Нацполиция заинтересовалась «РГК Трейдинг» Фирташа

0

Нацполиция заинтересовалась «РГК Трейдинг» Фирташа
Нацполиция заинтересовалась «РГК Трейдинг» Фирташа

У одного из ключевых газотрейдеров группы Дмитрия Фирташа —  ООО «РГК Трейдинг» — новые проблемы с Национальной полицией, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Егор Кажанов в статье «Аваков давит Фирташу на газ»

«На днях Деснянский районный суд Чернигова санкционировал выемку следователями Черниговского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области контрактов на поставку газа за 2016-2017 годы, заключенных между ООО «Черниговгаз Сбыт», ООО «РГК Трейдинг» (Киев) и Ostchem Holding Limited (Кипр), — сообщает автор материала. — А также актов приема-передачи по договорам поставки газа межу ними и финансовой документации (платежных поручений, выписок с банковских счетов, накладных), находящихся в офисе ООО «Черниговгаз Сбыт» в Чернигове».

Эти мероприятия проводятся в рамках  досудебного расследования в уголовном производстве №12017270010005641, открытом Национальной полицией в июле 2017 года по ч.1 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц ООО «Черниговгаз Сбыт» и ООО «РГК Трейдинг», пишет Егор Кажанов.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 01.01.2016 по 31.08.2017 зарегистрировано 355 налоговых накладных ООО «РГК Трейдинг» о продаже ООО «Черниговгаз Сбыт» природного газа на общую сумму 326 654 738,19 гривен. Природный газ был поставлен ПАО «Одесский припортовый завод» ряду юридических лиц-контрагентов ООО «РГК Трейдинг», которые, в свою очередь, завысили объем импортных операций по поставке газа и завысили цены на него. После получения импортного природного газа ООО «РГК Трейдинг» поставляет его ООО «Черниговгаз Сбыт», которое покупает данный природный газ по завышенным ценам. Таким образом, ООО «РГК Трейдинг» с участием ряда предприятий осуществляет бестоварные денежные операции, за счет которых искусственно формируется налоговый кредит и завышаются цены» — констатировали в Национальной полиции.

Для получения данных по взаимоотношениям «Черниговгаз Сбыт» с ООО «РГК Трейдинг» полицейские обратились в черниговскую компанию, однако она отказалась предоставлять такие данные. После чего полиция и заручилась решением суда, санкционировавшим выемку всех интересующих следствие документов.

Как сообщает журналист, «Черниговгаз Сбыт» — газопоставляющая компания, которая с 2015 года занимается поставками природного газа на территории Черниговской области. Она является «дочкой» ПАО «Черниговгаз», которое находится под контролем структур из орбиты Дмитрия Фирташа во главе с ЧАО «Газтек».

Что касается «РГК Трейдинг», то эта компания открыто контролируется Фирташем через кипрскую Т.G.I. Gas Holdings Limited и является центральным украинским газотрейдером в его группе. Только по итогам прошлого года оборот «РГК Трейдинг» превысил 7,7 млрд гривен, а чистая прибыль — 65 млн гривен, отмечает Егор Кажанов.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина / 14.12.2017
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина
Следы грандиозной аферы уверенно ведут на более высокие этажи – к топ-менеджерам Подробнее
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Make Alfyorova Great Again? / 16.12.2017 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте