Виталий Мутко отстраняет Анну Агрест от футбольной халявы

0

Виталий Мутко отстраняет Анну Агрест от футбольной халявы
Виталий Мутко отстраняет Анну Агрест от футбольной халявы

Родня Вадима Варшавского замешана в махинациях с ростовским отелем.

Власти Ростовской области намерены ходатайствовать об исключении отеляHyatt Regency Rostov Don-Plaza из списка инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу  2018 года. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев,  наоборот, заявлял, что все работы на объекте должны быть завершены до конца года. Хотя сейчас степень его готовности составляет 83%, но компания-оператор проекта стала фигурантом уголовного дела по факту растраты выделенных на строительство средств. К происшедшему имеет непосредственное отношение дочь предпринимателя Вадима Варшавского, чьи деловые интересы также связаны с Ростовской областью. 

Следственное управление УВД по Кировскому району Ростова-на-Дону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» — оператора проекта по строительству международного конгресс-центра. В постановлении полицейского следствия говорится, что поводом для возбуждения уголовного дела явились результаты проверки хозяйственной деятельности застройщика. В документе указывается, что в сентябре 2013 года между ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» и ГК «Внешэкономбанк»  были заключены соглашения о предоставлении заемщику 3,1 млрд рублей на строительство Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, из них оператор строительства израсходовал 2,6 млрд рублей. По условиям кредитного соглашения заемщик должен был ежеквартально предоставлять в налоговую инспекцию и ВЭБ сведения для возврата НДС, чтобы затем эти средства направлять на строительство отеля или на возврат долга и процентов Внешэкономбанку. Однако, по данным полицейского следствия, «неустановленные лица из числа руководства из корыстных побуждений, находясь в Ростове-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, в период с мая 2015 года по февраль 2016 года обманом, прикрываясь хозяйственной деятельностью ООО “МКЦ-Росевродевелопмент”, перечисляли средства, полученные из госбюджета, на счета ОАО “Интурист”, ООО “Виктория-2000”, ООО “Бон-аппетит”». Полицейские считают, что таким образом через аффилированные с руководством компании фирмы (они, кстати, также зарегистрированы в доме 115 на Большой Садовой) было прокручено около 100 млн рублей, которые затем почти в полном объеме были возвращены на счета компании. Ущерб, как подсчитали следователи, составил 5,6 млн рублей. 

В деле пока один эпизод, но в дальнейшем их может стать несколько. Дело в том, что, по информации “Ъ”, прокуратура Ростовской области в настоящее время проверяет сведения о возможном выводе из сумм возмещенного НДС на счета аффилированных с руководством ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» структур свыше 110 млн рублей. Кроме того, компания имеет 3,1 млн рублей задолженности по заработной плате сотрудникам и почти 3 млн рублей долгов по уплате НДФЛ и столько же по страховым взносам. 

По данным архива агентства "Руспрес", первоначально "РосЕвроДевелопментом" владели бенефициары «Росеврогрупп» - Сергей Гришин, Илья Бродский, Дмитрий и Андрей Суздальцевы, Антон Бесаев, Олег Вершинин. Согласно данным «Картотека.ру», сегодня 38,2% ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» принадлежит «Бекаерт лимитед» (Виргинские острова), 17,3% — «Малбакинвестментслимитед» (Кипр) и 44,5% — ООО «Феретти». До мая 2017 года последняя компания принадлежала ростовским предпринимателям Игорю Горину и Андрею Демишину. Сейчас ее основным владельцем является Анна Агрест,  дочь известного бизнесмена Вадима Варшавского. Как сообщал «Деловой Ростов», дочь главы РЭМЗа получила свою долю в счет погашения долгов принадлежащей Игорю Горину спортивно-оздоровительной ассоциации «Бассейны Дона» перед Русским национальным банком (РНБ), связанным с семьей г-на Варшавского. Обременение РНБ не позволяло инвесторам получить средства на достраивание пятизвездочного отеля от основного кредитора — Внешэкономбанка. 

«Речь идет о сугубо хозяйственной деятельности предприятия, а возбуждение уголовного дела — это всего лишь инструмент для того, чтобы помешать реализации проекта»,— заявил член совета директоров ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» Андрей Демишин. 

Между тем 10 ноября по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко прошло совещание руководства области с инвесторами и участниками проекта строительства Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. На совещании было принято решение ходатайствовать перед правительством об исключении проекта из списка инфраструктурных объектов ФИФА.  На данный момент строительство ведет группа компаний «Дон-Плаза». Изначально сдача объекта планировалась на 2009 год, позже срок был перенесен на 2014 год, затем — на 2015-й и, наконец,— на 2017 год. Стоимость проекта за время реализации возросла с 4,4 млрд до 6,5 млрд рублей. 

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», Вадим Варшавский руководит одним из системных предприятий региона - Ростовским электрометаллургическим заводом.  Его супруге Елене  принадлежит 45% в ООО «Русский национальный банк». До лета 2015 года Елена Варшавская владела 100% долей в ООО «Русский винный трест», сейчас они перешли к Анна Агрест. На сайте треста указано, что в его составе — ростовское ОАО «Янтарное». В интервью 2014-го года г-н Варшавский подтверждал связь с предприятием и комментировал его деятельность. Кроме того, г-же Агрест принадлежат 50% долей в столичном ООО «Царицынские трубные мастерские».


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина / 14.12.2017
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина
Следы грандиозной аферы уверенно ведут на более высокие этажи – к топ-менеджерам Подробнее
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте