«Райские» архивы: Усманов, Мильнер, бывшая жена Сечина и министр из США

0

«Райские» архивы: Усманов, Мильнер, бывшая жена Сечина и министр из США
«Райские» архивы: Усманов, Мильнер, бывшая жена Сечина и министр из США

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 5 ноября опубликовал расследование, основанное на анализе архива документов бермудской юридической компании Appleby. 

Это одна из крупнейших в мире компаний, которая специализируется на регистрации офшоров. Утечка документов Appleby стала самой крупной после «панамского архива». Над изучением офшорых компаний работали 382 журналиста из 67 стран мира. Проект расследователей назвали «Райское досье» (Paradise Papers).

От России в нем принимала участие «Новая газета». Russiangate коротко рассказывает о том, компании каких российских чиновников и связанных с ними лиц удалось найти журналистам. Бывшая жена Сечина и торговые центры Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин в 2011 году развелся со своей женой Мариной. Согласно декларациям за 2008-2010 годы, супруга чиновника не получала какого-либо дохода.

Однако в год развода Марина Сечина заработала сразу 9 млн рублей. В 2012 году при помощи Appleby она зарегистрировала S Holdings Ltd. Компания создавалась для инвестиций в девелоперские проекты Юлиуса Майнла (владельца австрийской компании Julius Meinl и Gray Jackal Limited). Планировалось, что Сечина вложит деньги через Gray Jackal Limited, в другую компанию – Fulcrum. Ей, в свою очередь, принадлежат недостроенный торговый центр в Перми и ТРЦ в Уфе.

Сумма инвестиций Марины Сечиной в компанию неизвестны, но в презентации Fulcrum в октябре 2011 года шла речь о €40–80 млн. В Appleby никто не задавался вопросом о происхождении денег. Однако через какое-то время выяснилось, что Сечина – «политически значимое лицо», и ее компанию заменили на другую в цепочке финансирования проектов Юлиуса Майнла.

Мильнер, Усманов и Facebook Мильнер и Усманов купили долю в Facebook через офшоры. При покупке акций использовались средства государственной компании. Алишер Усманов, возглавлявший «Газпром инвестхолдинг», выдал кредит на $920 млн компании Kanton Services. В 2009 году она вложилась в фонд Юрия Мильнера, который купил 10% акций Facebook. Через три года, когда социальная сеть выставила акции на открытые торги, бизнесмены продали пакет акций за $1,6 млрд. Чистая прибыль составила более $500 млн. После выхода расследования пресс-служба Усманова заявила, что при покупке акций не использовались государственные средства.  

Офшорные самолеты Как выяснили журналисты, несколько состоятельных российских предпринимателей и чиновников предпочитают регистрировать свои частные самолеты в офшорах. Это делается для того, чтобы не платить НДС при их импорте в Европу. Такой схемой воспользовались Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Тиньков, Олег Дерипаска, Ольга Шувалова (самолет для перевозки корги – прим. ред.). Бывшие сенаторы Вадим Мошкович, Виталий Малкин; экс-депутат Александр Скоробогатько, подрядчик РЖД Юрий Коротченко, владелец «дворца Путина» Александр Понамаренко.

Для покупки используется цепочка фирм. Компания на Британских Виргинских островах становится официальным владельцем самолета. Она же открывает филиал на Острове Мэн. Этот филиал официально регистрируется как налогоплательщик на острове, а затем импортирует самолет в Европу. Сам самолет арендуется другой компанией на Кипре – получается, что самолетом собственник официально не владеет. Остров Мэн – популярное звено цепи из-за лазейки в налоговом законодательстве, позволяющей вывозить самолет в Европу, не выплачивая налог на добавленную стоимость.

Всего журналисты нашли 17 чартеров российских клиентов общей стоимостью 25 млрд рублей. Владельцы самолетов при помощи офшоров не заплатили 4,5 млрд рублей налогов. Роман Абрамович, депутат КПРФ и однокурсник Путина Российский бизнесмен Роман Абрамович фигурирует в расследовании «райского досье» как «неудачный покупатель». В 2008 году олигарх пытался купить треть бермудской компании Russia Forest Products. Однако сделать это ему сперва не удалось.

В специальной регистрационной анкете, которую необходимо заполнить при покупке, Абромович утверждал, что никогда не являлся фигурантом уголовного дела. Тогда как по информации того же «Коммерсанта», бизнесмен в 1992 году был фигурантом уголовного дела о хищении железнодорожного состава с соляркой. В связи с этим сделку с Абромовичем заблокировали. После этого бизнесмен все же купил активы, но через офшоры Британских Вергинских Островов. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Блоцкий, оказался директором уругвайской компании Blackfil S.A, а его родственники – связными с ней лицами. Компания с таким же названием работает в Чехии, с 2006 года принадлежала самому Блоцкому. За неделю до выборов в Госдуму будущий депутат переписал компанию на своего отца. В предвыборной декларации Блоцкого нет упоминания зарубежных компаний, зато есть годовой доход в 329 млн рублей.

Николай Егоров учился вместе с Владимиром Путиным. В 2015 году однокурсник президента купил 20% Антипинского НПЗ (АНПЗ) — крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в стране. Для покупки Егоров так же пользовался услугами Appleby, которые провели сделку через офшоры. Министр торговли США и «зять» Путина Соратник Трампа, министр торговли США Уилбур Росс имеет состояние в $2,5 млрд. Международный консорциум журналистов-расследователей выяснил, что он через офшоры владеет 31,5% судоходной компании Navigator Holdings Ltd.

Как оказалось, один из крупнейших клиентов этой компании – российский нефтехимический холдинг «Сибур». Он, в свою очередь, принадлежит Кириллу Шамалову – мужу Катерины Тихоновой, предполагаемой дочери президента России. В число акционеров входит и друг Путина, бизнесмен Геннадий Тимченко. Оба предпринимателя – находятся под санкциями США. Представители министра США заявили, что Росс вложился в компанию до того как она начала работать с российскими партнерами, а сам он никогда не встречался с владельцами «Сибура». 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению / 04.01.2018
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению
«Накануне в Армению прибыл «смотрящий Сочи» Рубен Татулян, более известный как Р… Подробнее
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего / 01.01.2018
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего
Как стало известно «ПК», три дня назад второй раз в этом году судьба азербайджан… Подробнее
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ / 29.12.2017
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ
В Киеве обосновался новый криминальный аферист Владимир Тесля. Официально он пре… Подробнее
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия» / 27.12.2017
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия»
Президент приказал ускорить расследование по делам киллеров Аслана Гагиева и Евг… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте