Уголовный список Михаила Фридмана

0

Уголовный список Михаила Фридмана
Уголовный список Михаила Фридмана

Отмывание денег, хищение земель, сайты для педофилов.

Rucriminal.com уже подробно рассказывал о двуличности олигарха Михаила Фридмана. Это было связано со скандалом вокруг украинского филиала «Альфа-банка», который «открестился» от России и полностью поддержал действия украинских властей, а Крым назвал оккупированным. «Альфа-банк» одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе. Банк не имеет никакой связи с оккупантами… основным акционером банка является львовянин Михаил Фридман, имеющий гражданство Израиля и проживающий в Лондоне», - говорилось в официальном сообщение украинского филиала «Альфа-банка».

Сам олигарх тогда отмалчивался, явно надеясь, что очередная выходка ему сойдет с рук. Как сходили с рук десятки других деяний, ставшим в разное время предметами расследований в России. Однако, не пора ли его немного приземлить? Для того, чтобы российским силовикам было проще заняться «львовянином» с израильским паспортом, Rucriminal.com начинает публикацию значительной части уголовных дел и доследственных проверок, где главным фигурантом был лично Фридман.

В 2008 году руководство МВД РФ неожиданно для себя получило «добро на Фридмана». Собственно, следователям и не надо было особо стараться: к тому моменту у них в производстве была целая серия уголовных дел, пути которых вели к данному бизнесмену. Например, Следственный комитет (сейчас Следственный департамент) МВД РФ тогда вел расследование о незаконном обналичивании миллиардов рублей, в котором фигурировал «Альфа-банк» и его хозяева.  Согласно собранным МВД РФ материалам, схема действовала следующим образом. Со счетов сотен фирм-однодневок миллиардные средства стекались в несколько аккумулирующих фирм-однодневок, счета которых были открыты в «Альфа-Банке», банке «Уралсиб» и банке «Смоленский». Дальше средства поступали на счета других фирм- «помоек», открытые либо в банке «Кредитимпэкс» (с 2006 года), либо в банке «Интелфинанс» (с 2007 года). Часть средств обналичивается там, другая уходила в региональные банки (в первую очередь, расположенные в Дагестане), где тоже обналичивалась. Зачастую в региональных банках просто создавалась бумажная видимость, что туда якобы поступили деньги и были обналичены, а на самом деле они не покидали Москвы и обналичивались все в тех же «Кредитимпэкс» и «Интелфинанс».

Так же СК МВД РФ вело расследование, в котором фигурировала фамилия Фридмана. Речь шла о деле № 290838  - о выводе активов "Содбизнесбанка".

 В первоначальных материалах дела говорилось следующее : "В период с 23 января по 12 мая 2004 года руководство ООО "Содбизнесбанк", с целью преднамеренного банкротства, путем заключения договоров кредитования с различными фирмами, перечислило со счетов ООО "КБ Содбизнесбанк" 3 млрд. 337 млн. 850 тыс. рублей, в результате чего ООО КБ "Содбизнесбанк" причинен крупный ущерб".

Следователей еще в 2007 году заинтересовали взаимоотношения "Содбизнесбанка" с "Альфа-банком". Банки сотрудничали очень плотно, проводили операции по взаимному кредитованию, покупке-продаже ценных бумаг и т.д. Все это давало возможность "Содбизнесбанку" предоставлять в ЦБ документы о том, что банк ведет активную финансовую деятельность. А в ноябре 2003 года "Содбизнесбанк" заключил с "Альфа-банком" генеральное соглашение об общих условиях проведения срочных сделок.

В рамках этого соглашения "Содбизнесбанк" совершал операции с ценными бумагами, а расчеты производились с размещенного в "Альфа-банке" депозита. После того, как ЦБ отозвал у "Содбизнесбанка" лицензию, "Альфа-банк" списал с этого депозита 7 млн. долларов в счет погашения долгов по обязательствам "Содбизнесбанка".

По версии следствия, в 2003-2004 годах в целях сокрытия реального состояния дел с платежеспособностью своей организации руководители КБ "Содбизнесбанк" выдавали необеспеченные кредиты в сумме до 3 млрд рублей страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц.

Затем эти денежные средства переводились на счета фиктивных фирм, которые в этот же день возвращали их банку. Фирмы и организации, участвовавшие в этой схеме, получали комиссионные - 0,13% от суммы кредита. "Гоняя" таким образом столь крупную сумму, существовавшую только на бумаге, "Содбизнесбанк" искусственно завышал свою капитализацию. СК при МВД РФ выяснил, что среди фирм, участвовавших в этой схеме, оказалось и ООО "Вельтэкс", единственным учредителем которого являлся Михаил Фридман.

 В ноябре 2007 года в связи с этими обстоятельствами были проведены обыски в "Альфа-банке". Во время обыска на первом этаже «Альфа-банка» следователи обнаружили помещения, где сотрудники банка "штамповали" оффшорные фирмы и управляли ими. Были изъяты печати оффшорных фирм, документы фирм-однодневок, в том числе "Вельтэкс". Так же следователь изъял документы совхоза «Матвеевский» (АОЗТ, потом ЗАО), которое владело большими территориями в Одинцовском районе. И большое количество документов фонда «Золотая акция»- на тот момент главной рейдерской структурой фирмы «Альфа-Эко».

 На тот момент более 86 % акций «Матвеевский», а соответственно большая часть территорий, принадлежат Millhouse Capital (приобретены в 2004 году). Еще часть земель была выкуплена компанией «Интеко». Причем все эти земли фактически были похищены у колхозников (пайщиков) совхоза, которые в результате махинаций, не получили денег. Согласно документам, изъятым в «Альфа-Банке», все эти махинации проводились при помощи ряда структур, подконтрольных «Альфа-Эко», в том числе ООО «Вельтэкс»,  и именно они являлись фактическими хозяевами территорий, до их приобретения «Интеко» и Millhouse Capital. Причем, по мнению следователей, курировал этот проект с землей, как раз Михаил Фридман. В результате в 2008 году СК при МВД РФ на основании выделенных материалов возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ по факту мошенничества с землей.

 Неприятностей владельцам «Альфа-групп» подкинуло и КГБ Белоруссии, которое передало в РФ материалы своего расследования о распространении детской порнографии.  Из документов следовало, что на территории Белоруссии действовал сайт, который продавал продукцию, а так же демонстрировал в режиме он-лайн детскую порнографию. Этот сайт контролировался двумя оффшорными фирмами, которые, как полагали в КГБ, могли быть связаны с «Альфа-Эко». К раскручиванию педофилического расследования подключилось Управления К МВД РФ. В частности его представители передали своему руководству документы о необходимости проведения выемок и изъятия информации в «Вымпелкоме» и «Мегафоне». Предлог таких мероприятий таков: оплата просмотров педофилических сайтом идет при помощи отправления смс. В основном эти смс отправляются на номера «Мегафон» и Би-лайн, через которые и происходит списание денег со счетов телефонов любителей «клубнички» и их перевод создателям таких сайтов. Соответственно, получив информацию из мобильных компаний, можно выйти  на те структуры, которые стоят за таким бизнесом.

Этот список еще можно пополнить рядом дел о неуплате налогов, структурами, подконтрольными «Альфа-групп» и его акционерам. А также расследованием о хищение у государства двух госдач, стоимостью свыше $300 млн, которое с 2005 года «пылилось» у военных следователей. Эта история заслуживает отдельного рассказа.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению / 04.01.2018
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению
«Накануне в Армению прибыл «смотрящий Сочи» Рубен Татулян, более известный как Р… Подробнее
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего / 01.01.2018
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего
Как стало известно «ПК», три дня назад второй раз в этом году судьба азербайджан… Подробнее
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ / 29.12.2017
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ
В Киеве обосновался новый криминальный аферист Владимир Тесля. Официально он пре… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте