В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

0

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен

Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

Сообщается, что была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева и других регионов Украины.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, по данным пресс-службы, фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда конвертационно-транзитных предприятий. На расчетные счета приобретенных фирм предприятия-”клиенты” перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%.

Отмечается, что объем проконвертированных средств в 2017 составил около 360 млн. гривен.

Согласно сообщению, по результатам 6 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в офисном помещении “конверта” изъято более 73 тыс. долларов США, более 20 тыс. евро наличными, 18 печатей предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в состав “конверта”, на которых заблокировано более 3 млн. грн.

КиевВласть - Новости Киева и областиКиевВласть - Новости Киева и областиКиевВласть - Новости Киева и областиКиевВласть - Новости Киева и областиКиевВласть - Новости Киева и области


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина / 14.12.2017
Газпромовские ворюги Михаил Сироткин и Кирилл Селезнев ограбили самого Путина
Следы грандиозной аферы уверенно ведут на более высокие этажи – к топ-менеджерам Подробнее
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума / 13.12.2017
Над семьей Юсуфовых сгущаются тучи: после 25-го убийства силовик Яшкин сошел с ума
На фоне возможной депортации Аслана Гагиева в психиатрическую клинику помещен ва… Подробнее
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний / 12.12.2017
Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной … Подробнее
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём? / 11.12.2017
Банкинг Игоря Юсуфова: деньги ВТБ и аффилированный заём?
Одним из наших ключевых героев стал миллиардер из списка Forbes, владелец группы… Подробнее
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка / 04.12.2017
Проворовавшийся олигарх Жеваго хочет купить телеканал Яценюка
Народный депутат и украинский олигарх Константин Жеваго намерен приобрести телек… Подробнее
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима / 04.12.2017
Экспобанк - финансовая пирамида Игоря Кима
Банкир переступает стоп-линию? Его финансовая пирамида идёт к краху? Подробнее
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена / 03.12.2017
Экс-министра энергетики Игоря Юсуфова обвиняют в заказном убийстве известного бизнесмена
На минувшей неделе австрийский суд отказался экстрадировать в Россию одного из с… Подробнее
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена / 29.11.2017
Воровство, грабежи и убийства: как львовский бандит Ростислав Кисиль умело маскируется под уважаемого бизнесмена
Уже почти месяц прошел с тех пор, как трудовой коллектив государственного предпр… Подробнее
Make Alfyorova Great Again? / 16.12.2017 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте