У Михаила Прохорова обнаружили счета в банке, который США обвиняют в отмывании денег и финансировании терроризма

0

У Михаила Прохорова обнаружили счета в банке, который США обвиняют в отмывании денег и финансировании терроризма
У Михаила Прохорова обнаружили счета в банке, который США обвиняют в отмывании денег и финансировании терроризма

Банк FBME Bank Ltd. из Танзании был закрыт после обвинений Минфина США в содействии отмыванию денег, продаже оружия, уклонению от санкций и финансировании ливанской террористической организации «Хезболла».

Издание The Daily Beast обнаружило у российского олигарха Михаила Прохорова деньги в танзанийском банке FBME Banl Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, продаже оружия и финансировании террористической группировки «Хезболла». Об этом журналистам стало известно из конфиденциального отчета Центрального банка Кипра (CBC), в ведении которого находится FBME. Документ от 2014 года оказался в распоряжении редакции.

В отчете указано, что у Прохорова было 23 счета в FBME. Автор The Daily Beast Майкл Вайс пишет, что счета были учреждены «подставными лицами», а со стороны банка не был соблюден закон против отмывания денег, действующий на Кипре. Счета заводили якобы подконтрольные компании Прохорова с регистрацией в основном на Британских Виргинских Островах. Их представителями выступили четыре человека, фамилии которых в документе чередуются. Из отчета неизвестно, что именно принадлежит этим фирмам и сколько денег они внесли или изъяли со счетов в FBME.

Вайс уточняет, что Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, а использование офшорных юрисдикций и анонимных компаний для сокрытия активов и избежания налоговых обязательств у себя в стране — это распространенная практика среди богатых публичных лиц.

Представители олигарха и группы «Онэксим», с которой он «тесно связан», заявили изданию, что в ходе ведения бизнеса группа взаимодействует со множеством банков по всему миру. Свои активы Прохоров не скрывал ни в связи с президентской кампанией 2012 года, ни в каких либо еще целях, подчеркнул собеседник издания.

Банк FBME открылся в Ливане в 1982 году. В 1986 он переехал на Каймановы острова, а в 1993-м — в Танзанию. FBME был особенно популярен среди российских клиентов. После банковского кризиса на Кипре в 2013 году в него перевели еще больше счетов.

Кипрский Центробанк лишил FBME права на работу на острове в декабре 2015 года. В мае 2017-го у банка отозвал лицензию ЦБ Танзании. Причиной этому стали многолетние обвинения США в нарушении законодательства. В настоящее время ведется процесс ликвидации банка. Все счета его клиентов заморожены. В отчете Центробанка Кипра не уточняется, какие суммы хранили в нем Прохоров и другие высокопоставленные клиенты.

Сообщалось, что в FBME размещали «украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с делом Магнитского». Кроме того, по данным службы финансовой разведки Минфина США, один из клиентов банка разместил в нем депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской «Хезболлы». 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению / 04.01.2018
«Смотрящий Сочи» вор в законе Рубен Татулян по кличке «Робсон» прибыл в Армению
«Накануне в Армению прибыл «смотрящий Сочи» Рубен Татулян, более известный как Р… Подробнее
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего / 01.01.2018
Братский «поцелуй»: Будущий вор «в законе» попортил действующего
Как стало известно «ПК», три дня назад второй раз в этом году судьба азербайджан… Подробнее
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ / 29.12.2017
Владимир Тесля – подставные бои MMA, фейковая охрана и след ФСБ
В Киеве обосновался новый криминальный аферист Владимир Тесля. Официально он пре… Подробнее
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия» / 27.12.2017
Арест Игоря Юсуфова — крах корпорации «Энергия»
Президент приказал ускорить расследование по делам киллеров Аслана Гагиева и Евг… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте