К владельцам «Юлмарта» пришли с обысками

0

К владельцам «Юлмарта» пришли с обысками
К владельцам «Юлмарта» пришли с обысками

Поводом стало уголовное дело о мошенничестве в кредитной сфере, связанное с задолженностью компании 1 млрд рублей Сбербанку.

Сотрудники СК и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти утром 10 октября провели обыски у совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, экс-гендиректора компании Сергея Федоринова и ее формального кредитора Олега Морозова. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Обыски связаны с уголовным делом по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере), которое было возбуждено в середине июля 2017 года.

Компания «Юлмарт» была основана в 2008 году. До 2016 года «Юлмарт» считался крупнейшим онлайн-магазином в России, однако позже уступил место Wildberries. Компанией управляет зарегистрированная на Кипре Ulmart Holdings ltd, совладельцами которой выступают Svoboda Corp. американца Августа Мейера, Koshigi Ltd Дмитрия Костыгина, а также Donna Uion Foundation Михаила Васинкевича.

В 2015 году у компании возникли финансовые проблемы, в связи с которыми она потеряла статус лидера среди российских онлайн-ритейлеров. Причиной проблем «Юлмарта» стал конфликт между совладельцами. Костыгин и Мейер, несмотря на экономический кризис, хотели вкладывать деньги в развитие бизнеса, тогда как Васинкевич выступал за сворачивание экспансии. После обмена исками Васинкевич обратился за помощью к инвестиционной компании «Альфа-Групп». Юристы последней вошли в совет директоров «Юлмарта» и заблокировали принятие стратегических решений в компании. После этого на юрлица компании подали несколько исков о банкротстве. Истцы Олег Морозов и Балтийская электронная площадка утверждали, что долг им переуступил Костыгин.

Позже в борьбу за «Юлмарт» вступил Сбербанк, который в 2016 году одолжил компании 1 миллиард рублей. Банк объявил кредит проблемным и потребовал у «Юлмарта» вернуть деньги досрочно, однако суд запретил списывать деньги до разрешения спора. Тогда в марте 2017 года Сбербанк потребовал вернуть миллиард уже непосредственно у собственников «Юлмарта» — Костыгина, Мейера и Васинкевича, а также у бывшего гендиректора компании Сергея Федоринова. Уголовное дело связано именно с деньгами, которые одолжил Сбербанк. По версии следствия, мошенничество состоит в том, что в заявке на кредит от НАО «Юлмарт» не было информации об уже имеющихся задолженностях Дмитрия Костыгина.

Следствие полагает, что к хищению причастны Костыгин и истец Олег Морозов, которые за месяц до перечисления кредита от Сбербанка заключили договор цессии (уступки права требования долга), на основании которого Морозов позже подал иски против «Юлмарта».

По версии защиты «Юлмарта», Сбербанк не мог не знать об имеющихся у компании задолженности. Согласно условиям кредитного договора, компания была обязана регулярно предоставлять банку всю финансовую отчетность и расшифровки дебиторских и кредиторских задолженностей. Банк мог в любое время потребовать любые документы, имеющие значения для выполнения договора.

Юристы «Юлмарта» также отмечают, что информированность Сбербанка о долгах компании подтверждается решением Смольнинского районного суда, который признал недействительным договор цессии между Костыгиным и Морозовым. Согласно тексту решения, банк признает, что «Юлмарт» сообщал в своей заявке и о наличии долга, и о его размере.

В настоящее время Костыгин, Морозов и Федоринов доставлены в Следственный комитет. Ведется допрос подозреваемых. 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства / 28.11.2017
Владимир Ресин - отец тотальной коррупции и кумовства
25 апреля 2014 года участники дорожного движения и прохожие на столичном Кутузов… Подробнее
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться / 26.11.2017
Модульбанк выгодный банк для торговли инсайдами ЦБ или просто место, где Аветисян может отсидеться
Интернет-услуги все больше проникают в банковский бизнес. Не обошло увлечение со… Подробнее
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью / 24.11.2017
Почему бывший президент «Алросы» Сергей Выборнов недоволен купленной за $10,8 млн в Сингапуре элитной недвижимостью
Бывший глава алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Выборнов обратился в суд … Подробнее
Супруга скандального главы фонда Inventure Partners Азатяна разоряет подруг бриллиантовыми «фенечками» / 24.11.2017
Супруга скандального главы фонда Inventure Partners Азатяна разоряет подруг бриллиантовыми «фенечками»
Муж и жена, как известно, одна сатана. Вот и в семье управляющего партнера фонда… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте