Дерипаска и Махмудов не отмывали деньги в Испании

0

Дерипаска и Махмудов не отмывали деньги в Испании
Дерипаска и Махмудов не отмывали деньги в Испании

Следственный департамент МВД РФ прекратил уголовное дело в отношении миллиардеров Олега Дерипаски и Искандера Махмудова. 

Оно было передано в Москву властями Испании, это — первый и единственный опыт такого сотрудничества двух стран. Следователи после шести лет работы сочли, что два бизнесмена деньги в Испании не «отмывали» и не были связаны с «измайловской» ОПГ. В данном деле фигурировал и «вор в законе» Владимир Тюрин (Тюрик), которого власти Украины обвиняют в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, дело поступило в Россию из Испании в 2011 году, Дерипаска и Махмудов уже имели в нем статус обвиняемых. Отменять его МВД не стало.

Искандер Махмудов

Искандер Махмудов

«Нельзя сказать, что следствие велось очень активно, однако определенные мероприятия проводились, неоднократно допрашивали Дерипаску и Махмудова. Последний раз — в 2016 году», — отметил собеседник. По его словам, в конце весны 2017 года, было принято решение прекратить расследование, однако по нереабилитирующим обстоятельствам (каким именно, источник сказать отказался). Фактически Дерипаска и Махмудов значились бы лицами, преступившими закон. Поэтому решение следствия их категорически не устроило, оно было оспорено. В результате данное постановление отменили, а недавно было вынесено новое. По нему дело прекратили за отсутствием события преступления.

Стоит отметить, что это был первый опыт подобного сотрудничества России и Испании по «громким» делам, которых сейчас немало в Королевстве. Достаточно вспомнить расследование в отношении «авторитета» Геннадия Петрова, по которому заочные обвинения предъявлены бывшему замглавы ФСКН Николая Аулову, депутату Госдумы Владиславу Резнику и экс-заместителю главы СК РФ Игорю Соболевскому.

В 2011 году судья Верховного суда Испании Фернандо Андреу объявил, что принял решение передать дело в отношении Дерипаски и Махмудова в Россию. «Именно в этой стране была создана, сформировалась и осуществляла свою незаконную деятельность „измайловская“ организованная преступная группа. Именно в России отдавались приказы и планировалось „отмывание“ денег, в отношение чего и проводится расследование», — подчеркнул тогда судья. Также он заявил, что и российская сторона проявила интерес к данному расследованию.

Прачечная воров в законе

В 2005 году в Испании была проведена широкомасштабная операция «Оса», направленная против русской мафии. По версии местных правоохранителей, группа «воров в законе», в том числе Захарий Калашов (Шакро молодой), Владимир Тюрин (Тюрик), Тариел Ониани (Таро) создала масштабный канал пот «отмыванию» «грязных» денег из России в Испании. Среди прочих этим каналом пользовалась и «измайловская» ОПГ, чей лидер Антон Малевский погиб в 2001 году во время неудачного прыжка с парашютом в ЮАР.

Вор в законе Тариэл Ониани - Таро

Вор в законе Тариэл Ониани — Таро

По версии испанского следствия, «измайловская» группировка отмывала деньги через компанию Vera Metallurgica. «В общей сложности с 2001-го по 2005 год за границу для совершения коммерческих операций было отправлено 19 422 562,30 евро, при этом общая стоимость импортированных товаров составила 8 589 680, 82 евро. Таким образом, подтверждающие документы отсутствуют на сумму в 10 832 881,48 евро», — говорилось в материалах дела.

Искандер Махмудов и Олег Дерипаска, по версии следствия, являлись совладельцами Vera Metallurgica, которая фактически выполняла роль испанской «дочки» «Уральской горно-металлургическую компании». На этом основании в Испании полагали, что Махмудов и Дерипаска были связаны с «измайловской» ОПГ и имели отношение к «отмыванию» денег. Оба бизнесмена с самого начала следствия категорически отрицали свою причастность к незаконной деятельности. Правда, в Испанию на допросы они ехать отказывались. Правоохранителям Королевства приходилось с ними беседовать в Москве или посредством видеоконференций.

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой)

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой)

Стоит отметить, что у других фигурантов операции «Оса» судьба сложилась менее удачно. Захарий Калашов был задержан в 2006 году в ОАЭ и экстрадирован в Испанию, где его приговорили к девяти годам заключения. Отсидев срок, он вернулся в Москву, где стал «боссом всех боссов» российской мафии. Однако сейчас Шакро молодой снова за решеткой — по обвинению в вымогательстве.

Тюрина и Ониани власти Испании объявили в международный розыск. Последний сейчас отбывает 8-летний срок за похищение человека. Уже принято решение о лишении его российского гражданства, поэтому после освобождения Ониани может быть отправлен в Испанию. Тюрина по запросу властей Королевства задерживали в Москве в 2010 году. Тогда был поставлен вопрос обоснованности получения им российского паспорта. Однако «вору в законе» (в том числе при помощи своей тогдашней гражданской супруги Марии Максаковой) удалось доказать, что он — гражданин РФ. «Авторитет» вышел на свободу. Сейчас же Тюрин обвиняется властями Украины в организации убийства в Киеве супруга Максаковой — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению / 04.01.2018
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению
«Накануне в Армению прибыл «смотрящий Сочи» Рубен Татулян, более известный как Р… Подробнее
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего / 01.01.2018
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего
Как стало известно «ПК», три дня назад второй раз в этом году судьба азербайджан… Подробнее
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ / 29.12.2017
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ
В Киеве обосновался новый криминальный аферист Владимир Тесля. Официально он пре… Подробнее
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия» / 27.12.2017
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия»
Президент приказал ускорить расследование по делам киллеров Аслана Гагиева и Евг… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте