ОПГ прикрылась благотворительностью

0

ОПГ прикрылась благотворительностью
ОПГ прикрылась благотворительностью

Закончено дело подпольных финансистов.

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование в отношении участников крупнейшей в регионе группы обнальщиков. Члены ОПГ, действовавшей под вывеской благотворительного фонда «Ренессанс», вывели в криминальный оборот более 10 млрд руб. Организатор незаконного бизнеса был застрелен, а партнер, занявший его место, за взятку пытался разблокировать арестованные счета, что закончилось восьмилетним сроком для первого следователя из МВД, который вел это дело.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), ГУ МВД по СКФО возбудило еще осенью 2011 года. Тогда же были произведены первые задержания участников преступной группы. В ходе расследования выяснилось, что ОПГ создал известный в Ставрополе бизнесмен Армен Саакян, с 1990-х годов занимавшийся различными финансовыми операциями. В 2006 году он зарегистрировал благотворительный фонд «Ренессанс» и стал его президентом. Согласно уставным документам, одним из основных видов деятельности фонда являлось предоставление различных социальных услуг беднякам. Однако получая паспортные данные обратившихся, представители «Ренессанса» регистрировали на их имена компании, которым открывали счета в различных банках. С января 2008 года по сентябрь 2011-го 22 открытых таким образом общества были использованы для заключения сотен фиктивных сделок, благодаря которым участникам ОПГ удалось обналичить более 10 млрд руб. На этом семь активных участников ОПГ заработали не менее 130 млн руб., а еще порядка 40 млн руб. ими были введены «в легальный оборот других организаций», что следствие сочло отмыванием криминальных денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Кроме того, им инкриминировали «изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Один из оформителей фирм-однодневок Станислав Цой уже отбывает 3,5 года по приговору Промышленного райсуда Ставрополя, а организатор ОПГ Саакян даже не дожил до следствия. Осенью 2010 года неизвестный расстрелял финансиста на пороге его офиса в краевом центре, выпустив в него 12 пуль. Это преступление так и не удалось раскрыть.

После смерти господина Саакяна лидером группы, по версии следствия, стал другой известный в Ставрополе бизнесмен, компании которого занимались строительством, Георгий Булыгин. Осенью 2011 года, когда оперативники задержали двух участников группы, а следственные органы возбудили уголовное дело, в том числе и в отношении господина Булыгина, он ударился в бега, но в 2013 году все-таки оказался за решеткой.

При этом следует отметить, что благодаря Георгию Булыгину это дело в итоге оказалось в ГУ СКР по СКФО. В 2015 году господин Булыгин сообщил сотрудникам ФСБ о том, что следователь по особо важным делам следственной части окружного главка МВД Алексей Мосиенко, в производстве которого находилось дело подпольных банкиров, вымогает у него 2 млн руб. за освобождение арестованных средств на счетах. Причем первые переговоры следователь провел с финансистом на кладбище, после того как последнему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку.

В августе 2015 года следователь Мосиенко был задержан с поличным при получении взятки в размере 1,1 млн руб. В феврале 2017 года по делу, расследованному ГСУ СКР по СКФО, суд признал господина Мосиенко виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отправив его в колонию строгого режима на восемь лет, а заодно и оштрафовав на 11 млн руб. Дело, которое вел осужденный, было передано в окружной главк СКР, который в итоге и завершил начатое взяточником расследование. После утверждения в Генпрокуратуре обвинительного заключения уголовное дело подпольных банкиров направлено в Промышленный райсуд Ставрополя для рассмотрения по существу.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению / 04.01.2018
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению
«Накануне в Армению прибыл «смотрящий Сочи» Рубен Татулян, более известный как Р… Подробнее
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего / 01.01.2018
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего
Как стало известно «ПК», три дня назад второй раз в этом году судьба азербайджан… Подробнее
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ / 29.12.2017
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ
В Киеве обосновался новый криминальный аферист Владимир Тесля. Официально он пре… Подробнее
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия» / 27.12.2017
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия»
Президент приказал ускорить расследование по делам киллеров Аслана Гагиева и Евг… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте