Сингапурские банки закрывают счета фирм, работающих с криптовалютами

0

Сингапурские банки закрывают счета фирм, работающих с криптовалютами
Сингапурские банки закрывают счета фирм, работающих с криптовалютами

По информации The Business Times, сингапурские банки закрыли счета нескольких компаний, специализирующихся на предоставлении услуг, связанных с криптовалютами. Глава сингапурской Ассоциации индустрии криптовалют и блокчейна (Access) Ансон Зилл отметил, что компании сталкиваются с подобными проблемами и в других странах, и попросил правительство вмешаться.

«По результатам исследования, оказалось, что это распространенная проблема среди лидирующих Финтек центров», заявил г-н Зилл. Ассоциации хотелось бы, чтобы Сингапур взял на себя ведущую роль и продемонстрировал, как эффективно разрешать подобные ситуации.

По информации Ассоциации, порядка 10 компаний, специализирующихся на криптовалютах, столкнулись с проблемами по части взаимоотношений с банками в Сингапуре. При этом банки не озвучили причин закрытия счетов.

Финансовый регулятор Сингапура (MAS) заявил, что он не вмешивается в коммерческие решения, принимаемые банками, включая те, что касаются установления и прекращения деловых отношений. Однако MAS в своем заявлении отмечает, что банки ожидают создания подходящих процедур и способов контроля операций таких клиентов, а также проверки того, как такие компании соблюдают правила MAS по предотвращению легализации денежных средств и финансирования терроризма.

Глава сингапурской Ассоциации Финтека, в которую входит больше членов, чем в Access, заявил, что некоторые из ее членов также столкнулись с закрытием счетов по инициативе банков, хотя и не назвал конкретных цифр. В Access состоит 106 компаний, а в Ассоциацию Финтека – 185 компаний, хотя некоторые из них являются членами обеих организаций.

Access не назвала банки, которые закрыли счета ее членам, однако Ассоциация заявила, что подобные действия были предприняты «рядом финансовых организаций». Но CoinHako, одна из фирм, предоставляющих услуги цифровых кошельков для криптовалют, в своем блоге упомянула, что DBS, крупнейший банк в Юго-Восточной Азии, закрыл ее счет. В результате компания объявила, что больше не сможет обрабатывать операции в сингапурских долларах, хотя позже нашла временное решение проблемы и заявила о намерении открыть счет в другом сингапурском банке.

DBS отказался прокомментировать ситуацию с CoinHako, ссылаясь на банковскую тайну, хотя банк упомянул, что решение о закрытии счета клиента может быть принято под влиянием множества факторов, таких как «неподдержание счета в хорошем состоянии, непредоставление своевременной и точной информации, необъяснимые и неоднородные операции по счету, неприемлемые риски ведения преступной или террористической деятельности». DBS также добавил, что остается открытым для сотрудничества с компаниями, работающими с криптовалютами.

Представитель другого крупного банка, OCBC, заявил, что банк мониторит счета клиентов на предмет управления рисками и может закрывать счета по различным причинам. UOB, третий по величине банк Сингапура, отказался от комментариев.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина / 14.12.2017
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина
Следы грандиозной аферы уверенно ведут на более высокие этажи – к топ-менеджерам Подробнее
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте