них, в частности, Пастушенко и Дзреев. Остальные в настоящее время находятся под арестом.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства / 28.11.2017
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства
25 апреля 2014 года участники дорожного движения и прохожие на столичном Кутузов… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте